Chuyển tiền điện tử được xem là dấu hiệu đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền?
Theo Điều 28 Luật Phòng chống rửa tiền 2022 quy định về dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng như sau:
Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng
...
5. Tài khoản của khách hàng đột nhiên nhận được một khoản tiền gửi hoặc chuyển tiền có giá trị lớn bất thường
Tôi muốn hỏi Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7538-6:2010 Chất lượng đất - lấy mẫu thu thập xử lý và bảo quản mẫu đất như thế nào? - câu hỏi của chị M.H (Đà Nẵng)
Cho hỏi rằng cắt đoạn dạ dày là như thế nào? Có được cắt đoạn dạ dày khi người bệnh bị loét hành tá tràng kèm theo biến chứng chảy máu không? Xin cảm ơn, câu hỏi của bạn Thanh Tân đến từ Long An.
Cho anh hỏi, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực nào? Có bao nhiêu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường? - Câu hỏi của anh Minh Trung đến từ Thái Nguyên
Tôi có thắc mắc liên quan đến việc bảo hộ bí mật kinh doanh. Cho tôi hỏi hành vi thu thập thông tin thuộc bí mật kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của chủ sở hữu bí mật kinh doanh sẽ bị xử phạt thế nào? Câu hỏi của anh Xuân Hoàng ở Đồng Nai.
Tổng cục Thi hành án dân sự là cơ quan trực thuộc Bộ nào? Email của Tổng cục Thi hành án dân sự? Tổng cục Thi hành án dân sự được tổ chức như thế nào? Anh cảm ơn ban tư vấn. - Câu hỏi của anh T. (Hà Nội).
Chị có con trai đang ở trong cơ sở giáo dục bắt buộc, chị đến thăm và đưa tiền mặt cho cháu xài thì có được không em? Hoặc chị gửi bưu điện được không? Đây là câu hỏi của chị Hồng Thu đến từ Kon Tum.
Chào anh/chị, em là một sinh viên năm 4 tại một trường đại học hiện đang thực tập tại một doanh nghiệp lớn. Công ty có hỏi em về mã số thuế doanh nghiệp và các cách tra cứu. Vậy anh/chị có thể cho em hỏi mã số thuế doanh nghiệp là gì và giới thiệu cho em vài cách tra cứu mã số thuế doanh nghiệp với ạ. Em cảm ơn.
Tổng cục Phòng chống thiên tai là tổ chức trực thuộc Bộ nào? Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Phòng chống thiên tai là gì? Cơ cấu tổ chức ra sao? - Câu hỏi của anh Chí Dũng đến từ Bình Thuận
Cho tôi hỏi để được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì công chức không giữ chức vụ lãnh đạo thuộc Ủy ban Dân tộc cần đáp ứng những tiêu chí nào? Công chức thuộc Ủy ban Dân tộc vắng mặt tại thời điểm đánh giá xếp loại chất lượng hằng năm thì có trách nhiệm gì? Câu hỏi của chị Như từ Hà Nội.
Cho tôi hỏi doanh nghiệp kiểm toán có phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kiểm toán viên hành nghề không? Không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kiểm toán viên hành nghề có bị xử phạt vi phạm hành chính không? Câu hỏi của anh TKA từ Phan Thiết.
Mình có vấn đề muốn hỏi là trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp kiểm toán là gi? Trường hợp mình là kiểm toán viên của một doanh nghiệp kiểm toán thì có được doanh nghiệp mua cho bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hay không? Doanh nghiệp nếu không mua cho mình thì có bị phạt hay không?
Tôi có thắc mắc là người làm giả bản cáo bạch niêm yết trong hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của doanh nghiệp cổ phần hóa mà thu lợi bất chính từ 3 tỷ trở lên có thể bị xử lý hình sự như thế nào? Ra đầu thú thì có được giảm nhẹ án hay không? - câu hỏi của anh T.Đ (Tiền Giang).
Hiện nay mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú mới nhất là mẫu nào? Khi nào thì cần sử dụng đến tờ khai thay đổi thông tin cư trú? Công tác trong Công an nhân dân khi đăng ký tạm trú tại nơi mới thì có cần sử dụng đến tờ khai thay đổi thông tin cư trú Mẫu CT01 hay không? Câu hỏi của T.T (Tây Ninh).
Thành phần hồ sơ xử lý cán bộ, chiến sĩ vi phạm điều lệnh Công an nhân dân bằng hình thức khiển trách? Trình tự thực hiện khiển trách đối với cán bộ, chiến sĩ vi phạm như thế nào? Đây là câu hỏi của anh A.P đến từ Đà Nẵng.
Kinh doanh hóa chất có thuộc trường hợp giảm thuế giá trị gia tăng không? Trường hợp hóa đơn có sai sót thì người bán xử lý như thế nào? - Câu hỏi của anh Hưng từ Phú Yên
ngừa, điều tra, xử lý vi phạm và tội phạm tham nhũng theo quy định của pháp luật.
- Tiến hành điều tra các vụ án về những tội phạm, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp về tham nhũng có liên quan đến nhiều địa phương hoặc với người nước ngoài thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp tỉnh nhưng xét thấy cần thiết trực tiếp điều tra; tiếp
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Chuyển tiền điện tử được xem là dấu hiệu đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền? Mức giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử bao nhiêu thì phải báo cáo?
01:33 | 21/08/2024
