Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng xác định chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân như thế nào?

Nội dung chính

• Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải nhận biết khách hàng trong trường hợp nào?
• Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng xác định chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân như thế nào?
• Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải thu thập thông tin gì về chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân không có quốc tịch?

Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải nhận biết khách hàng trong trường hợp nào?

Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải nhận biết khách hàng trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 19/2023/NĐ-CP, nội dung như sau:

Nhận biết khách hàng

...

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch với tổng giá trị từ 70.000.000 đồng hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương trở lên trong một ngày.

...

Theo quy định trên, doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải nhận biết khách hàng trong trường hợp khách hành thực hiện giao dịch với tổng giá trị trừ 70.000.000 đồng hoặc bằng ngoại tệ có có giá trị tương đương trở lên trong một ngày.

Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng xác định chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân như thế nào?

Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng xác định chủ sở hữu hưởng lợi theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 19/2023/NĐ-CP, nội dung như sau:

Tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi

1. Đối tượng báo cáo xác định chủ sở hữu hưởng lợi đối với khách hàng là cá nhân như sau:

a) Trường hợp khách hàng mở tài khoản, đối tượng báo cáo xác định cá nhân sở hữu thực tế một tài khoản hoặc chi phối hoạt động của tài khoản đó;

b) Trường hợp khách hàng thiết lập mối quan hệ với đối tượng báo cáo, đối tượng báo cáo xác định cá nhân thiết lập mối quan hệ và thực tế chi phối mối quan hệ đó.

2. Đối tượng báo cáo xác định chủ sở hữu hưởng lợi đối với khách hàng là tổ chức như sau:

a) Đối tượng báo cáo xác định cá nhân thực tế nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 25% vốn điều lệ trở lên của tổ chức đó hoặc cá nhân cuối cùng có quyền chi phối đối với khách hàng là tổ chức;

b) Trường hợp không xác định được cá nhân theo quy định tại điểm a khoản này, đối tượng báo cáo xác định ít nhất một người đại diện theo pháp luật của tổ chức, trừ trường hợp cá nhân đại diện vốn nhà nước trong tổ chức;

c) Trường hợp tổ chức là doanh nghiệp đã niêm yết trên các thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài, đồng thời thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của tổ chức đã được công bố, đối tượng báo cáo xác định chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân được công bố đó.

3. Đối tượng báo cáo xác định chủ sở hữu hưởng lợi đối với thỏa thuận pháp lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật Phòng, chống rửa tiền.

4. Đối tượng báo cáo xác định chủ sở hữu hưởng lợi của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là cá nhân thực tế thụ hưởng quyền lợi của người được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Như vậy, doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng xác định chủ sở hữu hưởng lợi như sau:

(1) Trường hợp khách hàng mở tài khoản, đối tượng báo cáo xác định cá nhân sở hữu thực tế một tài khoản hoặc chi phối hoạt động của tài khoản đó;

(2) Trường hợp khách hàng thiết lập mối quan hệ với đối tượng báo cáo, đối tượng báo cáo xác định cá nhân thiết lập mối quan hệ và thực tế chi phối mối quan hệ đó.

Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng xác định chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân như thế nào?(Hình từ Internet)

Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải thu thập thông tin gì về chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân không có quốc tịch?

Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng thu thập thông tin gì về chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân không có quốc tịch cần căn cứ quy định tại Điều 10 Luật Phòng chống rửa tiền 2022, nội dung như sau:

Thông tin nhận biết khách hàng

Đối tượng báo cáo phải thu thập các thông tin nhận biết khách hàng, bao gồm:

1. Thông tin nhận dạng khách hàng, kể cả thông tin về người đại diện của khách hàng cá nhân (nếu có):

...

đ) Đối với khách hàng cá nhân là người không quốc tịch: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; nghề nghiệp, chức vụ; số giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế (nếu có), số thị thực; cơ quan cấp thị thực nhập cảnh, trừ trường hợp được miễn thị thực theo quy định của pháp luật; địa chỉ cư trú ở nước ngoài (nếu có), địa chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam;

...

2. Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi bao gồm thông tin nhận dạng khách hàng tương ứng quy định tại các điểm a, b, c, d hoặc đ khoản 1 Điều này. Đối tượng báo cáo phải xác định chủ sở hữu hưởng lợi và áp dụng các biện pháp để nhận biết, cập nhật thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi. Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi;

3. Mục đích và bản chất của mối quan hệ kinh doanh của khách hàng với đối tượng báo cáo.

Như vậy, trong trường hợp chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân không có quốc tịch thì doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải thu thập thông tin sau:

- Họ và tên.

- Ngày, tháng, năm sinh.

- Nghề nghiệp, chức vụ.

- Số giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế (nếu có), số thị thực.

- Cơ quan cấp thị thực nhập cảnh, trừ trường hợp được miễn thị thực theo quy định của pháp luật.

- Địa chỉ cư trú ở nước ngoài (nếu có), địa chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam.

Đối tượng báo cáo phải xác định chủ sở hữu hưởng lợi và áp dụng các biện pháp để nhận biết, cập nhật thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi. Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi.