Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền

Pháp luật Đảng viên sử dụng ma túy bị kỷ luật Đảng như thế nào? Đảng viên sử dụng ma túy bị phạt hành chính bao nhiêu tiền? 16:55 | 28/12/2022
khiển trách: a) Biết nhưng đề vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột, bên vợ (chồng) cùng sống trong gia đình đánh bạc, thực hiện hoạt động rửa tiền, cho vay hoặc đi vay trái quy định dưới mọi hình thức mà không có biện pháp ngăn chặn hoặc không kịp thời báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. b) Biết nhưng để bố, mẹ, vợ (chồng), con cùng
Pháp luật Cơ sở kinh doanh thực phẩm tại chợ đầu mối nông lâm thủy sản có cần phải lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán hay không? 10:40 | 11/06/2022
Cơ sở kinh doanh thực phẩm tại chợ đầu mối nông lâm thủy sản có cần phải lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán hay không? Hộ gia đình của tôi đang định xin kinh doanh thủy sản trong chợ đầu mối vì vậy tôi đang cần tìm hiểu một số quy định liên quan đến chợ đầu mối nông lâm thủy sản. Tôi muốn biết khi kinh doanh tại đây thì người kinh doanh
Pháp luật Các thiết bị và dụng cụ tại cơ sở chế biến thủy sản cần phải đáp ứng những yêu cầu nào để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm? 17:41 | 05/10/2022
Cho anh xin một số quy định liên quan đến việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở chế biến thủy sản. Cụ thể, có thể cho anh biết những thiết bị và dụng cụ tại cơ sở chế biến thủy sản có cần phải đáp ứng những yêu cầu gì hay không?
Pháp luật Phẫu thuật thương tích bàn tay giản đơn là gì? Phẫu thuật thương tích bàn tay giản đơn khi có các đặc điểm nào? 15:53 | 22/12/2022
bàn tay đơn giản III. ĐIỀU TRỊ 1. Nguyên tắc - Phải xử trí sớm tốt nhất trong 6 giờ đầu. - Phải ít lọc vết kiệm da đặc biệt ngón 1 và ngón 2. - Chống nhiễm trùng sớm bằng cách băng sạch, dùng kháng sinh liều cao ph6 hợp, tiêm phòng uốn ván. - Chống phù nề bằng cách treo tay cao, băng ép. Chú ý băng riêng từng ngón để tránh dính ngón. - Chống
Pháp luật Ủy viên Trung ương Đảng bị khai trừ khỏi đảng trong những trường hợp nào theo quy định hiện hành? 09:17 | 21/03/2024
lành mạnh, trái thuần phong mỹ tục Việt Nam, mang tính kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội; tán phát bài viết, bài nói, phỏng vấn, hồi ký, phim, ảnh không đúng quy định. (6) Tố cáo có nội dung mang tính bịa đặt; cùng người khác viết, ký tên trong đơn tố cáo; viết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên. Gửi hoặc tán phát đơn khiếu nại, tố cáo dưới mọi hình
Pháp luật Ủy quyền tất toán sổ tiết kiệm khi đang ở nước ngoài có được không? Ủy quyền được pháp luật quy định như thế nào? 08:16 | 09/07/2022
như sau: "Điều 19. Thực hiện nhận, chi trả tiền gửi tiết kiệm bằng phương tiện điện tử 1. Tổ chức tín dụng hướng dẫn thủ tục nhận, chi trả tiền gửi tiết kiệm bằng phương tiện điện tử thông qua tài khoản thanh toán của người gửi tiền tại tổ chức tín dụng phù hợp với quy định tại Thông tư này, quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, về phòng
Pháp luật Viện Pasteur TP.HCM chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1 tại các tỉnh phía Nam khi Campuchia có ca tử vong vì dịch bệnh? 08:39 | 25/02/2023
công tác truyền thông đến người dân về các biện pháp phát hiện, phòng chống bệnh gia cầm như vệ sinh cá nhân. Không tiêu thụ, buôn bán, sử dụng gia cầm, sản phẩm gia cầm chết không rõ nguyên nhân. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang. Viện Pasteur TP.HCM chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1 tại các tỉnh phía Nam khi Campuchia có
Pháp luật Chiều cao thông thủy của ký túc xá tối thiểu là bao nhiêu? Khi xây dựng ký túc xá cần phải đáp ứng những yêu cầu nào về thiết kế kiến trúc? 07:36 | 02/07/2022
Chiều cao thông thủy của ký túc xá tối thiểu là bao nhiêu? Muốn xây dựng ký túc xá cho sinh viên thuê ở thành phố thì cần đáp ứng những yêu cầu gì về thiết kế kiến trúc? Phải đảm bảo chiều cao thông thủy của ký túc xá tối thiểu là bao nhiêu?
Pháp luật Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản phải có tối thiểu bao nhiêu nhà vệ sinh? Khu vực nhà vệ sinh phải đảm bảo các yêu cầu nào? 16:29 | 13/06/2022
Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản phải có tối thiểu bao nhiêu nhà vệ sinh? Tôi đang chuẩn bị xây dựng công ty chuyên sản xuất kinh doanh thủy sản với số lượng nhân công khoảng chừng 60 người. Cho tôi hỏi với từng đó người thì cơ sở sản xuất của tôi phải xây dựng tối thiểu là bao nhiêu nhà vệ sinh vậy? Khi xây dựng thì khu vực nhà vệ sinh có cần
Pháp luật Nhân viên cửa hàng đồ ăn vặt không đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với đồ ăn chín, đồ ăn ngay thì bị phạt bao nhiêu tiền? 11:13 | 22/06/2022
Tôi vừa mở một cửa hàng bán đồ ăn (chuyên về các món ăn vặt), vậy thì tôi cần đáp ứng điều kiện gì về an toàn thực phẩm? Trong quá trình kinh doanh nếu bên tôi phát sinh như nhân viên của tôi không đeo khẩu trang mà trực tiếp tiếp xúc với đồ ăn thì sẽ bị phạt như thế nào? Có quy định về xử lý vi phạm pháp luật an toàn thực phẩm không?
Pháp luật Bước kỹ thuật thực hiện phẫu thuật bắc cầu động mạch chủ bụng ra sao? Phẫu thuật xong thì người bệnh bị nhiễm trùng thì xử lý ra sao? 11:48 | 18/01/2023
tổn thương của ĐMCB. Làm miệng nối đầu xa (distal) vào các mạch tạng tương ứng nếu cần thiết. Đặt dẫn lưu trong trường hợp cần thiết. Khâu lại phúc mạc lá thành. Lau rửa, xếp ruột. Đóng các vết mổ, kết thúc phẫu thuật. Theo đó, quy định về việc thực hiện bước kỹ thuật phẫu thuật bắc cầu động mạch chủ bụng như sau: - Vô cảm và chuẩn bị người
Pháp luật Nghiên cứu, triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử trong một số hoạt động ngân hàng? 16:17 | 01/11/2022
/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán, Thông tư 17/2021/TT-NHNN sửa đổi bổ sung Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng. - Đối với các giao dịch thanh toán có giá trị lớn, giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ khách hàng có mức độ rủi ro cao theo quy định pháp luật về phòng
Pháp luật Khi thiết kế cấp thoát nước trong căn hộ của nhà ở chung cư cần đảm bảo những yêu cầu gì? Hệ thống cung cấp ga cần đáp ứng yêu cầu thiết kế như thế nào? 10:38 | 07/04/2023
Cho anh hỏi, trong căn hộ của nhà ở chung cư, khi thiết kế cấp thoát nước, hệ thống thông gió, điều hòa không khí và hệ thống cung cấp ga, khí đốt cần đảm bảo những yêu cầu gì? Nội dung câu hỏi của anh Khải Minh tại Bình Phước.
Pháp luật Hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng được thực hiện bởi cơ quan nào, dựa trên nguyên tắc gì? Nếu những cơ quan đó vi phạm thì xử lý ra sao? 09:34 | 16/03/2022
Khi tìm hiểu quy trình hoạt động của hệ thống ngân hàng nhà nước, tôi không biết cơ quan nào có đủ thẩm quyền để tiến hành hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng. Những cơ quan đó được tổ chức như thế nào? Ngoài ra, việc thanh tra, giám sát ngân hàng được thực hiện theo nguyên tắc nào? Nếu những đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng có sai phạm
Pháp luật Doanh nghiệp nào được thực hiện hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo? Thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo phải thông báo thế nào? 07:01 | 18/11/2022
Doanh nghiệp nào được thực hiện hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo? Doanh nghiệp được đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo hình thức nào? Thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo phải thông báo thế nào? Câu hỏi của chị Khuê (Hải Phòng).
Pháp luật Cơ sở bán thịt heo chết do bị dịch bệnh với tổng giá trị thịt heo dưới 10 triệu đồng bị xử phạt hành chính bao nhiêu? 14:40 | 05/05/2023
Cho tôi hỏi nếu cơ sở bán thịt heo chết do bị dịch bệnh với tổng giá trị thịt heo dưới 10 triệu đồng thì có bị phạt tiền không? Nếu có thì bị phạt bao nhiêu và có bị đình chỉ hoạt động hay không? câu hỏi của anh Tào (Hà Nội).
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Mức đóng đoàn phí công đoàn của người lao động có thể tăng sau khi mức lương tối thiểu vùng tăng không?
Pháp luật
Mẫu bài phát biểu của thân nhân Liệt sĩ 2024 nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ như thế nào?
Pháp luật
Xử lý trường hợp bên bán hàng không xuất hóa đơn cho bên mua hàng như thế nào? Có thể khởi kiện nếu bên mua hàng bị thiệt hại không?
Pháp luật
Cá nhân tổ chức môi giới cho người lao động đi xuất khẩu lao động nhưng xuất cảnh trái phép dẫn đến chết người thì bị đi tù đúng không?
Pháp luật
Công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động không hoàn thành KPI không?
Pháp luật
Mức lương tối thiểu tháng vùng 3 là bao nhiêu? Áp dụng mức lương tối thiểu vùng 3 đối với những tỉnh thành nào?
Pháp luật
Thứ tự thanh toán tiền chậm nộp thuế như thế nào? Mức tính tiền chậm nộp thuế được tính như thế nào?
Pháp luật
Bị tung tin đồn về việc ngoại tình trên mạng xã hội làm thu nhập bị giảm so với ban đầu thì có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại không?
Pháp luật
Hội đồng tư vấn giám định quyền tác giả bỏ phiếu kín hay biểu quyết công khai? Việc giám định quyền tác giả có bắt buộc phải thành lập hợp đồng không?
Pháp luật
Có bắt buộc kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa từ bản giấy sang bản điện tử phải có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi không?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào