Lệnh thanh toán khởi tạo từ chứng từ giấy được tạo lập theo quy trình nào?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 37/2016/TT-NHNN, quy trình tạo lập đối với Lệnh thanh toán khởi tạo từ chứng từ giấy được quy định cụ thể như sau:
(1) Người lập lệnh thực hiện khởi tạo Lệnh thanh toán qua các bước sau:
- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp chứng
Khách hàng sử dụng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa phải đảm bảo điều kiện gì?
Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Thông tư 40/2016/TT-NHNN như sau:
"Điều 5. Điều kiện đối với khách hàng sử dụng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa
Ngân hàng thương mại xem xét cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa khi khách hàng có đủ các điều kiện sau:
1
Trung tâm Xử lý Quốc gia về thanh toán điện tử liên ngân hàng là gì?
Căn cứ khoản 30 Điều 2 Thông tư 37/2016/TT-NHNN (sửa đổi bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư 21/2020/TT-NHNN) định nghĩa về Trung tâm Xử lý Quốc gia như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
27. Quyết toán kết quả bù trừ giá trị thấp
?
Căn cứ Điều 9 Thông tư 37/2016/TT-NHNN (sửa đổi bởi khoàn 3 Điều 1 Thông tư 21/2020/TT-NHNN) quy định về thời gian ngừng nhận Lệnh thành toán giá trị thấp như sau:
Thời gian làm việc áp dụng trong Hệ thống TTLNH
1. Các thời điểm áp dụng trong Hệ thống TTLNH được quy định như sau:
a) Thời điểm Hệ thống TTLNH bắt đầu nhận Lệnh thanh toán giá trị cao
Việc thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư giữa nhà đầu tư là người không cư trú và người cư trú phải chuyển vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của người nước ngoài đúng không?
Căn cứ theo Điều 10 Thông tư 06/2019/TT-NHNN quy định:
"Điều 10. Chuyển nhượng vốn đầu tư và dự án đầu tư
1. Việc thanh toán giá trị chuyển nhượng cổ phần, phần
Bên môi giới tiền tệ và khách hàng được môi giới là ai?
Bên môi giới và khách hàng được môi giới tiền tệ theo quy định tại Điều 2 Thông tư 17/2016/TT-NHNN như sau:
Đối tượng áp dụng
1. Bên môi giới tiền tệ (sau đây gọi là bên môi giới) là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận hoạt động môi
/2018/TT-NHNN như sau:
Công bố thông tin tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân
1. Sau khi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh chấp thuận nguyên tắc tổ chức lại, quỹ tín dụng nhân dân thực hiện tổ chức lại phải niêm yết tại trụ sở chính, phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân; trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp
Thông tư 11/2014/TT-NHNN quy định về mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh trong trường hợp định cư như sau:
"Điều 4. Mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh trong trường hợp định cư
1. Cá nhân nước ngoài được phép định cư ở Việt Nam khi nhập cảnh mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300g (ba trăm gam) trở lên
Số tiền tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng trên cơ sở trái phiếu đặc biệt được tính như thế nào?
Căn cứ vào Điều 6 Thông tư 15/2022/TT-NHNN quy định như sau:
Số tiền tái cấp vốn
1. Số tiền tái cấp vốn được tính theo công thức quy định tại khoản 2 Điều này nhưng không vượt quá số tiền đề nghị vay tái cấp vốn của tổ chức tín dụng.
2. Công
Có thể mở tài khoản thanh toán ngân hàng cho người Việt Nam đang ở nước ngoài được hay không?
Căn cứ khoản 3 Điều 14 Thông tư 23/2014/TT-NHNN (sửa đổi bởi khoản 9 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN) quy định về việc mở tài khoản thanh toán ngân hành như sau:
Trình tự, thủ tục mở tài khoản thanh toán
...
3. Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, đối
Ngân hàng thương mại kiểm toán nội bộ dựa trên những nguyên tắc nào?
Ngân hàng thương mại kiểm toán nội bộ dựa trên những nguyên tắc nào? (Hình từ Internet)
Căn cứ Điều 64 Thông tư 13/2018/TT-NHNN (sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 40/2018/TT-NHNN) quy định về nguyên tắc kiểm toán nội bộ như sau:
Nguyên tắc kiểm toán nội bộ
1. Kiểm toán
Quy định về nội bộ của tổ chức tín dụng hiện nay?
Căn cứ quy định tại Điều 22 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định nội bộ cho vay của tổ chức tín dụng được quy định như sau;
"Điều 22. Quy định nội bộ
1. Căn cứ quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan, tổ chức tín dụng ban hành quy định nội bộ
Quy định về lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng và khách hàng?
Căn cứ quy định tại Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN về lãi suất cho vay được quy định như sau:
"Điều 13. Lãi suất cho vay
1. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, trừ trường
Người chơi được nhận trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt thì có được được quyền chuyển số tiền mặt nhận thưởng đó ra nước ngoài hay không?
Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Thông tư 09/2022/TT-NHNN quy định về hoạt động nhận và sử dụng tiền trả thưởng bằng ngoại tệ đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài như
Thế nào là tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông? Tiêu chuẩn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông được quy định cụ thể như thế nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Thông tư 25/2013/TT-NHNN quy định về tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông như sau:
Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông
1. Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông là các loại tiền giấy (tiền
Tiền gửi có kỳ hạn của khách hàng tại các tổ chức tín dụng là gì?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 49/2018/TT-NHNN quy định như sau:
Tiền gửi có kỳ hạn là khoản tiền của khách hàng gửi tại tổ chức tín dụng trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức tín dụng với nguyên tắc hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho khách
Ngân hàng thương mại có bắt buộc phải ban hành quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý nợ, chính sách dự phòng rủi ro không?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 11/2021/TT-NHNN quy định như sau:
Quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý nợ, chính sách dự phòng rủi ro
1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ban hành quy định
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng được phép thành lập không quá 03 chi nhánh trong 01 năm tài chính thì cần đáp ứng những điều kiện nào?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 7 Thông tư 53/2018/TT-NHNN quy định như sau:
Điều kiện thành lập chi nhánh
1. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên (tính từ ngày khai trương hoạt
Khi quyết định cấp tín dụng hợp vốn cho khách hàng thì tổ chức tín dụng cần lập bao nhiêu bản hợp đồng cấp tín dụng?
Căn cứ Điều 12 Thông tư 42/2011/TT-NHNN quy định về hợp đồng cấp tín dụng như sau:
Hợp đồng cấp tín dụng.
1. Hợp đồng cấp tín dụng do các thành viên tham gia ký kết hoặc ủy quyền cho thành viên đầu mối cấp tín dụng hợp vốn đại
Thành viên sáng lập của tổ chức tài chính vi mô là gì?
Căn cứ Điều 3 Thông tư 03/2018/TT-NHNN định nghĩa về thành viên sáng lập của tổ chức tài chính vi mô như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Giấy phép là Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô do Ngân hàng Nhà nước
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Quy trình tạo lập lệnh thanh toán khởi tạo từ chứng từ giấy và khởi tạo từ chứng từ điện tử có gì khác nhau?
16:13 | 05/04/2022
