Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Biện pháp phòng chống rửa tiền

Pháp luật Đáp án Cuộc thi tìm hiểu tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh ra tuần 8 sao? 16:41 | 24/06/2024
Đáp án tuần 8 Cuộc thi tìm hiểu tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh ra sao?
Pháp luật Bến cảng xuất nhập dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ cần tuân thủ những quy định nào về bến cảng khách và khu hậu cần, kho bãi cảng? 16:36 | 14/06/2022
Tôi được biết đối với bến cảng nói chung và bến cảng có nhiệm vụ xuất nhập dầu mỏ và sản phẩm mỏ nói riêng, pháp luật có những quy chuẩn nhất định. Vậy về khu bến cảng khách và khu hậu cần, kho bãi cảng, có những yêu cầu cụ thể nào cần đáp ứng?
Pháp luật Đối tượng của giám sát ngân hàng là ai? Việc thực hiện giám sát ngân hàng dựa trên những căn cứ nào? 06:27 | 17/05/2023
giám sát ngân hàng được quy định tại Điều 56 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bao gồm cả ngân hàng chính sách và công ty con của tổ chức tín dụng; b) Đối tượng báo cáo thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về tiền tệ và ngân hàng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; c) Đối tượng khác theo quy định của pháp luật. Theo Điều 56 Luật
Pháp luật TCVN 9377-2:2012 về công tác trát trong xây dựng? Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác trát như thế nào? 08:37 | 20/10/2023
lên bề mặt kết cấu các điểm mốc định vị hay trát làm mốc chuẩn tại một số vị trí. 4.2.3 Chiều dầy lớp vữa trát phụ thuộc vào yêu cầu thẩm mỹ, độ phẳng của nền trát, loại kết cấu, loại vữa sử dụng và phương pháp thi công trát. 4.2.4 Chiều dầy lớp trát trần nên trát dầy từ 10 mm đến 12 mm, nếu trát dầy hơn phải có biện pháp chống lở bằng cách trát
Pháp luật Trẻ 14 tuổi mượn thẻ căn cước công dân của người khác xin vào làm việc tại nhà máy chế biến thủy sản thì có bị xử phạt không? 08:24 | 22/06/2023
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề mượn thẻ căn cước công dân. Cụ thể tôi nhận thấy hiện nay ở một số vùng nông thôn vẫn có tình trạng một số trẻ (khoảng 14 tuổi) mượn thẻ căn cước công dân của người khác, khai gian về độ tuổi để vào làm việc tại nhà máy chế biến thủy sản. Vậy cho tôi hỏi trong trường hợp này bị xử phạt vi phạm hành chính thế
Pháp luật Cá nhân có hành vi treo băng rôn thể hiện quan điểm không đồng tình có bị xem là hành vi vi phạm pháp luật không? 10:00 | 13/10/2022
Cho chị hỏi vấn đề này, chị muốn treo băng rôn thể hiện quan điểm không đồng tình có phải là hành vi trái pháp luật không? Và chị có bị xử phạt hành chính gì không? Nếu có thì cho chị xin quy định tại văn bản nào? Chị Hồng Trân (Phú Quốc) đặt câu hỏi.
Pháp luật Trong quá trình vận chuyển thì cần phải bảo quản thịt bò mát như thế nào? Sau quá trình làm mát thì thời hạn sử dụng thịt bò mát là bao lâu? 02:04 | 20/06/2022
, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại; d) Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đ) Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực
Pháp luật Cập nhật tin mới về Covid-19 ngày 15/4/2022: Định nghĩa mới nhất của Bộ Y tế về F0, F1 như thế nào? 13:37 | 20/04/2022
Vừa qua ngày 15/4/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn 1909/BYT-DP về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh Covid-19 và người tiếp xúc gần. Theo đó, Bộ Y tế đưa ra định nghĩa mới nhất về F0, F1 như thế nào?
Pháp luật Khi nào người bệnh không được phẫu thuật tổn thương gân chày trước? Sau khi phẫu thuật người bệnh cần tiếp tục được theo dõi như thế nào? 11:53 | 23/02/2023
khoa chấn thương chỉnh hình. Và người bệnh sẽ được tiến hành phương pháp vô cảm là người bệnh được dùng kháng sinh dự phòng. Vô cảm người bệnh bằng gây tê tủy sống hoặc gây mê. Cho thấy, khi phẫu thuật thì cả gây mê và gây tê thì đều có thể áp dụng tùy theo tình trạng của người bệnh. Sau khi phẫu thuật tổn thương gân chày trước xong thì người bệnh
Pháp luật Ngân hàng thương mại thực hiện định danh điện tử thông tin của khách hàng phải đáp ứng những yêu cầu tối thiểu nào? 16:16 | 30/11/2023
khoản thanh toán được mở bằng phương thức điện tử là chủ tài khoản thanh toán đó. + Phát hiện có rủi ro, sai lệch hoặc có dấu hiệu bất thường giữa các thông tin nhận biết khách hàng với các yếu tố sinh trắc học của khách hàng + Phát hiện giao dịch đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong quá trình sử dụng tài khoản thanh
Pháp luật Ngân hàng Nhà nước được thành lập Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước theo cơ cấu tổ chức mới? 15:17 | 14/12/2022
định của pháp luật về phá sản đối với tổ chức tín dụng. - Kiểm tra, thanh tra, giám sát ngân hàng; kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng, hoạt động phòng, chống rửa tiền; kiểm soát tín dụng; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối và phòng, chống rửa tiền theo quy
Pháp luật Người lao động gặp tai nạn lao động thì doanh nghiệp có trách nhiệm gì? Trường hợp người sử dụng lao động chưa đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thì người lao động có được hưởng bảo hiểm tai nạn không? 16:48 | 19/10/2023
Chồng tôi làm việc tại một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm từ nhựa và có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong giờ nghỉ trưa, có lỗi hệ thống làm chồng tôi bị máy dập trúng tay trái gãy dập xương bàn tay với phần trăm thương tật là 8%. Vậy cho tôi hỏi, trường hợp chồng tôi bị tai nạn lao động trong giờ nghỉ trưa có được hưởng bảo hiểm tai
Pháp luật Tổ chức tín dụng cho vay bằng phương tiện điện tử phải đảm bảo yêu cầu gì về công nghệ kỹ thuật để nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng? 04:04 | 26/03/2024
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau tổ chức tín dụng cho vay bằng phương tiện điện tử phải đảm bảo yêu cầu gì về công nghệ kỹ thuật để nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng? Câu hỏi của anh N.N.A đến từ TP.HCM.
Pháp luật Bệnh bạch hầu có thể bùng thành dịch khi đáp ứng các tiêu chí? Bệnh bạch hầu nguy hiểm ra sao? 09:24 | 09/07/2024
có hỗ trợ của CDC tỉnh: 2 điểm ■ Không đủ cán bộ, cán bộ chưa được tập huấn, không có hỗ trợ của CDC tỉnh: 3 điểm Tập huấn theo hệ thống Giao ban chuyên môn 7 Tập huấn về phòng chống lây nhiễm tại cơ sở y tế Cán bộ được tham gia lớp tập huấn về các biện pháp phòng chống lây nhiễm tại cơ sở y tế Có/không Báo cáo, số liệu giám
Pháp luật Hộ kinh doanh được mở tài khoản thanh toán không? Hồ sơ và trình tự, thủ tục mở tài khoản thanh toán khi nộp đơn qua bưu điện 10:53 | 16/03/2022
Hiện tôi đang muốn mở tài khoản thanh toán với tư cách hộ kinh doanh của mình thì có được hay không? Trong thời buổi dịch bệnh như hiện nay, tôi hơi ngại việc đi nộp giấy tờ trực tiếp tại các cơ quan nhà nước. Vậy tôi có thể thực hiện thông qua các phương tiện điện tử được không? Tôi cần chuẩn bị những hồ sơ gì và tiến hành theo trình tự, thủ tục
Pháp luật Việc thanh tra ngân hàng gồm những nội dung nào? Ai là người có quyền ra quyết định thanh tra ngân hàng? 16:49 | 13/05/2023
; b) Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện đối tượng thanh tra ngân hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phát sinh rủi ro, nguy cơ đe dọa sự an toàn, lành mạnh của đối tượng thanh tra ngân hàng, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố hoặc do Thủ trưởng
Pháp luật Ngân hàng thương mại thực hiện xác minh thông tin khách hàng không cư trú ra sao khi hoạt động bao thanh toán bằng phương tiện điện tử? 09:48 | 12/08/2024
Ngân hàng thương mại thực hiện xác minh thông tin khách hàng không cư trú ra sao khi hoạt động bao thanh toán bằng phương tiện điện tử? Ngân hàng thương mại phải đáp ứng yêu cầu gì khi thực hiện bao thanh toán điện tử? Ngân hàng thương mại được từ chối thực hiện bao thanh toán trong trường hợp nào?
Pháp luật Nhiễm COVID năm 2023, ai được điều trị tại nhà? Quy định đối với F0 và người nhà khi điều trị COVID như thế nào? 16:48 | 21/04/2023
theo đơn ngoại trú: tiếp tục sử dụng theo hướng dẫn; - Không tự ý dùng thuốc kháng vi rút, kháng sinh, kháng viêm… khi chưa có chỉ định, kê đơn. - Không xông cho trẻ em. F0 và người nhà cần lưu ý thực hiện những biện pháp phòng lây nhiễm COVID gì khi điều trị tại nhà? Theo tiểu mục 5.4 Mục 5 Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định 604/QĐ-BYT năm
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Cách xử lý sai sót tại đơn vị nhận lệnh trong trường hợp phát sinh do thành viên, đơn vị thành viên từ 15/8/2024 ra sao?
Pháp luật
Điều 192 Luật Đất đai 2024 quy định phương thức tập trung đất nông nghiệp là phương thức nào?
Pháp luật
Chính sách mới có hiệu lực tháng 9/2024? Chính thức cho phép một số trường học được bổ nhiệm 3 phó hiệu trưởng?
Pháp luật
Ngân hàng quyết định hoàn trả thư tín dụng không phải xem xét khả năng tài chính của khách hàng trong trường hợp nào?
Pháp luật
Thời hạn công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế trên trang Tổng cục thuế là khi nào?
Pháp luật
Cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước được thực hiện trong trường hợp nào? Cơ quan nào xác định mốc chỉ giới hành lang bảo vệ nguồn nước?
Pháp luật
Lý do không tăng mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN cho người nộp thuế và người phụ thuộc theo Công văn 8760 thế nào?
Pháp luật
Đơn đề nghị miễn giảm học phí cho sinh viên, học sinh các cấp 2024? Hướng dẫn viết đơn xin miễn giảm học phí?
Pháp luật
Điều lệ Đảng mới nhất hiện nay là gì? Điều lệ Đảng có bao nhiêu chương, bao nhiêu điều?
Pháp luật
Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2 9 2024 của Bưu điện? Tải mẫu thông báo nghỉ lễ 2 9 dành cho Bưu điện ở đâu?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào