Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tội rửa tiền

Pháp luật Nghị định 118/2024 quy định chi tiết Luật Thi hành án hình sự về chế độ ăn đối với phạm nhân ra sao? 08:12 | 07/10/2024
. + Phạm nhân lao động thuộc danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật thì định lượng ăn được tăng thêm nhưng tổng mức ăn không quá 02 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường. - Ngoài tiêu chuẩn ăn quy định trên, phạm nhân được sử dụng quà, tiền của mình để ăn thêm nhưng không quá 03 lần định lượng ăn trong 01 tháng cho mỗi phạm nhân
Pháp luật Trường hợp nhân viên đi giao hàng bị tai nạn có xác định là tai nạn lao động không? Hồ sơ để hưởng chế độ tai nạn lao động bao gồm những giấy tờ gì? 06:01 | 27/06/2022
Tôi muốn hỏi trường hợp nhân viên đi giao hàng bị tai nạn có xác định là tai nạn lao động không? Tôi là X ở Bạc Liêu làm cho công ty Y về thực phẩm 02 năm. Tôi đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Tôi đi giao hàng cho khách của công ty bị tai nạn tôi tôi có hưởng được tai nạn lao động không?
Pháp luật Kinh doanh online qua mạng xã hội có phải đăng ký kinh doanh hay không? Người kinh doanh online qua mạng xã hội nên lưu ý những gì? 17:46 | 14/03/2022
Kinh doanh online qua các ứng dụng mạng xã hội đang là một xu hướng kinh doanh rất được ưa chuộng thời gian qua. Tôi có một chút vốn và cũng muốn kinh doanh buôn bán qua mạng xã hội. Tuy nhiên tôi muốn tìm hiểu về việc liệu bán hàng qua mạng xã hội có phải đăng ký kinh doanh hay không? Và tôi nên lưu ý hay có những trách nhiệm gì khi kinh doanh
Pháp luật Trẻ 14 tuổi mượn thẻ căn cước công dân của người khác xin vào làm việc tại nhà máy chế biến thủy sản thì có bị xử phạt không? 08:24 | 22/06/2023
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề mượn thẻ căn cước công dân. Cụ thể tôi nhận thấy hiện nay ở một số vùng nông thôn vẫn có tình trạng một số trẻ (khoảng 14 tuổi) mượn thẻ căn cước công dân của người khác, khai gian về độ tuổi để vào làm việc tại nhà máy chế biến thủy sản. Vậy cho tôi hỏi trong trường hợp này bị xử phạt vi phạm hành chính thế
Pháp luật Nguyên nhân gây viêm phổi ở trẻ em được quy định như thế nào? Việc xử trí trẻ em bị chẩn đoán viêm phổi nặng được quy định như thế nào? 17:50 | 29/07/2022
Có thể cho tôi hỏi về bệnh viêm phổi ở trẻ em chủ yếu nguyên nhân gây bệnh là do đâu được không? Con tôi mới được 3 tuổi mà bé hay khó thở và có co giật, tôi có đưa bé đi khám và được chẩn đoán bị viêm phổi nặng. Có quy định nào về việc xử trí trẻ em bị chẩn đoán viêm phổi nặng không?
Pháp luật Cá nhân bị Kiểm toán Nhà nước áp dụng biện pháp kiểm tra tài khoản trong trường hợp nào? Quyết định kiểm tra tài khoản đối với cá nhân được gửi cho những ai? 10:50 | 25/10/2023
Cho tôi hỏi cá nhân bị Kiểm toán Nhà nước áp dụng biện pháp kiểm tra tài khoản trong trường hợp nào? Quyết định kiểm tra tài khoản đối với cá nhân được gửi cho những ai? Câu hỏi của anh H.Q.H từ Đà Lạt.
Pháp luật Tại sao đã mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường nhưng khi xảy ra tai nạn vẫn không được thanh toán? 07:00 | 02/04/2022
Công ty tôi có mua gói bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường cho kỹ sư và công nhân dự án mức trách nhiệm 100 triệu đồng/năm theo Thông tư 329/2016/TT-BTC. Vừa rồi có xảy ra trường hợp 1 kỹ sư của công ty bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về lúc 11h00 đêm (do hôm đó công trường tăng ca đêm) và hậu quả bị gãy nứt xương
Pháp luật Hành vi bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm cho người khác bị xử phạt hành chính như thế nào theo quy định hiện nay? 10:18 | 22/07/2022
an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác; b) Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm; c) Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng
Pháp luật Đề kiểm tra giữa kì 1 KHTN 6 có đáp án năm học 2024 2025? Đề cương ôn tập giữa kì 1 KHTN 6 kèm đáp án 2024 2025? 14:24 | 29/10/2024
Nam có một kính lúp, hành động nào sau đây khi bảo vệ kính lúp của Nam là sai? A. Lau chùi bằng khăn mềm. C. Để kính ở chậu cây tiện cho những lần sử dụng B. Cất kính vào hộp kín. D. Dùng xong rửa kính bằng nước sạch. Câu 32 : Kính lúp cầm tay có tác dụng khi quan sát các vật nhỏ : A. Nhìn vật xa hơn C. Phóng to ảnh của một vật B. Làm ảnh
Pháp luật Liên hệ bản thân về 19 điều Đảng viên không được làm? Liên hệ bản thân về những điều Đảng viên không được làm? 23:41 | 21/11/2024
lộ dưới mọi hình thức; tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện thực hiện hoạt động rửa tiền, đi vay, cho vay trái quy định của pháp luật. Điều 15. Tặng, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm dẫn đến việc quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân hoặc cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. Điều 16. Không thực hành
Pháp luật Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô gồm có những giấy tờ nào? 14:04 | 13/01/2023
dụng hợp pháp của doanh nghiệp. (2) Mặt bằng, nhà xưởng đảm bảo phục vụ việc thực hiện bảo hành, bảo dưỡng. (3) Có các khu vực thực hiện các công việc tiếp nhận, bàn giao, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra xuất xưởng, có nhà điều hành, kho linh kiện, phụ kiện, khu vực rửa xe đáp ứng được công việc. (4) Có đầy đủ các dụng cụ, trang thiết bị phục vụ công
Pháp luật Khi bị ấn định thuế giá trị gia tăng theo quyết định của cơ quan Hải quan thì có được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào không? 17:35 | 30/08/2022
Khi bị ấn định thuế giá trị gia tăng theo quyết định của cơ quan Hải quan thì có được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào không? Cụ thể, công ty tôi có một lô hàng bị cơ quan Hải quan ấn định thuế GTGT, cho tôi hỏi khi bị ấn định như vậy có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nữa hay không? Câu hỏi của anh Minh Hoàng ở Hải Phòng.
Pháp luật Khai khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần để tham gia đấu giá các công trình có vốn cao sẽ bị xử lý như thế nào? 17:37 | 03/03/2022
Tôi muốn hỏi, một Công ty cổ phần muốn tạo hồ sơ khống với mức vốn điều lệ tăng lên gần 20 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ thực tế của Công ty đó là 5 tỷ, để tham gia đấu giá các công trình có vốn cao thì sẽ bị xử lý như thế nào?
Pháp luật Việc ký kết thỏa thuận vay nước ngoài vào ngày rút vốn khoản vay nước ngoài được thực hiện khi nào? 14:39 | 15/12/2023
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau theo quy định của pháp luật thì việc ký kết thỏa thuận vay nước ngoài vào ngày rút vốn khoản vay nước ngoài được thực hiện khi nào? Câu hỏi của anh K.L.Q đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu.
Pháp luật Cần phải lấy bao nhiêu mẫu để chẩn đoán bệnh hoại tử gan tụy ở tôm bằng phương pháp PCR? Phương pháp PCR để chẩn đoán bệnh hoại tử gan tụy ở tôm hoạt động dựa trên nguyên tắc nào? 18:07 | 18/07/2022
Cho tôi hỏi vấn đề này, tôi cần phải lấy bao nhiêu mẫu thử để chẩn đoán bệnh hoại tử gan tụy ở tôm khi tôm có triệu chứng nhiễm bệnh? Quá trình tách chiết DNA khi thực hiện phương pháp PCR như thế nào?
Pháp luật Khai thác thủy sản có mã ngành kinh tế là bao nhiêu? Khai thác thủy sản có thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không? 11:25 | 05/02/2024
Tôi có câu hỏi là khai thác thủy sản có mã ngành kinh tế là bao nhiêu? Khai thác thủy sản có thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.P đến từ Đồng Nai.
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Mã số thông tin của dự án đầu tư xây dựng trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng thể hiện các thông tin gì?
Pháp luật
Vé số bị rách góc có đổi được hay không sẽ do ai quyết định? Vé số bị rách góc cần phải đổi thưởng trong thời hạn bao lâu?
Pháp luật
Thông tin tín dụng là gì? Hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng cần phải tuân thủ những quy định nào?
Pháp luật
Viết đoạn văn thể hiện tình cảm cảm xúc về một câu chuyện lớp 5? Tuổi của học sinh lớp 5 là bao nhiêu?
Pháp luật
Mẫu xác nhận kết quả giao dịch chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam?
Pháp luật
Mẫu đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ hợp tác xã mới nhất theo Nghị định 113? Hồ sơ đăng ký nhu cầu hỗ trợ bao gồm gì?
Pháp luật
Mức cho vay nội bộ tối đa của hợp tác xã là bao nhiêu? Lãi suất áp dụng đối với khoản nợ vay quá hạn thế nào?
Pháp luật
Mẫu bản nhận xét đánh giá cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân mới nhất? Hướng dẫn cách viết bản nhận xét?
Pháp luật
Cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng gồm các thông tin nào? Phân loại thông tin trong cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng?
Pháp luật
Hướng dẫn điền mẫu bản kê khai tài sản thu nhập bổ sung dành cho cán bộ, công chức? Tải mẫu bản kê khai bổ sung?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào