Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền theo nguyên tắc nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị định 19/2023/NĐ-CP quy định như sau:
Nguyên tắc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền
1. Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo các tiêu chí, phương pháp được pháp luật quy định, phù hợp với chuẩn mực
trong những trường hợp nào?
Căn cứ vào trường hợp nào để nghi ngờ hoặc phát hiện các bên liên quan tới giao dịch thuộc Danh sách đen để trì hoãn giao dịch?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 19/2023/NĐ-CP quy định như sau:
Áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch
1. Căn cứ để nghi ngờ hoặc phát hiện các bên liên quan tới giao dịch
lợi trong phòng chống rửa tiền là gì? Tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền ra sao? (Hình từ Internet)
Tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền ra sao?
Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 19/2023/NĐ-CP quy định tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền như sau:
Đối
cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo trước khi thực hiện việc bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật này.
4. Hồ sơ đăng ký gồm:
a) Văn bản đăng ký nêu rõ họ và tên người được dự kiến bổ nhiệm địa bàn phụ trách trước và sau khi được bổ nhiệm
b
:
....
h) Lập, lưu giữ và quản lý hồ sơ liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ y tế theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng.
...
Theo đó việc lập lưu giữ hồ sơ liều chiếu xạ cá nhân
Phương pháp viên hạng 2 chuyên ngành văn hóa cơ sở có được tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ cho phương pháp viên hạng dưới hay không?
Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư 03/2022/TT-BVHTTDL quy định về phương pháp viên hạng 2 - Mã số: V.10.06.19 như sau:
Phương pháp viên hạng II - Mã số: V.10.06.19
1. Nhiệm vụ:
a) Chủ trì xây dựng kế hoạch hoạt động
Khí thải công nghiệp là gì?
Khí thải công nghiệp được quy định tại tiểu mục 1.3 Mục 1 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 19:2009/BTNMT về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành như sau:
QUY ĐỊNH CHUNG
...
1.3. Giải thích thuật ngữ
Trong Quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau
Có bao nhiêu kỳ đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia được tổ chức trong một năm?
Căn cứ Điều 19 Nghị định 31/2015/NĐ-CP quy định về tổ chức việc thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia như sau:
Tổ chức việc thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
Việc đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho người tham dự ở
Người tham dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia gồm những ai?
Căn cứ khoản 1 Điều 3 Thông tư 19/2016/TT-BLĐTBXH quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
1. Người tham dự là người lao động có nhu cầu hoặc người lao động được người sử dụng lao động đăng ký cho người lao động đang làm việc tại đơn vị mình tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề
nhận số mắc tăng của một số bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19 tiềm ẩn nguy cơ lan ra diện rộng nếu không được giám sát, phát hiện và xử trí kịp thời.
Cùng với việc mở cửa, nới lỏng toàn bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhu cầu giao thương, du lịch của người dân trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023 là rất lớn
.
13/5
Ngày của mẹ.
19/5
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1/6
Ngày Quốc tế thiếu nhi.
17/6
Ngày của cha.
21/6
Ngày báo chí Việt Nam.
28/6
Ngày gia đình Việt Nam.
11/7
Ngày dân số thế giới.
27/7
Ngày Thương binh liệt sĩ.
28/7
Ngày thành lập công đoàn Việt Nam.
19/8
Ngày kỷ niệm
Có mấy hình thức kiểm tra sát hạch cấp Giấy chứng nhận là lương y?
Đề kiểm tra sát hạch để cấp Giấy chứng nhận là lương y bao gồm những nội dung nào? Ai có quyền ra đề kiểm tra sát hạch? (Hình từ internet)
Theo khoản 2 Điều 19 Thông tư 29/2015/TT-BYT quy định về tổ chức kiểm tra sát hạch, hình thức kiểm tra sát hạch, nội dung kiểm tra sát
y: Số lượng từ 03 đến 04 người do Chủ tịch Hội đồng quyết định tùy tình hình cụ thể.
- Chủ tịch Hội đồng căn cứ vào tình hình cụ thể, có thể mời thêm các thầy thuốc thuộc lĩnh vực y học cổ truyền tham gia vào việc soạn thảo đề kiểm tra sát hạch lý thuyết, đáp án và kiểm tra sát hạch quy định tại Khoản 1 Điều 18 và Khoản 3, Khoản 4 Điều 19 Thông tư
Chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh được đánh giá theo những mức nào?
Căn cứ khoản 2 Điều 11 Thông tư 19/2018/TT-BTNMT quy định việc đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập quy trình như sau:
Đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập quy trình
Việc đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh được thực hiện theo phương thức nào?
Căn cứ khoản 1 Điều 11 Thông tư 19/2018/TT-BTNMT quy định việc đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập quy trình như sau:
Đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công
, thành phố trực thuộc trung ương, Trường Nghiệp vụ thuế;
b) Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính;
c) Cơ sở đào tạo có chuyên ngành đào tạo từ trình độ đại học trở lên về các nội dung cập nhật kiến thức quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 10/2021/TT-BTC đáp ứng điều kiện tổ chức cập nhật kiến thức theo quy định;
d) Tổ chức xã hội nghề nghiệp về đại
phần, số lượng hồ sơ
* Thành phần hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị thu hồi giấy phép theo Mẫu số 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ.
- Giấy phép đã được cấp hoặc văn bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm đối với trường hợp giấy phép bị
Báo cáo về tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính trong Công an nhân dân được sử dụng để làm gì?
Căn cứ Điều 19 Chế độ kiểm tra, báo cáo công tác kiểm soát thủ hành chính và hướng dẫn niêm yết công khai thủ tục hành chính, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trong Công an nhân dân ban hành kèm theo
đăng tải danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc
1. Cá nhân, tổ chức được lựa chọn, công nhận là người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, bao gồm:
...
b) Tổ chức có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật
Đối tượng được áp dụng mức hỗ trợ một lần?
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 19/2022/NQ-HĐND, đối tượng áp dụng mức hỗ trợ một lần như sau:
Thứ nhất, đối tượng áp dụng là công chức, viên chức, lao động hợp đồng đang làm việc tại thời điểm Nghị quyết có hiệu lực thi hành, đồng thời đã tham gia đóng Bảo hiểm xã hội;
Công chức
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền theo nguyên tắc nào? Có mấy tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền?
17:19 | 03/05/2023
