Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau cá nhân sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt được khiếu nại và yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán bồi thường thiệt hại khi nào? Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi nhận được yêu cầu tra soát trong thanh toán ủy nhiệm chi phải trả lời kết quả tra soát trong thời
ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này;
e) Dự thảo Thể lệ đặt cược và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền.
Như vậy, ngoài đơn đề nghị ra thì hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế còn cần các giấy tờ như:
(1) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cơ quan quản
;
- Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.
b) Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm:
- Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản;
- Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản;
- Giải quyết tình huống trên thực tế.
2. Đối với thí sinh có chứng chỉ môi giới bất động sản do nước ngoài cấp còn hiệu lực và trường hợp xin cấp lại chứng chỉ do
, nài ngựa, Trọng tài (áp dụng đối với kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó);
- Về quản lý đối tượng người chơi, chấp hành Thể lệ đặt cược, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền;
- Việc chấp hành quy định pháp luật về tài chính, kế toán, nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.
...
Như vậy, việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
Luật Phòng, chống rửa tiền.
4. Đối tượng báo cáo xác định chủ sở hữu hưởng lợi của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là cá nhân thực tế thụ hưởng quyền lợi của người được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
Như vậy, doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng xác định chủ sở hữu hưởng lợi như sau:
(1) Trường hợp khách hàng mở tài khoản, đối
Em ơi cho chị hỏi: Cơ quan đầu mối quốc gia về thực hiện phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là Bộ Quốc phòng hay Bộ Công an? Em hỗ trợ giúp chị cơ sở pháp lý luôn nhé. Đây là câu hỏi của chị Thanh Nhi đến từ Đà Nẵng.
Khi tìm hiểu quy trình hoạt động của hệ thống ngân hàng nhà nước, tôi không biết cơ quan nào có đủ thẩm quyền để tiến hành hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng. Những cơ quan đó được tổ chức như thế nào? Ngoài ra, việc thanh tra, giám sát ngân hàng được thực hiện theo nguyên tắc nào? Nếu những đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng có sai phạm
Cho hỏi: Lãnh đạo và điều hành Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội là ai? Có nhiệm vụ và quyền hạn gì? Giúp việc cho Lãnh đạo và điều hành Ngân hàng Nhà nước còn có những ai? - câu hỏi của anh Tiến (Tiền Giang)
Cho hỏi các bước tiến hành kỹ thuật rửa phổi toàn bộ như thế nào? Và sau khi thực hiện kỹ thuật rửa phổi toàn bộ trong 24 giờ đầu người bệnh cần phải được chăm sóc ra sao? Mong được phản hồi. Thắc mắc của bạn Long đến từ Bình Dương.
, chống rửa tiền, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiến hành giao kết thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán với khách hàng như sau:
a) Đối với chủ tài khoản thanh toán của cá nhân: ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải gặp mặt trực tiếp khách hàng hoặc người đại diện theo pháp luật của khách hàng (đối với trường hợp mở tài
ngoài từ chối mở tài khoản thanh toán thì phải thông báo cho khách hàng biết.
- Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, đối chiếu, xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiến hành giao kết thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán với khách hàng như sau
Sau khi dọn nhà, tôi đã phát hiện mình làm mất số tiết kiệm đứng tên của tôi. Tôi đang lo lắng bây giờ tôi làm mất sổ tiết kiệm thì làm thế nào để rút được tiền? Thủ tục như thế nào để chứng minh sổ tiết kiệm đó là chính chủ? Kính mong Quý công ty tư vấn giúp tôi.
Tôi có câu hỏi là doanh nghiệp kinh doanh cung ứng dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử có bắt buộc phải có cơ chế đảm bảo khả năng thanh toán không? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.N đến từ Đồng Nai.
Tôi có một câu hỏi như sau: Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới được tồn quỹ hàng ngày không? Nếu có thì mức tiền tối đa được tồn là bao nhiêu? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.L ở Đồng Nai.
doanh tại doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.
3. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về nguồn gốc xuất xứ của số tiền đầu tư là hợp pháp, không vi phạm luật pháp về phòng, chống rửa tiền của Việt Nam và quốc tế.
Chiếu theo quy đinh trên thì doanh nghiệp được sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để đầu tư khởi
dụng đất trong dự án cho bên được huy động vốn, trừ trường hợp góp vốn thành lập pháp nhân mới để được Nhà nước giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định.
Như vậy, Dự thảo đã bổ sung nội dung tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền,pháp luật về ngân sách nhà nước,đầu tư công, đấu thầu, không áp dụng hình thức huy động vốn để phân chia
.
- Thời gian lưu trữ thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
Ngân hàng khi xử lý dữ liệu sinh trắc học của khách hàng để mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử thì có cần thông báo xử lý dữ liệu cá nhân không? (Hình từ Internet)
Ngân hàng khi xử lý dữ liệu sinh trắc học của khách hàng để mở tài khoản thanh toán bằng
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau tổ chức tín dụng cho vay bằng phương tiện điện tử phải đảm bảo yêu cầu gì về công nghệ kỹ thuật để nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng? Câu hỏi của anh N.N.A đến từ TP.HCM.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi nhận được yêu cầu tra soát trong thanh toán ủy nhiệm chi phải trả lời kết quả tra soát trong thời hạn nào?
16:21 | 22/02/2024
