Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Cục Phòng chống rửa tiền

Pháp luật Người dân cần làm gì để phòng bệnh bạch hầu? Người dân khi có dấu hiệu mắc bệnh bạch hầu mà khai báo không kịp thời cho cơ quan y tế sẽ bị phạt? 14:26 | 10/07/2024
Việc phòng chống bệnh bạch hầu phải dựa trên những nguyên tắc nào? Người dân cần làm gì để phòng bệnh bạch hầu? Người dân khi có dấu hiệu mắc bệnh bạch hầu mà khai báo không kịp thời cho cơ quan y tế sẽ bị phạt?
Pháp luật Đảng viên biết mà không báo cáo hành vi tham nhũng tiêu cực bị kỷ luật bằng hình thức nào? Gây hậu quả rất nghiêm trọng có bị khai trừ khỏi Đảng? 15:45 | 13/11/2024
Đảng viên biết mà không báo cáo hành vi tham nhũng tiêu cực bị kỷ luật bằng hình thức nào? Đảng viên biết mà không báo cáo hành vi tham nhũng tiêu cực gây hậu quả rất nghiêm trọng có bị khai trừ khỏi Đảng? Các hình thức kỷ luật đảng được quy định như thế nào?
Pháp luật Điều tra hải văn vùng ven bờ dựa theo nguyên tắc cụ thể nào? Điều tra hải văn vùng ven biển có công tác chuẩn bị như thế nào? 08:06 | 27/04/2023
đến khi kết thúc đo đạc; g) Tiến hành vớt máy đo sóng khi kết thúc đo đạc. Rửa máy bằng nước sạch, lau khô. Tiến hành lưu trữ số liệu ra file máy tính. Tháo pin nguồn, rửa sạch dây thả máy, đèn hiệu, phao và các dụng cụ khác. Bảo quản máy đo sóng trong thùng bảo vệ; h) Yêu cầu đối với người thực hiện đo sóng bằng máy tự ghi: điều tra viên phải có
Pháp luật Doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh muốn thành lập sàn giao dịch bất động sản và đặt tên khác với tên doanh nghiệp thì có được không? 15:46 | 08/04/2022
tại Phụ lục 13 Thông tư này). Báo cáo được gửi trước ngày 05 của tháng sau về Sở Xây dựng địa phương và Bộ Xây dựng. - Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về Phòng chống rửa tiền. Như vậy, công ty được thành lập sàn giao dịch bất động sản
Pháp luật Ấu trùng giun đũa có ở những động vật nào? Chu kỳ phát triển của ấu trùng giun đũa như thế nào? 15:07 | 04/11/2024
Ấu trùng giun đũa có ở những động vật nào? Chu kỳ phát triển của ấu trùng giun đũa như thế nào? Các triệu chứng lâm sàng và cách phòng bệnh ấu trùng giun đũa chó mèo theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh ấu trùng giun đũa chómèo do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành?
Pháp luật Bác sĩ y học dự phòng có được phép ký tên thanh toán bảo hiểm y tế khám siêu âm ổ bụng hay không? 10:13 | 15/03/2024
Bác sĩ y học dự phòng có được ký tên thanh toán bảo hiểm y tế khám siêu âm ổ bụng hay không? Mình học bác sĩ y học dự phòng thì có thể bổ sung siêu âm bụng được không ạ? Mình thấy Thông tư 32/2023/TT-BYT Phụ lục VII có thấy cho học nhưng không biết là được phép kí tên thanh toán bảo hiểm y tế không vậy ạ? Đây là câu hỏi của anh X.B đến từ Trà Vinh.
Pháp luật Những thay đổi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ ngày 17/11/2023 người dân cần lưu ý? Mức giá khám bệnh BHYT tăng 10%? 09:29 | 23/11/2023
dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Thông tư này được xây dựng trên cơ sở chi phí trực tiếp và tiền lương để bảo đảm cho việc khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể như sau: 1. Các chi phí trực tiếp tính trong mức giá dịch vụ khám bệnh: a) Chi phí về quần áo, mũ, khẩu trang, ga, gối, đệm, chiếu, văn phòng
Pháp luật Hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng được thực hiện bởi cơ quan nào, dựa trên nguyên tắc gì? Nếu những cơ quan đó vi phạm thì xử lý ra sao? 09:34 | 16/03/2022
Khi tìm hiểu quy trình hoạt động của hệ thống ngân hàng nhà nước, tôi không biết cơ quan nào có đủ thẩm quyền để tiến hành hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng. Những cơ quan đó được tổ chức như thế nào? Ngoài ra, việc thanh tra, giám sát ngân hàng được thực hiện theo nguyên tắc nào? Nếu những đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng có sai phạm
Pháp luật Yêu cầu đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị khi cấp cứu ngoài bệnh viện và tại khoa Cấp cứu bệnh viện như thế nào? 11:38 | 28/10/2022
thiệp, xét nghiệm cấp cứu tại chỗ, các phương tiện phục vụ cho cấp cứu người bệnh, các phương tiện bảo đảm yêu cầu vận chuyển người bệnh. + Hệ thống tin học quản lý; Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại khoa Cấp cứu của bệnh viện phải đáp ứng được các yêu cầu cụ thể gì? Căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 10 Quy chế cấp cứu, hồi sức tích cựcchống độc
Pháp luật Việc thanh tra chuyên ngành ngân hàng đột xuất được thực hiện khi có những căn cứ nào? Ai là người có quyền ra quyết định thanh tra đột xuất? 23:03 | 14/11/2022
phạm pháp luật, phát sinh rủi ro, nguy cơ đe dọa sự phát triển an toàn, lành mạnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 2. Theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 3. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm
Pháp luật Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản có bắt buộc nộp quy chế hoạt động của sàn cho Sở Xây dựng không? 16:46 | 13/04/2022
phòng chống rửa tiền, báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về Phòng chống rửa tiền. Doanh nghiệp thành lập sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm cung cấp những thông tin nào? Sau khi thành lập sàn, đơn vị thành lập sàn cung cấp các thông tin của sàn đến Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi sàn hoạt động
Pháp luật Nội dung thông tin mà sàn giao dịch bất động sản phải cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền sau khi thành lập gồm những nội dung nào? 08:14 | 11/07/2022
năm 2014. 6. Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm lập báo cáo hàng tháng về tình hình giao dịch qua sàn (theo mẫu tại Phụ lục 13 của Thông tư này). Báo cáo được gửi trước ngày 05 của tháng sau về Sở Xây dựng địa phương và Bộ Xây dựng. 7. Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, báo cáo về phòng
Pháp luật Viện Pasteur TP.HCM chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1 tại các tỉnh phía Nam khi Campuchia có ca tử vong vì dịch bệnh? 08:39 | 25/02/2023
công tác truyền thông đến người dân về các biện pháp phát hiện, phòng chống bệnh gia cầm như vệ sinh cá nhân. Không tiêu thụ, buôn bán, sử dụng gia cầm, sản phẩm gia cầm chết không rõ nguyên nhân. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang. Viện Pasteur TP.HCM chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1 tại các tỉnh phía Nam khi Campuchia có
Pháp luật Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuần 7 ra sao? 07:54 | 22/06/2024
Đáp án tuần 7 Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Bảo đảm dự thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi áp dụng đối với gói thầu nào? Mức bảo đảm dự thầu trong hồ sơ mời thầu là bao nhiêu?
Pháp luật
Mỗi xe nâng hàng phải có sổ theo dõi quá trình bảo trì? Yêu cầu của đơn vị bảo trì xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên là gì?
Pháp luật
Thanh tra thuế là gì? Được gia hạn thời hạn thanh tra thuế trong các trường hợp nào theo quy định?
Pháp luật
Khai thuế, tính thuế là gì? Địa điểm khai thuế, tính thuế của người nộp thuế là ở đâu theo quy định?
Pháp luật
Quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền Mẫu 9-KNĐ? Xây dựng, thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên ở chi bộ thế nào?
Pháp luật
Thông tin người nộp thuế là thông tin do người nộp thuế cung cấp hay do cơ quan thuế thu thập được?
Pháp luật
Giáo viên chủ nhiệm có được tham dự các cuộc họp của Hội đồng kỷ luật học sinh? Giáo viên có được làm chủ tịch Hội đồng kỷ luật học sinh?
Pháp luật
Có phải ký hợp đồng đào tạo khi người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề để làm việc cho mình không?
Pháp luật
Những ai được bắt người đang bị truy nã? Có được bắt người đang bị truy nã vào ban đêm hay không?
Pháp luật
Thời hạn sử dụng đất nông nghiệp là bao lâu? Theo Luật Đất đai 2024 chuyển nhượng đất nông nghiệp hết thời hạn sử dụng có được không? 
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào