Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Báo cáo giao dịch đáng ngờ

Pháp luật Làm airdrop là gì? Nhà nước tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền điện tử như thế nào? 14:51 | 27/09/2024
Làm airdrop là gì? Tiền điện tử kiếm được từ việc làm airdrop có được xem là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam không? Nhà nước tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền điện tử như thế nào?
Pháp luật Cần thu thập những thông tin gì để nhận biết khách hàng là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam lần đầu mở tài khoản ví điện tử? 10:38 | 31/07/2023
báo cáo phải cập nhật thông tin nhận biết khách hàng trong thời gian thiết lập quan hệ với khách hàng nhằm bảo đảm các giao dịch mà khách hàng đang tiến hành phù hợp với các thông tin về khách hàng trong hồ sơ hiện có, những thông tin đã biết về khách hàng, hoạt động kinh doanh, mức độ rủi ro về rửa tiền và nguồn gốc tài sản của khách hàng. Như vậy
Pháp luật Án lệ số 19 về xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong tội Tham ô tài sản có nội dung như thế nào? 08:26 | 28/10/2023
chi trả chuyển tiền đến cho khách hàng vãng lai, chuyển tiền đi và đến, các nghiệp vụ huy động vốn, hạch toán các khoản thu nợ, thu lãi bằng tiền mặt. Ngày 12-4-2010, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố C, phát hiện sai phạm của giao dịch viên đang làm việc tại chi nhánh nên báo cáo lên Chi nhánh Ngân hàng Nhà
Pháp luật Hướng dẫn giám sát và phòng bệnh COVID-19 trong tình hình mới do Bộ Y tế ban hành như thế nào? 09:57 | 04/11/2023
dịch sát khuẩn tay, đặc biệt sau khi tiếp xúc với bề mặt nghi ngờ. - Nâng cao sức khỏe: có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý. - Tăng cường thông khí, vệ sinh môi trường khu vực nhà ở, trường học, nơi làm việc. - Tránh tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh đường hô hấp cấp tính (ho, sốt, khó thở...). - Cơ sở giáo dục, cơ quan, công sở
Pháp luật Hội Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam có trụ sở chính ở đâu? Cơ cấu tổ chức của Hội bao gồm những cơ quan nào? 15:59 | 16/05/2023
Tôi có một thắc mắc liên quan đến Hội Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam. Cho tôi hỏi Hội Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam có trụ sở chính ở đâu? Cơ cấu tổ chức của Hội bao gồm những cơ quan nào? Tôi rất mong mình sẽ nhận được câu trả lời trong khoảng thời gian sớm nhất có thể. Câu hỏi của anh Duy Khánh ở Lâm Đồng.
Pháp luật Nghị quyết 45-NQ/TW 2023 đưa ra nhiệm vụ tập trung xây dựng cơ chế, chính sách đột phá và đầu tư nguồn lực để phát triển Đại học Quốc gia ra sao? 17:11 | 06/03/2024
ngộ và tôn vinh trí thức, trọng dụng nhân tài - Tạo đột phá, chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài trong các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học; xác định lĩnh vực, hướng nghiên cứu trọng điểm, ưu tiên gắn với yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như thế nào?
Pháp luật
Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lao động làm việc theo nguyên tắc nào?
Pháp luật
Tổ chức đăng ký hoạt động tại Việt Nam sẽ được cấp tài khoản định danh điện tử theo mức độ nào?
Pháp luật
Thông tin lịch sử truy cập của tài khoản định danh điện tử được lưu trữ trong hệ thống định danh và xác thực điện tử bao lâu?
Pháp luật
Đánh giá năng lực là gì? Mẫu phiếu đánh giá năng lực nhân viên dành cho doanh nghiệp mới nhất hiện nay?
Pháp luật
Tổng hợp 12 biểu mẫu quản lý hồ sơ Đảng viên và cách điền theo Hướng dẫn 12? 04 quyền của Đảng viên?
Pháp luật
XML trong định dạng hóa đơn điện tử là viết tắt của từ gì? Định dạng hóa đơn điện tử đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có mấy thành phần?
Pháp luật
Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí trong tố tụng dân sự mới nhất là mẫu nào? Hướng dẫn cách viết mẫu?
Pháp luật
Hướng dẫn lấy hóa đơn điện tử tiền điện EVN mới nhất 2024? Quy định về thanh toán tiền điện ra sao?
Pháp luật
Chương trình khuyến mại đối với nhãn hiệu dịch vụ viễn thông không được phép vượt quá bao nhiêu ngày?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào