Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì người khởi tạo là ai?
Căn cứ theo khoản 4 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định như sau:
Người khởi tạo là chủ tài khoản hoặc người yêu cầu tổ chức tài chính thực hiện chuyển tiền điện tử trong trường hợp không qua tài khoản.
Theo đó, trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì người khởi tạo là
quỹ tín dụng nhân dân đặt trụ sở chính.
Như vậy, theo quy định trên thì tổng mức dư nợ cấp tín dụng của phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân đối với một khách hàng đảm bảo tuân thủ theo quy định về giới hạn cấp tín dụng tại Luật Các tổ chức tín dụng, các quy định pháp luật có liên quan và không được vượt quá 100.000.000 đồng.
Quỹ tín dụng nhân
b khoản 1 Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.
3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả
thầu;
- chỉ dẫn việc chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất;
- tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu;
- tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật;
- xác định giá gói thầu.
Lưu ý:
- Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và đánh giá về kỹ thuật.
- Đối với việc phân nhóm tiêu chí kỹ thuật của thuốc dự thầu và thực hiện theo
lý do kinh tế; khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.
- Giấy phép lao động của người lao động nước ngoài bị hết hiệu lực.
- Người lao động thử việc không đạt yêu cầu mà trước đó các bên thỏa thuận nội dung thử việc ghi
;
- Bản sao giấy chứng nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy chứng nhận đạt giải cấp quốc gia, quốc tế hợp lệ do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp hoặc được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen (đối với các cuộc thi quốc tế);
Lưu ý:
- Nếu sau khi nộp đủ hồ sơ nhập học, trường phát hiện có sai sót so với các quy định trên hoặc không đủ điều
theo trình tự sau:
- Hộ kinh doanh có thể gửi văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
Lưu ý
khách, tàu đệm khí; nhà hàng nổi, khách sạn nổi, tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, tàu chở khách có sức chở từ 100 khách trở lên) hoặc trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc (đối với thiết kế không phải là loại kể trên và tài liệu hướng dẫn):
Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc Chi cục Đăng kiểm hoàn thành thẩm định hồ sơ thiết kế, tài liệu hướng dẫn, nếu đạt
quan chuyên môn về xây dựng hoặc hội đồng do Thủ tướng Chính phủ thành lập; nghiên cứu khoa học công nghệ, áp dụng, sử dụng vật liệu mới liên quan đến dự án; vốn lưu động ban đầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh, lãi vay trong thời gian xây dựng; chi phí cho quá trình chạy thử không tải và có tải dây chuyền công nghệ, sản xuất
trong hoạt động xây dựng phải được thực hiện bằng phương tiện phù hợp, bảo đảm không làm rò rỉ, rơi vãi, gây ô nhiễm môi trường;
+ Nước thải phải được thu gom, xử lý, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường;
+ Chất thải rắn, phế liệu còn giá trị sử dụng được tái chế, tái sử dụng theo quy định; đất, đá, chất thải rắn từ hoạt động xây dựng được tái sử
, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.
Môn học Giáo dục Quốc phòng và an ninh là một môn học chính khóa đối với những đối tượng nào? (Hình từ Internet)
Yêu cầu cần đạt đối với môn giáo dục Quốc phòng và an ninh cấp THPT là gì?
Căn cứ theo Mục 4 Chương trình ban hành kèm theo Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT có nêu rõ yêu cầu cần đạt đối với môn giáo
Công ty có tranh chấp lao động tập thể về vấn đề tăng ca làm việc. Họ đưa tranh chấp này qua giải quyết tại Hội đồng trọng tài nhưng tập thể công ty đã không đồng ý với kết quả của Hội đồng trọng tài. Ban chấp hành công đoàn đã gửi yêu cầu đến Giám đốc Công ty, Sở lao động và Liên đoàn Lao động tỉnh. Sau đó, toàn thể Công ty ngừng làm việc. Đây có
Cho tôi hỏi có phải nếu đã hành nghề luật sư trước đó thì sau này khi chuyển sang làm công chứng sẽ không cần tham gia khóa đào tạo nghề công chứng mà chỉ cần tham gia khóa bồi dưỡng nghề công chứng thôi đúng không? Sau này nếu muốn đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghề công chứng thì cần chuẩn bị những hồ sơ gì? Dùng giấy tờ nào để chứng minh mình
Tôi có thắc mắc liên quan tới làng nghề mong sớm được giải đáp. Gia đình tôi có kinh doanh hóa chất và giữa làng nghề sản xuất cốm thì chỉ có gia đình tôi kinh doanh hóa chất thôi. Dù kinh doanh hóa chất nhưng gia đình tôi vẫn đảm bảo về môi trường, cố gắng không gây ra hiện trạng làm ô nhiễm môi trường. Thế nhưng cơ quan chức năng liên tục xuống
trí hoa văn hoặc vì các lý do liên quan đến giới hạn về khối lượng.
CHÚ THÍCH: Yêu cầu này không loại trừ việc lấy các phần mẫu thử để tham khảo từ vật liệu đồ chơi ở dạng khác miễn là chúng đại diện được cho các loại vật liệu tương ứng được quy định ở trên và cho phần nền mà chúng được đặt lên.
Không tiến hành thử đối với các phần mẫu thử nhỏ hơn
thiểu 70/100, trong đó không có tiêu chí nào có quá 1/3 số thành viên hội đồng có mặt cho điểm không (0 điểm).
Hội đồng thảo luận thống nhất kiến nghị: những điểm cần bổ sung, sửa đổi trong thuyết minh nhiệm vụ môi trường; các sản phẩm chính với những chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tương ứng phải đạt; kinh phí cho việc thực hiện nhiệm vụ môi trường
tách riêng các chi tiết đó ra và thử riêng từng chi tiết.
*Lưu ý: Số lượng mẫu thử được quy định trong tiêu chuẩn sản phẩm. Khi không có quy định về số lượng mẫu thì phải thử ít nhất ba mẫu.
Việc đánh giá ảnh hưởng của việc gia nhiệt lên phụ tùng ống bằng nhựa nhiệt dẻo dạng ép phun bằng phương pháp sử dụng tủ sấy được thực hiện ra sao?
Các bước
thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Mọi nhà sản xuất mỹ phẩm đều có trách nhiệm đến an toàn vi sinh vật và chất lượng sản phẩm của mình để đảm bảo các sản phẩm được sản xuất trong điều kiện vệ sinh tốt. Mặc dù sản phẩm mỹ phẩm không yêu cầu vô khuẩn, nhưng chúng không được phép có quá nhiều vi sinh vật cũng như các vi sinh vật chỉ định mà có
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì người khởi tạo là ai? Để phòng chống rửa tiền thì tổ chức tín dụng phải nhận biết những thông tin nào về người khởi tạo?
14:00 | 03/08/2023
