Khoản nợ được mua, bán trong tổ chức tín dụng là gì?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 09/2015/TT-NHNN, khoản 1 Điều 2 Thông tư 18/2022/TT-NHNN (Có hiệu lực kể từ ngày 09/02/2023) quy định như sau:
Khoản nợ được mua, bán là khoản nợ phát sinh từ nghiệp vụ cho vay và khoản trả thay trong nghiệp vụ bảo lãnh theo hợp đồng cấp tín dụng đã ký của
Ngân hàng hợp tác xã có thể thành lập mới tối đa bao nhiêu phòng giao dịch trong thời gian 01 năm?
Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 09/2018/TT-NHNN, số lượng chi nhánh, phòng giao dịch tối đa được thành lập cụ thể như sau:
"Điều 7. Số lượng chi nhánh, phòng giao dịch
1. Đối với ngân hàng hợp tác xã:
a) Trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực
Phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân không còn đủ khả năng hoạt động có thể tự nguyện chấm dứt hoạt động hay không?
Phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân có thể chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điều 38 Thông tư 09/2018/TT-NHNN trong một số trường hợp cụ thể sau:
"Điều 38. Chấm dứt hoạt động, giải thể phòng giao dịch
1. Phòng giao
Người chơi được nhận trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt thì có được được quyền chuyển số tiền mặt nhận thưởng đó ra nước ngoài hay không?
Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Thông tư 09/2022/TT-NHNN quy định về hoạt động nhận và sử dụng tiền trả thưởng bằng ngoại tệ đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài như
Người nước ngoài tham gia trò chơi điện tử có thưởng được sử dụng thẻ để mua đồng tiền quy ước?
Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Thông tư 09/2022/TT-NHNN quy định về hoạt động thanh toán bằng thẻ tín dụng khi tham gia trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài như sau:
“Điều 9. Thanh toán bằng thẻ tín dụng
Doanh nghiệp là đơn vị chấp
Mở và sử dụng tài khoản chuyên dùng ngoại tệ đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài?
Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Thông tư 09/2022/TT-NHNN quy định về hoạt động mở và sử dụng tài khoản chuyên dùng ngoại tệ đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài như sau
Tổ chức tín dụng mua bán nợ từ một công ty khác thì có được phép tiếp tục thu lãi từ hợp đồng vay nợ không?
Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định:
Mua, bán nợ là thỏa thuận bằng văn bản về việc chuyển
Tài sản thông tin trên hệ thống thông tin cấp độ 3 trong hoạt động ngân hàng được phân loại thế nào?
Tài sản thông tin trên hệ thống thông tin cấp độ 3 trong hoạt động ngân hàng phải phân loại theo khoản 2 Điều 8 Thông tư 09/2020/TT-NHNN như sau:
Quản lý tài sản thông tin
1. Với mỗi hệ thống thông tin, tổ chức phải lập danh sách tài sản thông
Cá nhân giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải cung cấp thông tin cá nhân đúng không?
Căn cứ tại Điều 9 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định như sau:
Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin tại khoản 3 Điều này và báo cáo Cơ quan thực hiện chức năng
chống rửa tiền có thể thực hiện theo hình thức nào?
Chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo được quy định tại Điều 6 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định như sau:
Chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật
Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh bảo hiểm nhân thọ?
Căn cứ Danh mục phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định như sau:
DANH MỤC PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28 tháng 7 năm 2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
Tổ chức tài chính thụ hưởng là gì?
Tại điểm c khoản 1 Điều 8 Thông tư 09/2023/TT-NHNN có giải thích Tổ chức tài chính thụ hưởng là tổ chức nhận lệnh chuyển tiền điện tử trực tiếp từ tổ chức tài chính khởi tạo hoặc thông qua tổ chức tài chính trung gian và thực hiện chi trả cho người thụ hưởng.
Đồng thời theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 09/2023/TT-NHNN
Thời gian hoạt động của các công ty tài chính là bao nhiêu năm?
Thời gian hoạt động của các công ty tài chính là bao nhiêu năm, thì theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 30/2015/TT-NHNN thì tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính.
Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 30/2015/TT-NHNN quy định như sau
Mẫu Báo cáo Số tiền khách hàng trả nợ vay ngoại tệ và dự kiến trả nợ vay ngoại tệ trong năm do tổ chức tín dụng cho vay bằng ngoại tệ lập là mẫu nào?
Mẫu Báo cáo Số tiền khách hàng trả nợ vay ngoại tệ và dự kiến trả nợ vay ngoại tệ trong năm do tổ chức tín dụng cho vay bằng ngoại tệ lập là Biểu số 2 được ban hành kèm theo Thông tư 42/2018/TT-NHNN
Hợp đồng lao động 2022 chị soạn phần thông tin cá nhân của người sử dụng lao động theo Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH được không và thông tư này còn được sử dụng không? Vì hợp đồng lao động 2022 hiện tại phần người sử dụng lao động chị không để thông tin: số CMND, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường trú lên trên hợp đồng lao động. Nội dung hợp đồng lao
Chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước được ban hành theo nguyên tắc nào?
Chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước được ban hành theo nguyên tắc theo quy định tại Điều 3 Thông tư 09/2019/TT-NHNN như sau:
Nguyên tắc ban hành chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước
1. Đáp ứng các nguyên tắc theo quy định tại Điều 5 Nghị định số
Chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước gồm những nội dung nào?
Chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước gồm những nội dung được quy định tại Điều 4 Thông tư 09/2019/TT-NHNN như sau:
Nội dung chế độ báo cáo định kỳ
Chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước phải bao gồm đầy đủ các nội dung thành phần nêu tại các khoản từ khoản 1
Tài sản cố định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sử dụng chủ yếu các loại tài khoản kế toán nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 35/2019/TT-NHNN quy định đối với kế toán tài sản cố định sử dụng các tài khoản chủ yếu sau:
- TK 304001- Tài sản cố định hữu hình
- TK 304002- Tài sản cố định vô hình
- TK 30400501- Hao mòn tài sản
Hội Người mù Việt Nam có phải là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không?
Theo quy định tại Điều 1 Điều lệ (sửa đổi) của Hội Người mù Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định 09/2003/QĐ-BNV về Hội Người mù Việt Nam như sau:
Hội là một tổ chức xã hội mang tính đặc thù, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, được Nhà nước bảo trợ, được xã hội
Hội Người mù Việt Nam là tổ chức thế nào?
Theo quy định tại Điều 1 Điều lệ (sửa đổi) của Hội Người mù Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định 09/2003/QĐ-BNV về Hội Người mù Việt Nam như sau:
Hội là một tổ chức xã hội mang tính đặc thù, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, được Nhà nước bảo trợ, được xã hội và nhân dân giúp đỡ. Hội có mối quan hệ
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Khoản nợ được mua, bán trong tổ chức tín dụng là gì? Các khoản nợ được mua, bán phải đáp ứng các điều kiện nào?
11:23 | 08/10/2022
.png)
.png)
