Nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhằm mục tiêu gì?
Nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhằm mục tiêu được quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 01/2012/TT-NHNN như sau:
Mục tiêu và nguyên tắc thực hiện nghiệp vụ chiết
quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư 10/2011/TT-NHNN như sau:
Xây dựng tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược
Cổ đông chiến lược phải đáp ứng tối thiểu các tiêu chí sau đây:
1. Đối với cổ đông chiến lược nước ngoài:
a) Là tổ chức tín dụng nước ngoài hoặc tổ chức tài chính nước ngoài, có tổng tài sản tối thiểu tương đương 20 (hai mươi) tỷ đô
Thời hạn cấp tín dụng có được quy định trong thỏa thuận cấp tín dụng trong nghiệp vụ hoàn trả thư tín dụng không?
Căn cứ theo Điều 42 Thông tư 21/2024/TT-NHNN quy định như sau:
Thỏa thuận cấp tín dụng trong nghiệp vụ hoàn trả thư tín dụng
1. Thỏa thuận cấp tín dụng để hoàn trả thư tín dụng phải có các nội dung chính sau:
a) Thông tin về các
năng tài chính của khách hàng trong trường hợp nào? (Hình từ Internet)
Ngân hàng quyết định hoàn trả thư tín dụng không phải xem xét khả năng tài chính của khách hàng trong trường hợp nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 40 Thông tư 21/2024/TT-NHNN như sau:
Điều kiện đối với khách hàng
1. Ngân hàng xem xét, quyết định hoàn trả thư tín dụng theo đề
Nhân sự dự kiến của ngân hàng hợp tác xã được đánh giá là có đạo đức nghề nghiệp trong trường hợp nào?
Căn cứ theo Điều 12 Thông tư 28/2024/TT-NHNN thì nhân sự dự kiến của ngân hàng hợp tác xã được đánh giá là có đạo đức nghề nghiệp khi đáp ứng được các điều kiện sau đây:
(1) Không thuộc một trong các đối tượng sau đây:
- Người phải chịu trách
Tổ chức tài chính vi mô ghi giảm vốn đầu tư chủ sở hữu vào tài khoản kế toán 601 về vốn đầu tư của chủ sở hữu khi nào?
Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 41 Thông tư 31/2019/TT-NHNN như sau:
Tài khoản 601- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
1. Nguyên tắc kế toán:
...
c) TCTCVM chỉ hạch toán vào Tài khoản 601- “Vốn đầu tư của chủ sở hữu” theo
Tài khoản 992 của tổ chức tài chính vi mô phản ánh những gì? Tài khoản 992 có kết cấu như thế nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 67 Thông tư 31/2019/TT-NHNN như sau:
Tài khoản 992- Tài sản khác giữ hộ
1. Nguyên tắc kế toán:
a) Tài khoản này dùng để phản ánh các tài sản của các đơn vị khác giao cho TCTCVM giữ hộ theo quy định. Giá trị
, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
- Cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng cho các đối tượng không được quy định tại Điều 10 Thông tư 03/2013/TT-NHNN (được bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư 27/2017/TT-NHNN).
Theo đó, các đối tượng được khai thác thông tin tín dụng theo quy định bao gồm:
(1) Cơ quan quản
03 nguyên tắc điều chỉnh sai sót trong Hệ thống TTLNH Quốc gia theo quy định mới?
03 nguyên tắc điều chỉnh sai sót trong Hệ thống TTLNH Quốc gia được quy định tại Điều 25 Thông tư 08/2024/TT-NHNN, cụ thể như sau:
(1) Bảo đảm sự nhất quán số liệu giữa đơn vị khởi tạo lệnh, đơn vị nhận lệnh và Trung tâm Xử lý Quốc gia.
Sai sót phát sinh ở khâu
Đơn vị sự nghiệp là gì?
Căn cứ theo khoản 6 Điều 3 Thông tư 32/2024/TT-NHNN quy định như sau:
Theo đó, đơn vị sự nghiệp là đơn vị phụ thuộc ngân hàng thương mại, có con dấu, thực hiện một hoặc một số hoạt động hỗ trợ hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, bao gồm:
+ Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ ngân hàng cho ngân hàng thương mại
.
Thẩm quyền chấp thuận về mạng lưới của ngân hàng thương mại được quy định như thế nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 32/2024/TT-NHNN như sau:
Thẩm quyền chấp thuận về mạng lưới của ngân hàng thương mại
1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét chấp thuận việc ngân hàng thương mại thành lập, chấm dứt hoạt động, giải thể
người không cư trú trong trường hợp nào?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 27 Thông tư 21/2024/TT-NHNN quy định như sau:
Điều kiện đối với khách hàng
1. Ngân hàng xem xét, quyết định xác nhận thư tín dụng khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây:
a) Thư tín dụng do khách hàng phát hành để phục vụ hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ hợp pháp;
b) Có
hối thì có được ung ứng dịch vụ thanh toán thẻ có BIN không? (Hình từ Internet)
Tổ chức thanh toán thẻ được phép hoạt động ngoại hối thì có được cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ có BIN không?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 20 Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định như sau:
Tổ chức thanh toán thẻ
1. Tổ chức thanh toán thẻ bao gồm:
a) Ngân hàng thương mại
theo quy định tại Điều lệ quỹ tín dụng nhân dân.
Đại hội thành viên của quỹ tín dụng nhân dân
Quy định về số lượng thành viên và biểu quyết trong Đại hội thành viên
Điều 35 Thông tư 04/2015/TT-NHNN, được bổ sung bởi khoản 18 Điều 2 Thông tư 21/2019/TT-NHNN quy định về số lượng thành viên và biểu quyết trong Đại hội thành viên cụ thể như sau:
(1
Trường hợp nào được giải ngân vốn cho vay bằng tiền mặt?
Trường hợp nào được giải ngân vốn cho vay bằng tiền mặt?
Phương thức giải ngân vốn cho vay bằng tiền mặt được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư 21/2017/TT-NHNN như sau:
(1) Tổ chức tín dụng cho vay được xem xét quyết định giải ngân vốn cho vay bằng tiền mặt trong các trường
Thời gian nghỉ thai sản theo quy định có được tính để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” hay không?
Căn cứ tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 17/2019/TT-NHNN có quy định như sau:
"Điều 10. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”
1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng hằng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được
Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam được xét tặng vào dịp nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Thông tư 17/2019/TT-NHNN như sau:
Kỷ niệm chương
1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam” (sau đây gọi là Kỷ niệm chương) là hình thức khen thưởng của Thống đốc để ghi nhận sự cống hiến của cá nhân trong và ngoài ngành
Mã ngân hàng đã cấp thì có được sử dụng lại cho đơn vị khác không?
Mã ngân hàng đã cấp thì có được sử dụng lại cho đơn vị khác không, thì theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 17/2015/TT-NHNN như sau:
Nguyên tắc cấp, hủy bỏ mã ngân hàng
1. Mã ngân hàng cấp duy nhất cho mỗi đơn vị thuộc đối tượng được cấp mã ngân hàng quy định tại Khoản 1
Chuyên viên chính về nghiệp vụ ngân hàng trung ương phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì về trình độ đào tạo?
Trình độ đào tạo đối với chuyên viên chính về nghiệp vụ ngân hàng trung ương được quy định tại tiểu mục 5.1 Mục 5 Bản mô tả công việc vị trí chuyên viên chính về nghiệp vụ ngân hàng trung ương ban hành kèm theo Thông tư 19/2022/TT-NHNN như
định thế nào?
Mẫu đơn đăng ký hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được quy định tại khoản 1 Điều 22 Thông tư 10/2016/TT-NHNN như sau:
Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký, xác nhận đăng ký hạn mức tự doanh
1. Hồ sơ đăng ký hạn mức tự doanh phải được lập bằng tiếng Việt, bao gồm:
a) Đơn đăng ký hạn mức tự doanh (theo mẫu tại Phụ lục số 07