dữ liệu người dùng, an ninh mạng, quản lý thuế, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thanh toán mà Việt Nam tham gia. Việc áp dụng tập quán thương mại thực hiện theo Điều 3 Luật Các tổ chức tín dụng 2024.
- Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân
thanh toán cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.
5. Thực hiện các quyền và trách nhiệm khác theo quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.
Như vậy, theo quy định trên thì khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ
Cho tôi hỏi đặc điểm và dấu hiệu nhận biết tội cướp giật tài sản mới nhất? Khung hình phạt đối với tội cướp giật tài sản 2022? Mong được TVPL hỗ trợ giải đáp thắc mắc. Cảm ơn TVPL rất nhiều! - Đây là câu hỏi của bạn Hương Oanh đến từ Hòa Bình.
hoạt động;
d) Rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động trái pháp luật;
đ) Làm giả, tẩy xóa, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn, cầm cố, thế chấp giấy phép thành lập quỹ dưới bất kỳ hình thức nào.
Theo đó, nghiêm cấm lợi dụng việc thành lập và tổ chức các hoạt động của Quỹ Thiện tâm để thực hiện các hành vi sau đây:
- Làm ảnh hưởng đến uy tín của
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề khởi tố vụ án. Cho tôi hỏi Việc khởi tố vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân được dựa vào những căn cứ nào? Ai có quyền khởi tố vụ án này? Câu hỏi của chị Thu Thủy ở Lâm Đồng.
Xin chào ban biên tập, vừa qua tôi được biết đã có Nghị quyết về Hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành trung ương khóa XIII, theo đó đã có một số đổi mới, hoàn thiện các chính sách về đất đai. Vậy có những chính sách nổi bật nào về đất đai được đề xuất sửa đổi? Quy định về khung giá đất và bảng giá đất như thế nào? Tôi cảm ơn!
Tước một số quyền công dân là gì? Tước một số quyền công dân là hình phạt chính hay hình phạt bổ sung? Tội khủng bố có bị tước một số quyền công dân không? - Câu hỏi của anh Minh Nguyên đến từ Vĩnh Long
Cho hỏi có phải thuế BVMT 2023 không tăng trở về mức kịch khung mà chỉ giữ mức 2.000 đồng/lít đối với xăng có đúng không? - Câu hỏi của anh Thanh tại Hà Nội.
Cho tôi hỏi khung giá nước sạch tại tất cả các khu vực đô thị hiện nay có mức giá tối thiểu là bao nhiêu? Khung giá mà nhà nước ban hành hiện tại đã có bao gồm thuế giá trị gia tăng hay chưa? Câu hỏi của anh T.P từ Nam Định.
Xin hỏi: Đối với Đảng viên quyền vận động tài trợ để xây dựng công trình không? Nếu không mà đảng viên vẫn thực hiện thì bị xử lý kỷ luật như thế nào? Xin được giải đáp. Đây là câu hỏi của anh A.H đến từ Long An.
quá trình thành lập quỹ và quỹ hoạt động. d) Rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động trái pháp luật.
đ) Làm giả, tẩy xóa, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn, cầm cố, thế chấp giấy phép thành lập quỹ dưới bất kỳ hình thức nào.”
Theo quy định trên, pháp luật nghiêm cấm việc lợi dụng hoạt động Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp để thực hiện những hành vi
Tổ chức tín dụng có được mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại tổ chức tín dụng khác hay không? Thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán giữa ngân hàng và khách hàng bao gồm những nội dung gì?
pháp luật về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng;
+ Đánh giá các rủi ro có thể xảy ra và các biện pháp quản lý rủi ro tương ứng trong quá trình cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
+ Xây dựng quy trình nội bộ về chính sách, biện pháp xử lý rủi ro cụ thể;
- Các nguyên tắc chung và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
Tôi là N.B.Duy, hiện tại tôi đang tìm hiểu những vấn đề liên quan đến trách nhiệm hình sự. Chính vì vậy, tôi muốn hỏi rằng những vấn đề liên quan đến trách nhiệm hình sự thì được các văn bản pháp luật nào quy định hiện hành?
Cho tôi hỏi Quân nhân chuyên nghiệp có được hưởng trợ cấp một lần khi chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng không? Thời gian công tác dùng để tính trợ cấp một lần của quân nhân chuyên nghiệp được xác định như thế nào? Câu hỏi của anh Khánh từ Hà Nội
Em ơi cho chị hỏi: Trong việc chống khủng bố thì những biện pháp khẩn cấp hiện nay được pháp luật quy định là biện pháp nào? Chống khủng bố tại trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự nước ngoài được quy định như thế nào? Đây là câu hỏi của chị Nhã Bích đến từ Đà Nẵng.
Lừa tiền cọc nhà trọ của tân sinh viên chủ trọ bị xử phạt bao nhiêu tiền? Lừa tiền cọc nhà trọ của tân sinh viên chủ trọ có bị đi tù không? Khi bị lừa tiền cọc nhà trọ sinh viên đến cơ quan nào để tố giác?
định của Nghị định này, pháp luật về quản lý ngoại hối, bảo vệ dữ liệu người dùng, an ninh mạng, quản lý thuế, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thanh toán mà Việt Nam tham gia. Việc áp dụng tập quán thương mại thực hiện theo Điều 3 Luật Các
kiện các để thực hiện tội phạm.
Ngoài ra, trong trường hợp thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm cũng được xem là hành vi chuẩn bị tội phạm, trừ 03 trường hợp sau:
- Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân;
- Thành lập, tham gia tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố
- Cưỡng ép, lôi kéo, tuyển mộ, đào tạo, huấn luyện phần tử khủng bố
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Hướng dẫn thanh toán bằng ngoại tệ và thanh toán quốc tế từ ngày 01/07/2024 theo Nghị định mới nhất?
08:04 | 03/06/2024
