Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - 16/2011/UBTVQH12

Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng? Biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022? Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là gì? Áp dụng biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm như thế nào trong phòng chống rửa tiền? 09:12 | 16/03/2023
khi thanh toán phí bảo hiểm. 11. Thông tin về nguồn gốc tài sản sử dụng để tài trợ, đầu tư, cho vay hoặc ủy thác đầu tư của khách hàng không rõ ràng, minh bạch. 12. Thông tin về nguồn gốc tài sản bảo đảm của khách hàng đề nghị vay vốn không đầy đủ, không chính xác. 13. Có dấu hiệu nghi ngờ khách hàng sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện giao
Pháp luật Thông tin về phòng, chống rửa tiền, việc thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin được thực hiện như thế nào? 09:00 | 28/03/2022
Nghị định 116/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 10 Điều 1 Nghị định 87/2019/NĐ-CP; b) Giao dịch khác mà cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dựa trên tài liệu xác thực và kinh nghiệm công tác nhận thấy có thể liên quan đến các hoạt động rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố (được sửa đổi bởi khoản 12 Điều 1 Nghị định 87/2019/NĐ
Pháp luật Mẫu đơn đề nghị cấp lại Tem kiểm định và Tem nộp phí sử dụng đường bộ mới nhất? Tải mẫu đơn tại đâu? 14:30 | 01/02/2024
trắng dập chìm có gắn các thiết bị chuyên dụng cho quốc phòng (bao gồm: xe xi téc, xe cần cẩu, xe chở lực lượng vũ trang hành quân được hiểu là xe ô tô chở người có từ 12 chỗ ngồi trở lên, xe vận tải có mui che và được lắp đặt ghế ngồi trong thùng xe, xe kiểm soát, xe kiểm tra quân sự, xe chuyên dùng chở phạm nhân, xe cứu hộ, cứu nạn, xe thông tin vệ
Pháp luật Khi tự xét nghiệm HIV tại nhà có thể yêu cầu trợ giúp của nhân viên xét nghiệm không? Tổ chức hình thức tự xét nghiệm HIV ra sao? 14:17 | 22/11/2023
? Quy trình tự xét nghiệm HIV tại nhà được thực hiện theo quy định tại tiết 1.2 tiểu mục 1 Mục 2 Hướng dẫn quốc gia xét nghiệm HIV ban hành kèm theo Quyết định 2674/QĐ-BYT năm 2018 có hướng dẫn chi tiết quy trình tự xét nghiệm HIV tại nhà như sau: Bước 01: Thu thập mẫu bệnh phẩm (1) Lấy dịch miệng - Không ăn hoặc uống trước 15 phút, không sử dụng
Pháp luật Nhân viên không làm trong phòng xét nghiệm HIV thi có được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm HIV không? 16:18 | 23/08/2023
ngành về xét nghiệm và không làm trong cơ sở xét nghiệm HIV đã được tập huấn về xét nghiệm HIV. 2.2. Quy trình thực hiện: Việc tư vấn, lấy mẫu xét nghiệm phải thực hiện tại khu vực sạch sẽ, thoải mái, đủ ánh sáng và bảo đảm riêng tư cho khách hàng. 2.2.1. Thu thập mẫu bệnh phẩm: thực hiện theo quy định tại điểm 1.2.1 Khoản 1.2 Mục 1, Phần I của
Pháp luật Người được tuyển dụng vào công chức có thời gian nghỉ không hưởng lương thì thời gian đó có được tính vào thời gian tập sự không? 07:00 | 15/02/2024
làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng. 2. Thời gian tập sự được quy định như sau: a) 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C; b) 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D; c) Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ
Pháp luật Người làm công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm được hưởng các chế độ nào và được đào tạo, bồi dưỡng như thế nào? 10:08 | 01/07/2023
được pháp luật quy định như thế nào? Căn cứ Điều 12 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007 quy định như sau: Trách nhiệm thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm 1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh
Pháp luật Tổ chức thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cung cấp thông tin xâm phạm bí mật của cá nhân thì bị xử phạt thế nào? 10:41 | 30/03/2023
chính: Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản và hoạt động in là 02 năm. Việc xác định hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc, hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng theo khoản 1 Điều 8 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 quy
Pháp luật Thủ tục thiết lập trang thông tin điện tử quy định như thế nào? Quy định về cấp phép trang thông tin điện tử thực hiện như thế nào? 06:29 | 12/04/2022
thông tin điện tử tổng hợp gồm những gì? Theo khoản 12 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP quy định về Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp như sau: - Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép được lập thành 01 bộ, gồm có: + Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông
Pháp luật Có được mời hòa giải viên khi bị vợ nghi ngờ chồng có dấu hiệu ngoại tình theo quy định của pháp luật hay không? 00:00 | 22/11/2023
Tổ hòa giải viên có bắt buộc phải có 01 hòa giải viên nữ khi giải quyết các tranh chấp giữa vợ và chồng hay không? Tổ hòa giải viên có bắt buộc phải có 01 hòa giải viên nữ khi giải quyết các tranh chấp giữa vợ và chồng hay không? (Hình từ Internet) Căn cứ tại khoản 1 Điều 12 Luật Hòa giải ở cơ sở 2013 về tổ hòa giải như sau: Tổ hòa giải 1
Pháp luật Đối tượng kê khai giá thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi là ai? Quy trình tiếp nhận biểu mẫu kê khai này được thực hiện như thế nào? 14:59 | 07/09/2023
06 tuổi được thực hiện như thế nào? Quy trình tiếp nhận biểu mẫu kê khai giá thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 08/2017/TT-BCT như sau: Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá 1. Quy trình tiếp nhận Biểu mẫu a) Trường hợp Biểu mẫu có đủ thành phần, nội dung theo quy định, cơ
Pháp luật Thực phẩm chức năng gồm những loại nào? Điều kiện đảm bảo an toàn đối với thực phẩm chức năng nhập khẩu là gì? 16:24 | 11/12/2023
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Thực phẩm chức năng (Hình từ Internet) Hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm chức năng gồm những gì? Theo Điều 12 Nghị định 181/2013/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Điều 5 Nghị định 123/2018/NĐ-CP thì thực phẩm chức năng được xem là sản phẩm đặc biệt. Do đó, trước khi quảng cáo thực phẩm
Pháp luật Người lao động nghỉ việc để điều trị do tái phát bệnh nghề nghiệp có được hưởng chế độ ốm đau không? 05:03 | 07/08/2023
khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo Danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất và Nghị định số 126/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo
Pháp luật Người lao động nghỉ việc điều trị lần đầu do bệnh nghề nghiệp có được hưởng chế độ ốm đau không? 20:35 | 31/07/2023
mục chất ma túy và tiền chất và Nghị định số 126/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất. b) Người lao động nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động
Pháp luật Diện tích tối thiểu nhà ở khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại Thành phố Hà Nội được quy định như thế nào? 18:02 | 25/07/2023
nêu rõ lý do. - Người đã đăng ký thường trú mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có trách nhiệm đăng ký thường trú tại nơi ở mới theo quy định của Luật Cư trú 2020 trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện đăng ký.
Pháp luật Người chưa thành niên về ở với người giám hộ thì đăng ký thường trú thế nào? Hồ sơ đăng ký thường trú cần những gì? 22:33 | 06/08/2023
đến chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có trách nhiệm đăng ký thường trú tại nơi ở mới theo quy định của Luật này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện đăng ký. Như vậy, người giám hộ nộp hồ sơ đăng ký thường trú cho người chưa thành niên gồm những giấy tờ được hướng dẫn cụ thể trên đến cơ quan đăng ký cư trú nơi
Pháp luật Con về ở với cha mẹ thủ tục đăng ký thường trú thế nào? Mẫu Tờ khai thay đổi thông tin cư trú mới nhất? 19:35 | 05/08/2023
thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã. Bước 04: Người đã đăng ký thường trú mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có trách nhiệm đăng ký thường trú tại nơi ở mới theo quy định của Luật này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện đăng ký. Như vậy, sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy
Pháp luật Ở nhờ nhà bạn đăng ký thường trú được không? Nếu được thì thủ tục đăng ký thường trú khi ở nhờ nhà bạn như thế nào? 14:32 | 07/08/2023
việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 4. Người đã đăng ký thường trú mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có trách nhiệm đăng ký thường trú tại nơi ở mới theo quy định của Luật này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện đăng
Pháp luật Phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù được tư vấn những nội dung gì để tái hòa nhập cộng đồng? 16:15 | 16/02/2024
Phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù được tư vấn những nội dung gì để tái hòa nhập cộng đồng? Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 39/2013/TT-BCA thì phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù được tư vấn nhằm cung cấp kiến thức, định hướng và nâng cao khả năng tự giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Nội
Pháp luật Muốn đạt chuẩn cơ sở giáo dục Đại học thì cần phải đáp ứng những tiêu chuẩn nào theo Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT? 15:43 | 16/02/2024
trong thời gian 12 tháng sau khi tốt nghiệp, không thấp hơn 70%. Phương thức tuyển sinh theo quy định hiện nay như thế nào? Căn cứ theo Điều 6 Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định quy trình tuyển sinh như sau: (1) Cơ sở đào tạo quyết định một hoặc một số phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển với xét tuyển), áp dụng
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Người tập sự hành nghề công chứng có bị chấm dứt tập sự khi tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng quá số lần quy định không?
Pháp luật
Danh mục dịch vụ công được tổ chức làm thêm giờ đến 300 giờ mỗi năm? Cần thông báo đến cơ quan nào khi tổ chức làm thêm giờ đến 300 giờ mỗi năm?
Pháp luật
Chưa có thẻ căn cước có được cấp tài khoản định danh điện tử không? Trình tự thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử thế nào?
Pháp luật
Những thông tin, dữ liệu đất đai về thửa đất nào mà công dân được phép khai thác? Cơ quan nào có thẩm quyền cung cấp dữ liệu đất đai?
Pháp luật
03 lưu ý quan trọng trước khi kết hôn cần nắm rõ? Đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền thì xử lý thế nào?
Pháp luật
Cấp bậc quân hàm cao nhất đối với Giám đốc công an tỉnh là thiếu tướng? Việc điều động Giám đốc công an tỉnh do ai quyết định?
Pháp luật
Mẫu Công văn giảm giá bán hàng hóa cho khách hàng? Tải bản word? Hướng dẫn soạn thảo Công văn giảm giá cho khách hàng?
Pháp luật
Từ 01/01/2025: Giấy phép lái xe bị trừ mấy điểm thì không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông?
Pháp luật
Rút bảo hiểm xã hội 1 lần được bao nhiêu tiền? Thời hạn giải quyết và tổ chức chi trả bảo hiểm xã hội 1 lần?
Pháp luật
Cách kiểm tra mức phạt khi bị Cảnh sát giao thông xử phạt? Yêu cầu khi dừng, kiểm soát phương tiện giao thông?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào