rửa tiền bằng một trong các hình thức sau:
(1) Báo cáo bằng hình thức điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 09/2023/TT-NHNN, cụ thể:
- Đối tượng báo cáo thiết lập đường truyền, kết nối mạng truyền tin với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông qua Cục Công nghệ thông tin để gửi báo cáo, thông tin về phòng, chống rửa tiền;
- Báo cáo dữ liệu
pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng và có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc có ít nhất 10 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.
+ Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Hình từ Internet
Lương tối thiểu vùng qua các năm là bao nhiêu? Hiện nay khi lương tối thiểu vùng tăng thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động sẽ được hưởng những lợi ích gì? Anh cảm ơn. - câu hỏi của anh T. (Cần Thơ).
Quân nhân chuyên nghiệp có thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội hay không?
Căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:
"1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:
a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác
Nợ thuế có bị cấm xuất cảnh ra nước ngoài hay không?
Quy định của pháp luật hiện nay chưa có nhắc đến về những trường hợp cấm xuất cảnh.
Tuy nhiên pháp luật có quy định về trường hợp tạm hoãn xuất cảnh tại Điều 36 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 như sau:
- Bị can, bị cáo; người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố mà qua
, cơ quan Công an có trách nhiệm giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử trong thời hạn như sau:
1. Đối với trường hợp công dân Việt Nam đã có thẻ Căn cước công dân gắn chíp: Không quá 01 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, không quá 03 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Đối
văn bản đề nghị được tái xuất (trong đó nêu rõ lý do nhầm lẫn, thất lạc hoặc từ chối nhận) hoặc hàng hóa buộc tái xuất theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi hàng hóa đang được lưu giữ tổ chức giám sát hàng hóa cho đến khi thực xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam ngay tại cửa khẩu nhập.
Có hoàn thuế nhập khẩu
Khi nào được chuyển mạng di động mà giữ nguyên số? Tôi muốn chuyển sang nhà mạng di động khác song không muốn đổi số vì còn nhiều vấn đề phát sinh. Xin hỏi điều kiện để chuyển đổi là thế nào? Xin cảm ơn!
đào tạo, huấn luyện phi công (không kết hợp khai thác thương mại) tại Việt Nam: không thu tiền sử dụng dịch vụ điều hành bay đi, đến và cất cánh, hạ cánh tàu bay trong 36 tháng đầu kể từ ngày cơ sở đào tạo thực hiện chuyến bay đào tạo, huấn luyện phi công (không kết hợp khai thác thương mại) đầu tiên.
(3) Đối với hãng hàng không Việt Nam lần đầu
, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và một số cơ quan liên quan.
Thành phần cụ thể từng Tổ công tác do Tổ trưởng quyết định.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ được quy định như thế nào?
Căn cứ tại Điều 96 Hiến pháp 2013 quy định
Tôi có câu hỏi là công ty chứng khoán bị đình chỉ kinh doanh chứng khoán phái sinh được khôi phục khi nào theo quy định? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Xin cảm ơn. Câu hỏi của anh Đ.N đến từ Bình Dương.
Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Dự án Luật Học tập suốt đời trình Chính phủ, Quốc hội phê duyệt là một trong nhưng nội dung về phát triển thị trường lao động trong kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế năm 2021-2025?
định tại Điều 10 Thông tư 11/2015/TT-BXD:
- 01 Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh mầu cỡ 4x6cm;
- 01 Bản sao có chứng thực Giấy CMND đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài;
- 01 Bản sao có chứng thực GCN đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới BĐS (nếu có);
- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp
trị, chính trị-xã hội, xã hội, xã hội-nghề nghiệp hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật nhưng không phải đăng ký doanh nghiệp qua cơ quan đăng ký kinh doanh; tổ chức của các nước có chung đường biên giới đất liền với việt Nam thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu
. Khuyên bạn (hoặc cùng bạn) đến gặp ngay nhân viên y tế hoặc thầy cô giáo để được trợ giúp
Câu hỏi 20: Nhãn cầu (cầu mắt) nằm ở đâu?
Đáp án: B. Trong hốc mắt của xương sọ
Câu hỏi 21: Bộ phận nào trong cơ quan thị giác có chức năng nhận ánh sáng và chuyển đổi thành tín hiệu thần kinh?
Đáp án: B. Dây thần kinh thị giác
Câu hỏi 22: Mục đích chính của
thông như thế nào?
Căn cứ theo Điều 12 Luật Viễn thông 2023 quy định về đầu tư trong kinh doanh dịch vụ viễn thông như sau:
- Hoạt động đầu tư trong kinh doanh dịch vụ viễn thông tại Việt Nam phải tuân theo quy định của Luật này và pháp luật về đầu tư.
- Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong kinh doanh dịch vụ viễn thông
chính của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các điều kiện sau:
- Là nơi làm việc của Tổng giám đốc (Giám đốc), được ghi trong Giấy phép theo quy định của pháp luật và được thực hiện giao dịch với khách hàng;
- Phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ cụ thể bao gồm tên tòa nhà (nếu có), số nhà, tên đường/phố, xã/phường/thị trấn
đăng ký doanh nghiệp qua cơ quan đăng ký kinh doanh; tổ chức của các nước có chung đường biên giới đất liền với việt Nam thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu; văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; tổ hợp tác được thành lập và tổ chức hoạt động theo quy định
gia hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả giấy phép.
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện cấp Giấy phép phân loại
Phòng, chống tác hại của rượu, bia, trường hợp được quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 5,5 độ trên báo nói, báo hình trong thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ hằng ngày bao gồm các quảng cáo rượu, bia của đơn vị tài trợ tại địa điểm diễn ra chương trình đại hội thể thao, giải thi đấu thể thao quy mô khu vực, châu lục hoặc thế giới tổ chức tại Việt Nam được
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Có thể nộp báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền dưới những hình thức nào?
01:30 | 18/02/2024
