Cá nhân nhập cảnh mang theo bao nhiêu ngoại tệ tiền mặt thì phải khai báo Hải quan cửa khẩu?
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 15/2011/TT-NHNN như sau:
Mức ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt phải khai báo Hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh
1. Cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng
Cấp tín dụng hợp vốn là gì?
Căn cứ Điều 2 Thông tư 42/2011/TT-NHNN quy định về cấp tín dụng hợp vốn như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Cấp tín dụng hợp vốn: Là việc có từ hai (02) tổ chức tín dụng trở lên cùng thực hiện cấp tín dụng đối với khách hàng, thông qua các nghiệp vụ cho vay
Tổ chức tín dụng có bắt buộc phải có cam kết về sử dụng tiền vay cầm cố giấy tờ có giá đúng mục đích cho Ngân hàng Nhà nước không?
Tổ chức tín dụng có bắt buộc phải có cam kết về sử dụng tiền vay cầm cố giấy tờ có giá đúng mục đích cho Ngân hàng Nhà nước không, thì theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Thông tư 17/2011/TT-NHNN như sau:
Điều kiện
Quy định về đăng ký khoản cho vay
Căn cứ Điều 9 Thông tư 45/2011/TT-NHNN (được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Thông tư 13/2016/TT-NHNN) quy định về đăng ký khoản cho vay, đăng ký thay đổi khoản cho vay như sau
"1. Tổ chức tín dụng thực hiện việc đăng ký khoản cho vay với Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ký thỏa thuận
Phạm vi kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng được quy định thế nào?
Phạm vi kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng được quy định thế nào? (Hình từ Internet)
Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 39/2011/TT-NHNN quy định như sau:
Kiểm toán độc lập tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là việc kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm
Ai có thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần?
Ai có thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần, thì theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 40/2011/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 25/2019/TT-NHNN như sau:
Thẩm quyền quyết định cấp Giấy phép
1. Thống đốc
Ngân hàng mẹ là gì?
Ngân hàng mẹ được giải thích tại khoản 17 Điều 2 Thông tư 40/2011/TT-NHNN thì ngân hàng mẹ là ngân hàng nước ngoài đề nghị thành lập chi nhánh hoặc có chi nhánh tại Việt Nam.
Ngân hàng mẹ là gì? Để thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài thì ngân hàng mẹ phải có tổng tài sản là bao nhiêu? (Hình từ Internet)
Để thành lập
Bộ phận kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng có những nhiệm vụ gì?
Theo Điều 18 Thông tư 44/2011/TT-NHNN, được sửa đổi bởi điểm b khoản 3 Điều 73 Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về nhiệm vụ của Bộ phận kiểm toán nội bộ như sau:
Nhiệm vụ của Bộ phận kiểm toán nội bộ
1. Xây dựng quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ tại tổ chức tín dụng trình
Việc xây dựng và duy trì hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng được quy định thế nào?
Căn cứ Điều 5 Thông tư 44/2011/TT-NHNN, được sửa đổi bởi điểm b khoản 3 Điều 73 Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về xây dựng và duy trì hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ như sau:
Xây dựng và duy trì hoạt động của hệ thống kiểm
Chức năng cơ bản của kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng là gì?
Căn cứ Điều 8 Thông tư 44/2011/TT-NHNN, được sửa đổi bởi điểm b khoản 3 Điều 73 Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về mục tiêu và chức năng cơ bản của kiểm toán nội bộ như sau:
Mục tiêu và chức năng cơ bản của kiểm toán nội bộ
1. Hoạt động vì sự an toàn, hiệu quả của tổ chức tín
Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đáp ứng điều kiện gì?
Theo Điều 11 Thông tư 39/2011/TT-NHNN, Điều 2 Thông tư 24/2021/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 24/2021/TT-NHNN thì tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đáp ứng điều kiện sau:
(1
Ai là người có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm của tổ chức tín dụng?
Căn cứ khoản 1 Điều 23 Thông tư 44/2011/TT-NHNN quy định về kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm như sau:
Kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm
1. Căn cứ quy mô, tốc độ tăng trưởng, mức độ rủi ro của các hoạt động và nguồn lực hiện có, Trưởng kiểm toán nội
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài mới nhất hiện nay được quy định như thế nào?
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài mới nhất hiện nay được quy định tại Phụ lục 02b ban hành kèm theo Thông tư 40/2011/TT-NHNN như sau:
Tải về mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh
phần là gì?
Thành phần hồ sơ của cổ đông góp vốn thành lập (cá nhân) trong bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần được quy định tại khoản 3 Điều 15 Thông tư 40/2011/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Thông tư 28/2018/TT-NHNN, cụ thể như sau:
- Đơn mua cổ phần đối với cá nhân
- Bảng kê khai người có
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- Thông tư 27/2021/TT-NHNN sửa đổi Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN và Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng kèm theo Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.
- Thông tư 24/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 39/2011
Người nhập cảnh vào Việt Nam gửi ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân có phải khai báo Hải quan cửa khẩu không?
Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 15/2011/TT-NHNN như sau:
"2. Trường hợp cá nhân nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt bằng hoặc thấp hơn mức 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị
Khi thực hiện việc kết nối với mạng Ngân hàng Nhà nước thì cần đáp ứng những yêu cầu nào?
Căn cứ theo Điều 14 Thông tư 34/2018/TT-NHNN quy định như sau:
Yêu cầu kết nối với mạng Ngân hàng Nhà nước
1. Tuân thủ các quy định về kết nối mạng Ngân hàng Nhà nước.
2. Đảm bảo an toàn bảo mật theo quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động
Tổ chức tín dụng thực hiện nghiệp vụ bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân có phải thông báo cho Ngân hàng Nhà nước hay không?
Căn cứ Điều 6 Thông tư 20/2011/TT-NHNN quy định về việc thông báo liên quan đến vấn đề mua, bán ngoại tệ tiền mặt như sau:
Thông báo về việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt
1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ký ban hành Thông
Khi quyết định cấp tín dụng hợp vốn cho khách hàng thì tổ chức tín dụng cần lập bao nhiêu bản hợp đồng cấp tín dụng?
Căn cứ Điều 12 Thông tư 42/2011/TT-NHNN quy định về hợp đồng cấp tín dụng như sau:
Hợp đồng cấp tín dụng.
1. Hợp đồng cấp tín dụng do các thành viên tham gia ký kết hoặc ủy quyền cho thành viên đầu mối cấp tín dụng hợp vốn đại
Trong việc cấp tín dụng hợp vốn đối với khách hàng thì tổ chức tín dụng có thể sử dụng ngoại tệ hay không?
Căn cứ Điều 6 Thông tư 42/2011/TT-NHNN quy định về đồng tiền sử dụng trong cấp tín dụng hợp vốn như sau:
Đồng tiền sử dụng trong cấp tín dụng hợp vốn
Đồng tiền sử dụng trong cấp tín dụng hợp vốn là đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ căn cứ vào
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Cá nhân nhập cảnh vào Việt Nam được mang theo bao nhiêu ngoại tệ tiền mặt thì phải khai báo Hải quan cửa khẩu?
08:22 | 15/07/2022
