Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam?
Căn cứ Danh mục phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định như sau:
DANH MỤC PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28 tháng 7 năm 2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống
Đơn đặt hàng (Purchase Order - PO) là gì?
Trong hoạt động xuất nhập khẩu, PO là một thuật ngữ quen thuộc khi nhắc đến các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, hiện tại Luật Hải quan 2014 cũng như một số văn bản liên quan vẫn chưa có quy định nào giải thích về thuật ngữ này.
Trên thực tế thì Purchase Order (viết tắt là PO) hay còn
Doanh nghiệp khai thác khoáng sản có phải cắm mốc tại các điểm khép góc khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản theo tọa độ ghi trong Giấy phép không?
Doanh nghiệp khai thác khoáng sản có phải cắm mốc tại các điểm khép góc khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản theo tọa độ ghi trong Giấy phép không, căn cứ theo khoản 7 Điều 2 Luật Khoáng sản 2010
các hành vi sau:
a) Không lập chứng từ hoặc không ghi thông tin trên chứng từ thu tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá;
b) Thu tiền đặt trước hoặc trả lại tiền đặt trước không đúng quy định;
c) Không bảo quản hoặc bảo quản không đúng quy định tài sản đấu giá khi được giao;
d) Đấu giá tài sản chưa được giám định mà theo quy định của pháp luật thì tài
nước ngoài là việc Bên đi vay nhận khoản tín dụng từ Người không cư trú thông qua việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận vay nước ngoài dưới hình thức hợp đồng vay, hợp đồng mua bán hàng trả chậm, hợp đồng ủy thác cho vay, hợp đồng cho thuê tài chính hoặc phát hành công cụ nợ của Bên đi vay.
Vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh (sau đây gọi
01 tháng đến 03 tháng.
- Rẽ phải khi đèn đỏ mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.
Khi tham gia giao thông đường bộ cần tuân thủ quy tắc chung gì?
Căn cứ tại Điều 9 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định quy tắc chung cần tuân thủ khi tham gia giao thông đường bộ như sau:
- Người tham gia
gia giao thông vẫn tiếp tục đi thì được xem là vi phạm lỗi vượt đèn đỏ xe máy 2024 và bị xử phạt vi phạm hành chính với lỗi không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông nêu trên.
Khi tham gia giao thông đường bộ cần tuân thủ quy tắc chung gì?
Căn cứ tại Điều 9 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định quy tắc chung cần tuân thủ khi tham gia
nhiều chủng loại khác nhau thì tên hàng hóa thể hiện chi tiết đến từng chủng loại (ví dụ: điện thoại Samsung, điện thoại Nokia…). Trường hợp hàng hóa phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu thì trên hóa đơn phải thể hiện các số hiệu, ký hiệu đặc trưng của hàng hóa mà khi đăng ký pháp luật có yêu cầu. Ví dụ: Số khung, số máy của ô tô, mô tô, địa chỉ
10 sẽ rơi vào ngày thứ 3.
* Sau đây là mẫu lời chục thọ dành cho ông bà, cha mẹ nhân ngày Quốc tế người cao tuổi:
(1) Nhân ngày Quốc tế Người Cao Tuổi, con cháu xin gửi lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc đến ông bà, bố mẹ. Chúng con luôn biết ơn những hy sinh, những tình yêu thương mà ông bà, bố mẹ đã dành cho.
(2) Kính chúc ông bà, bố
:
a) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;
b) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, đ, e, và g khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 4 Nghị định này
trợ thu hộ, chi hộ và dịch vụ cổng thanh toán điện tử theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Nghị định này; tài liệu chứng minh được một tổ chức thực hiện quyết toán kết quả bù trừ giữa các bên liên quan đối với dịch vụ chuyển mạch tài chính, dịch vụ bù trừ điện tử, dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc tế đáp ứng điều kiện quy định tại điểm g, điểm h khoản 2
, thanh tra thuế phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu trốn thuế theo quy định của pháp luật về thuế và có dấu hiệu tội phạm, cơ quan thuế chuyển hồ sơ cho cơ quan công an để xử lý theo quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự.
đ) Quá thời hạn kiểm tra, thanh tra thuế nhưng cơ quan thuế chưa nhận được kết quả hoặc ý kiến, xác minh của cơ quan công an hoặc cơ
chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đưa nội dung tố cáo vào báo cáo chung về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết luận; lập hồ sơ kết thúc việc giải quyết tố cáo.
Trường hợp vi phạm đã rõ, đến mức phải kỷ luật và đối tượng bị tố cáo tự giác kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật tương xứng với hành vi vi phạm thì trưởng đoàn kiểm
:
+ Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân làm thủ tục mời, bảo lãnh;
+ Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú có dán ảnh;
+ Hộ chiếu;
+ Giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 36 của Luật này (được sửa đổi bởi điểm a khoản 15 Điều 1 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019
kế toán; hóa đơn; phí, lệ phí; kinh doanh bảo hiểm; quản lý giá; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; xây dựng; thủy sản; lâm nghiệp; điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý, phát triển nhà và công sở; đất đai; đê điều; báo chí
Việc làm thẻ ngân hàng có phải là một trong những hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng thương mại hay không?
Việc làm thẻ ngân hàng có phải là một trong những hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng thương mại hay không? (Hình từ Internet)
Căn cứ tại điểm d khoản 3 Điều 98 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 về hoạt động ngân hàng của ngân hàng
mức căn cứ vào loại hình, hình thức, chất lượng, số lượng hoặc tần suất khai thác, sử dụng; hài hòa lợi ích của người sáng tạo, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng và công chúng hưởng thụ, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội theo thời gian và địa điểm diễn ra hành vi khai thác, sử dụng đó.”.”
Như vậy, các đồng chủ sở hữu quyền tác giả, đồng chủ
2008 và được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014) như sau:
Cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan
1. Cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan được quy định như sau:
...
c) Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân:
Tư lệnh, Chính ủy: Quân khu, Quân chủng, Bộ đội Biên phòng; Chủ nhiệm
Cá nhân có được mở quán kinh doanh karaoke không? Có bắt buộc đóng thuế tiêu thụ đặc biệt không?
Điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke được quy định tại Điều 4 Nghị định 54/2019/NĐ-CP như sau:
Điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke
1. Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm các điều kiện về phòng
luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.
...
Theo quy định mức truy cứu trách nhiệm hình sự của tội hủy hoại tài sản thuộc khu di tích lịch sử là từ 03 đến 07 năm tù, thuộc vào tội phạm nghiệm trọng.
Như vậy, thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội hủy hoại tài sản
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam?
16:38 | 31/01/2024
