liệu điện tử theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước và có biện pháp bảo mật thông tin theo quy định tại Điều 40 Luật phòng, chống rửa tiền.
2. Báo cáo bằng văn bản giấy
Đối tượng báo cáo phải báo cáo giao dịch đáng ngờ theo mẫu biểu 01; báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo mẫu biểu 02 ban hành kèm theo thông tư này.
Theo đó, có hai
với các hành vi vi phạm hành chính tại Chương II Nghị định này được quy định áp dụng đối với cá nhân, trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm hành chính như cá nhân thì mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
a) Trường hợp hộ gia đình, hộ kinh doanh có hành vi vi phạm hành chính thì áp dụng mức phạt tiền như đối với cá nhân;
b
với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân.
Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới là bao lâu?
Căn cứ vào nội dung được quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 125/2021/NĐ-CP, thời hiệu xử phạt vi phạm là 01 năm.
Theo đó, trong khoản thời gian này, người có thẩm quyền sẽ có
Quy định đăng tải thông tin về tài sản công lên Trang thông tin điện tử như thế nào?
Ngày 02/10/2018, Bộ Tài Chính ban hành Công văn 12006/BTC-QLCS năm 2018 về việc Thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công. Trong đó, một số nội dung đã được điều chỉnh tại Công văn 7577/BTC-QLCS năm 2021.
Theo nội dung của
tiền, khoản 1 Điều 5 Nghị định 125/2021/NĐ-CP và khoản 2 Điều 5 Nghị định 125/2021/NĐ-CP mức phạt này có thể lên đến 30 triệu đồng đối với chủ thể thực hiện hành vi vi phạm là cá nhân.
Nếu chủ thể vi phạm là tổ chức thì mức phạt tiền tối đa bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân, là 60 triệu đồng.
Người thực hiện hành vi vi phạm về bình đẳng giới
nghiệp nộp 02 bản chính tờ khai hải quan theo Mẫu số HQ/2015/XK hoặc Mẫu số HQ/2015/NK Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC đã được khai theo hướng dẫn tại Phụ lục II Danh mục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
b) Tờ khai CN22 hoặc CN23 hoặc số hiệu bưu gửi E1QT hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương trong Trường hợp
trùng, noãn, phôi trong thụ tinh nhân tạo được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
Theo quy định này thì nam giới muốn hiến tinh trùng cần đáp ứng đủ 02 điều kiện sau:
- Từ đủ 20 tuổi trở lên;
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
Do đó, đối với nam từ đủ 18 tuổi vẫn chưa thể thực hiện hiến tinh trùng theo quy định pháp luật.
sao?
Căn cứ theo Điều 12 Nghị định 101/2022/NĐ-CP, việc thẩm tra điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng được thực hiện theo trình tự như sau:
- Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quyết định mua sắm quân trang, quân dụng, nêu các điều kiện đầu tư kinh doanh theo 01 trong 02 phương thức sau:
+ Thông báo đặt hàng
+ Hồ sơ mời
hoặc tạm ứng không đủ tiền lương cho người lao động đang trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc.
Trong đó, mức phạt trên được áp dụng đối với cá nhân. Trường hợp tổ chức vi phạm thì sẽ gấp 02 lần mức phạt đối với cá nhân (cụ thể từ 10.000.000 đến 100.000.000 đồng)
Có thể thấy, hiện pháp luật chỉ quy định xử phạt đối với hành vi không tạm ứng hoặc
ngành đó.
4. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên và chứng chỉ khác theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
5. Có ít nhất 02 năm làm công tác thanh tra không kể thời gian tập sự hoặc có ít nhất 05 năm công tác trở lên đối với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân, người làm
trang, quân phục được quy định ra sao?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 17 Nghị định 101/2022/NĐ-CP, báo cáo của doanh nghiệp đầu tư kinh doanh quân trang, quân phục bao gồm 02 phần: Phần thuyết minh và Phần mẫu biểu.
Nội dung cụ thể trong báo cáo như sau:
- Tình hình chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh;
- Số lượng hợp đồng hoặc đơn đặt hàng
, lĩnh vực có liên quan.
Theo đó cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo 02 trường hợp nêu trên.
Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có được xem là cơ quan thực hiện chức năng thanh tra không? (Hình từ Internet)
Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra
tra viên và chứng chỉ khác theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
- Có ít nhất 02 năm làm công tác thanh tra không kể thời gian tập sự hoặc có ít nhất 05 năm công tác trở lên đối với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị
những quy định trên, người tạm trú có thể mua nhà ở xã hội với 02 điều kiện cư trú như sau:
- Có bản sao giấy xác nhận đăng ký tạm trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội;
- Có giấy xác nhận đóng bảo hiểm xã hội từ 01 năm trở lên tại nơi đăng ký tạm trú.
Người tạm trú có được mua nhà ở xã hội không
định thanh tra, công bố quyết định thanh tra, tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu, ban hành kết luận thanh tra, công khai kết luận thanh tra
Theo đó, có thể thực hiện thanh tra chuyên ngành theo trình tự, thủ tục khác với quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Thanh tra 2022 trong 02 trường hợp sau:
- Trường hợp luật khác có quy định
điểm b khoản 1 Điều này.
Như vậy, có thể hiểu, việc tạm dừng thanh tra sẽ chấm dứt và tiếp tục cuộc thanh tra khi có 1 trong 02 trường hợp sau:
- Sự kiện bất khả kháng đã chấm dứt;
- Hết thời hạn 30 ngày tạm dừng theo yêu cầu của đối tượng thanh tra.
Trường hợp nào thì đình chỉ cuộc thanh tra hành chính?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 71 Luật
kiến thức chuyên môn về chuyên ngành đó.
4. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên và chứng chỉ khác theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
5. Có ít nhất 02 năm làm công tác thanh tra không kể thời gian tập sự hoặc có ít nhất 05 năm công tác trở lên đối với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ
theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Theo đó, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành không thành lập cơ quan thanh tra trừ 02 trường hợp:
- Thành lập Thanh tra Tổng cục, Cục;
- Thành lập cơ quan thanh tra ở cơ quan thuộc Chính phủ.
Thủ trưởng, thành viên Đoàn thanh tra chuyên ngành thực hiện
kết đào tạo với nước ngoài.
Như vậy, tùy thuộc vào hình thức vi phạm mà cá nhân vi phạm sẽ chịu các mức xử phạt vi phạm về tổ chức tuyển sinh khác nhau.
Trong trường hợp tổ chức vi phạm, căn cứ vào điểm c khoản 3 Điều 3 Nghị định 88/2022/NĐ-CP thì trong cùng một hành vi vi phạm hành chính, mức phạt tiền của tổ chức sẽ gấp 02 lần mức phạt đối với
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đề xuất chế độ báo cáo về giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng, chống rửa tiền như thế nào?
11:10 | 11/04/2023
