gốc từ hoạt động tội phạm hoặc liên quan tới rửa tiền.
Giao dịch đáng ngờ là gì? Báo cáo giao dịch đáng ngờ được thực hiện như thế nào theo quy định mới? (Hình từ Internet)
Quy định mới nhất về báo cáo giao dịch đáng ngờ là như thế nào?
Căn cứ Điều 26 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định về báo cáo giao dịch đáng ngờ như sau:
Báo cáo
về ngành, chiến lược, quy hoạch, phát triển ngành đường thủy;
- Có khả năng hệ thống các kiến thức quản lý hành chính nhà nước; quản lý dự án đầu tư xây dựng lĩnh vực đường thủy;
- Có kiến thức và kinh nghiệm về hoạt động quản lý dự án đường thủy;
- Có khả năng tổng hợp báo cáo, phối hợp hoạt động, làm việc độc lập và làm việc nhóm; có năng lực
Thông tư 219/2013/TT-BTC (được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC) đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% gồm:
Thuế suất 0%
1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế
giáo dục phổ thông
1. Chương trình giáo dục phổ thông phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:
a) Thể hiện mục tiêu giáo dục phổ thông;
b) Quy định yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh cần đạt được sau mỗi cấp học, nội dung giáo dục bắt buộc đối với tất cả học sinh trong cả nước;
c) Quy định phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục và
81% trở lên”.
+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945.
+ Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
- Nhóm đối tượng 2: (được hưởng 1,5 điểm)
+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh
Tôi có vấn đề cần được tư vấn như sau, tôi dự định thi để lấy chứng chỉ kiểm toán viên nên tôi muốn được biết để dự thi chứng chỉ kiểm toán viên cần đáp ứng điều kiện gì không? Hồ sơ dự thi bao gồm những gì? Trường hợp chuẩn bị hồ sơ dự thi nhưng trong hồ sơ có thông tin bị kê khai sai thì sẽ bị xử phạt như thế nào?
kịp thời, triệt để theo đúng quy định của pháp luật.
3. Việc xử lý vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân sự, khắc phục hậu quả do vi phạm gây ra phải ưu tiên bảo đảm an ninh, an toàn và hoạt động bình thường của hệ thống anten quân sự.
4. Kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu quản lý và bảo vệ hệ thống anten quân sự với yêu cầu xây
niệm các Anh hùng liệt sỹ, Khu đón tiếp Nhân dân, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông thuộc huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (còn gọi là Khu Di tích K9) và các công trình, kiến trúc có liên quan; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công theo quy định của pháp luật (Theo Điều 1 Nghị định 61/2022/NĐ-CP).
Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí
, cá nhân sở hữu hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, đại lý dịch vụ viễn thông và người sử dụng dịch vụ viễn thông có trách nhiệm bảo vệ mạng viễn thông, thiết bị đầu cuối.
3. Tổ chức, cá nhân trong hoạt động của mình không được gây nhiễu có hại, làm hư hỏng thiết bị, công trình, mạng viễn thông, gây hại đến hoạt động hợp pháp của cơ sở hạ tầng
Cho anh hỏi, để thôi làm hòa giải viên thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trình tự thực hiện như thế nào? Hồ sơ đề nghị thôi làm hòa giải viên thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã cần những gì? Câu hỏi của anh Hữu ở Tiền Giang.
thức sau đây:
a) Hội nghị của thôn, tổ dân phố;
b) Niêm yết công khai tại nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng;
c) Thông tin trên mạng lưới thông tin cơ sở;
d) Sao gửi hương ước, quy ước đến từng hộ gia đình, cá nhân;
đ) Hình thức khác phù hợp với điều kiện thực tế của cộng đồng dân cư.
2. Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố chủ trì, phối hợp
năng của Quốc hội
1. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.
Theo quy định Quốc hội là cơ quan đại biểu
vượt trần bị xử lý hành chính như thế nào?
Tại khoản 2 Điều 23 Nghị định 162/2018/NĐ-CP có quy định như sau:
Vi phạm quy định về khai thác vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung
...
2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) đến 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng) đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Thực
hỏng hệ thống thoát nước công trình đường sắt được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 51 Nghị định 100/2019/NĐ-CP như sau:
Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ công trình đường sắt
1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với cá nhân đổ, để rác thải sinh hoạt lên đường sắt hoặc xả rác thải sinh hoạt từ trên tàu xuống đường sắt.
2
lệ của Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 44/2004/QĐ-BNV quy định như sau:
Quyền hạn của Hội viên
1. Được đề đạt nguyện vọng thông qua Hiệp hội và được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong hoạt động của mình phù hợp với nhiệm vụ của Hiệp hội;
2. Được Hiệp hội cung cấp thông tin, giúp đỡ
Báo cáo kết quả kinh doanh cho tất cả các kỳ báo cáo đúng không?
Theo Mục 65 Chuẩn mực kế toán số 30 Ban hành và công bố theo Quyết định 100/2005/QĐ-BTC quy định như sau:
Trình bày báo cáo tài chính
64. Doanh nghiệp trình bày trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lãi cơ bản trên cổ phiếu và lãi suy giảm trên cổ phiếu từ lợi nhuận hoặc lỗ phân
hỗ trợ khách hàng vay vốn theo chủ trương của Chính phủ.
Xây dựng loại phí, mức phí, phù hợp nhằm nâng cao hơn nữa khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp và người dân, góp phần hỗ trợ cho khách hàng vượt qua khó khăn, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.
+ Thực hiện thu phí phù hợp quy định của pháp luật, thực hiện niêm yết công khai
tư cách pháp nhân của cơ sở đăng ký, cơ sở sản xuất.
- Giấy ủy quyền thực hiện việc đăng ký lưu hành trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 20 Nghị định này.
- Tài liệu kỹ thuật của chế phẩm đề nghị đăng ký gồm các nội dung theo quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này.
- Kết quả kiểm nghiệm thành phần và hàm lượng hoạt
sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung."
Theo đó, tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân được xác định theo quy định trên. Các loại tài sản được xem là tài sản chung của vợ chồng bao gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và
sau đây (trừ trường hợp khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ):
+ Mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ dự án;
+ Hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu;
+ Biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng.
- Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Giao dịch đáng ngờ là gì? Báo cáo giao dịch đáng ngờ được thực hiện như thế nào theo quy định mới?
16:21 | 15/12/2022
