nào để xác minh thông tin nhận biết khách hàng có từ hai quốc tịch trở lên ?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 về việc xác minh thông tin nhận biết khách hàng như sau:
Xác minh thông tin nhận biết khách hàng
1. Đối tượng báo cáo sử dụng các tài liệu, dữ liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng, bao gồm:
a
tham dự các kỳ thi chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm trong thời gian 12 tháng kế tiếp kể từ ngày thu hồi chứng chỉ.
6. Cơ sở đào tạo vi phạm quy định về việc cấp chứng chỉ trong trường hợp nêu tại điểm a khoản 1 Điều này không được đăng ký kế hoạch thi và cấp chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm
định này.
10. Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng.
11. Tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng.
12. Tạm dừng hoặc đình chỉ thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn, vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động làm
Chương trình, danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm được quy định ra sao?
Theo Điều 12 Nghị định 71/2007/NĐ-CP quy định như sau:
Chương trình, danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
1. Sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm quy định tại Điều 50 Luật Công nghệ thông tin được Nhà nước khuyến khích, đặc biệt ưu đãi đầu tư
cai nghiện bắt buộc;
- Bảo đảm quyền của người nghiện ma túy trong thời gian cai nghiện và cấp giấy xác nhận hoàn thành cai nghiện ma túy bắt buộc cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi;
- Người đứng đầu cơ sở cai nghiện ma túy công lập có trách nhiệm bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy; niêm yết công khai chi phí cai nghiện
, bị tịch thu thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp tài liệu kế toán đó; nếu tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp tài liệu hoặc bản xác nhận.
3. Tài liệu kế toán phải đưa vào lưu trữ trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc kết thúc công việc kế toán.
4. Người đại diện theo
nào?
Chứng từ vận tải đa phương thức quốc tế ở dạng chuyển nhượng được phát hành theo hình thức được quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 87/2009/NĐ-CP như sau:
Các dạng chứng từ vận tải đa phương thức
1. Chứng từ vận tải đa phương thức ở dạng chuyển nhượng được thì được phát hành theo một trong các hình thức sau:
a) Xuất trình;
b) Theo lệnh
Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước và các văn bản cập nhật, thay thế Thông tư này (nếu có).
2. Nguyên tắc khai thác thông tin:
Các tổ chức, cá nhân muốn khai thác và sử dụng lại thông tin, số liệu đã đăng tải trên
Luật Điều ước quốc tế năm 1969 quy định như sau:
Thủ tục giải quyết về tư pháp, trọng tài và hòa giải
Nếu trong vòng 12 tháng sau ngày có sự phản đối mà không đi đến một giải pháp nào chiểu theo khoản 3 Điều 65, thì sẽ áp dụng thủ tục sau đây:
a) Bất cứ một bên nào trong một vụ tranh chấp có liên quan đến việc thi hành hay giải thích Điều 53 hoặc
08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP;
...
d) Hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định.
...
Theo đó, trường hợp này còn phụ thuộc vào phương hướng xử lý của doanh nghiệp.
Nếu như máy móc tạm nhập
các hội viên của tổ chức. Được thành lập ngày 27.12.1945 sau khi các nước gửi thư phê chuẩn hiệp định đã kí tại Bretton Woods năm 1944
Việt Nam gia nhập Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào ngày 21 tháng 9 năm 1956.
Cơ quan nào đại diện cho Chính phủ Việt Nam tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế, thì theo quy định tại khoản 15 Điều 2 Nghị định 102/2022/NĐ-CP như sau
thị trường trong nước thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
12. Chỉ những nhà đầu tư, người lao động làm việc trong doanh nghiệp chế xuất và những người có quan hệ công tác với doanh nghiệp chế xuất được ra, vào doanh nghiệp chế xuất.
Theo đó, doanh nghiệp chế xuất được bán hàng hóa vào thị trường
, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản.
(10) Tài sản hạ tầng đường bộ và quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
(11) Tài sản là quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản.
(12) Tài sản
Người dân muốn nhà nước đóng bảo hiểm y tế thì trong một năm người đó phải đi hiến máu bao nhiêu lần?
Tại Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008, được sửa đổi bới khoản 6 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế 2014 quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như sau:
Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
...
3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:
a) Sỹ quan
) Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu hoặc giấy tờ tương đương của người nước ngoài do pháp luật nước ngoài quy định được cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày nộp hồ sơ đề nghị không quá 12 tháng, trong đó phải có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích và thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã;
Bản sao thẻ căn
trở lên.
Doanh nghiệp có được phép thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua đại lý ủy nhiệm không?
Việc doanh nghiệp có được phép thực hiện kinh doanh vàng miếng thông qua đại lý ủy nhiệm thì căn cứ tại Điều 12 Nghị định 24/2012/NĐ-CP như sau:
Trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng
Doanh
Quốc hội do Tổng Thư ký Quốc hội bố trí.
Tổng Kiểm toán nhà nước có được mời tham dự phiên họp toàn thể của Quốc hội theo quy định không? (Hình từ Internet)
Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán nhà nước là bao nhiêu năm?
Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán nhà nước được quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Kiểm toán nhà nước 2015 như sau:
Tổng Kiểm toán nhà nước
1
là Tổng Lãnh sự quán và Lãnh sự quán.
Theo đó tại khoản 3 Điều 12 Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 2009 có quy định về phân công thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan đại diện như sau:
Phân công thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan đại diện
1. Cơ quan đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ cụ thể theo quyết định
lại được học ở lớp 12 (Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ).
Theo đó, thí sinh thi THPT năm 2025 sẽ thi 4 môn, các môn thi tốt nghiệp THPT 2025 bao gồm:
- 2 môn bắt buộc gồm Ngữ Văn, Toán
- 2 môn tự chọn trong số các môn:
+ Ngoại ngữ
+ Lịch sử
+ Vật lí
+ Hóa học
+ Sinh học
nước được quy định tại tiết 4.3.1 tiểu mục 4.3 Mục 4 Phần II Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 về nghiệp vụ công tác đảng viên do Ban Tổ chức Trung ương ban hành như sau:
Giới thiệu sinh hoạt đảng
...
4.3- Quy trình giới thiệu sinh hoạt đảng
...
d) Thủ tục xóa tên đảng viên vi phạm quy định chuyển sinh hoạt đảng
Cấp ủy cơ sở nơi có đảng viên chuyển
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức kinh doanh bất động sản cần phải thu thập những thông tin nào để nhận biết khách hàng có từ hai quốc tịch trở lên ?
09:43 | 28/11/2023
