có hiệu lực từ 01/7/2023;
- Luật Thanh tra 2022 có hiệu lực từ 01/7/2023;
- Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 có hiệu lực từ 01/7/2023;
- Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có hiệu lực từ 01/3/2023;
- Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi 2022 có hiệu lực từ 01/7/2023;
Cho tôi hỏi việc xử lý rủi ro khi hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn giữa Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng bị mất được thực hiện thế nào? Ngân hàng Chính sách xã hội có nghĩa vụ gì khi nhận tiền gửi có kỳ hạn của khách hàng? Câu hỏi của chị T.T.T.L từ Khánh Hòa.
Thủ tục mở sổ tiết kiệm thực hiện như thế nào? Thủ tục chi trả tiền gửi tiết kiệm tại địa điểm giao dịch của tổ chức tín dụng ra sao? Câu hỏi của bạn T.Q ở Hà Nội
Phân loại công trình xây dựng theo yêu cầu diệt và phòng chống mối như thế nào? Khi xử lý thuốc phòng chống mối cho công trình xây dựng đang sử dụng phải lưu ý những gì? Hướng dẫn diệt mối cho công trình xây dựng đang sử dụng bằng biện pháp xông hơi?
có chữ ký mẫu được lưu tại tổ chức tín dụng.
Đối với người gửi tiền là người không viết được, người không đọc được, người không nhìn được: người gửi tiền thực hiện theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng.
(3) Tổ chức tín dụng đối chiếu, cập nhật các thông tin người gửi tiền theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
(4) Người gửi tiền thực
phòng, chống rửa tiền và các quy định của pháp luật có liên quan đảm bảo việc nhận, chi trả tiền gửi tiết kiệm chính xác, an toàn tài sản cho người gửi tiền và an toàn hoạt động cho tổ chức tín dụng.
- Tổ chức tín dụng phải đảm bảo lưu giữ đầy đủ các thông tin liên quan đến việc nhận, chi trả tiền gửi tiết kiệm bằng phương tiện điện tử để đáp ứng yêu
, chống rửa tiền và các quy định của pháp luật có liên quan đảm bảo việc nhận, chi trả tiền gửi tiết kiệm chính xác, an toàn tài sản cho người gửi tiền và an toàn hoạt động cho tổ chức tín dụng.
2. Tổ chức tín dụng phải đảm bảo lưu giữ đầy đủ các thông tin liên quan đến việc nhận, chi trả tiền gửi tiết kiệm bằng phương tiện điện tử để đáp ứng yêu cầu
Cho tôi hỏi Phòng Xử lý vi phạm thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu thực hiện chức năng gì? Có những nhiệm vụ và quyền hạn nào? Ai có quyền quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Xử lý vi phạm thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu? Câu hỏi của anh Vinh (An Giang).
về đầu tư, giao dịch bảo đảm, phòng chống rửa tiền, pháp luật chuyên ngành, các quy định khác của pháp luật có liên quan và tập quán quốc tế khi ký kết và thực hiện khoản vay nước ngoài.
3. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của văn bản chứng minh mục đích vay nước ngoài và đảm bảo sử dụng vốn vay nước ngoài theo đúng
như sau:
- Tuân thủ các quy định về điều kiện vay nước ngoài tại Thông tư này và quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối.
- Tự chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật dân sự, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư, giao dịch bảo đảm, phòng chống rửa tiền, pháp luật chuyên ngành, các quy định khác của pháp luật có
thẻ để thực hiện các giao dịch thẻ bị cấm theo quy định tại Điều 8 Thông tư 19/2016/TT-NHNN;
- Thẻ đã được chủ thẻ thông báo bị mất;
- Thẻ hết hạn sử dụng;
- Thẻ bị khóa.
(2) TCPHT, TCTTT, ĐVCNT có thể từ chối thanh toán thẻ khi có nghi ngờ về tính trung thực, mục đích giao dịch của chủ thẻ theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
(3
nước và quốc tế;
+ Quy định nội bộ về: quản lý rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đáp ứng yêu cầu của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; tiêu chuẩn lựa chọn kết nối các hệ thống thanh toán quốc tế;
+ Bản thuyết minh giải pháp kỹ thuật về hệ
Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án luật trình Chính phủ đúng thời hạn, tiến độ đã được phân công theo Công văn số 3173/VPCP-PL ngày 23/5/2022 của Văn phòng Chính phủ và theo Quyết định này
bộ về phòng, chống rửa tiền và Thể lệ trò chơi.
- Phương án kinh doanh, bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, số lượng, chủng loại và loại hình trò chơi điện tử có thưởng, dự kiến nhu cầu thu, chi ngoại tệ, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội đối với Điểm kinh doanh và kế hoạch triển khai thực hiện.
- Danh sách, lý lịch sơ lược
Tôi có thắc mắc, điều dưỡng chuyên khoa mắt có thể thực hiện thông lệ đạo không? Tiến hành thông lệ đạo theo các bước như thế nào? Khi thông lệ đạo que thông đi sai đường thì xử lý như thế nào? Câu hỏi của anh Thanh Quốc tại Tp. Đà Nẵng.
Ngân hàng Nhà nước về các nguyên tắc quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về phòng, chống rửa tiền và các quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan.
- Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải thực hiện các yêu cầu đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong
nhiệm của bên đi vay:
Trách nhiệm của bên đi vay
1. Tuân thủ các quy định về điều kiện vay nước ngoài tại Thông tư này và quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối.
2. Tự chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật dân sự, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư, giao dịch bảo đảm, phòng chống rửa tiền, pháp luật chuyên
thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết; tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền;
+ Cung cấp công khai thông tin về tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng cho bên mua, thuê mua theo hợp đồng mua bán, thuê mua đã ký kết hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Nhìn lại những chính sách pháp luật nổi bật 2022? Tổng hợp những chính sách mới nổi bật năm 2022?
11:57 | 22/12/2022
