tại Điều 8 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, cụ thể gồm:
- Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền.
- Thiết lập, duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả.
- Thiết lập, duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng vỏ bọc.
- Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ
Bộ đội Biên phòng có phải đi tuần tra ở khu vực biên giới hay không? Địa phương tôi là một huyện thuộc khu vực sát biên giới cho nên tôi muốn hỏi rằng các cơ quan nơi có khu vực biên giới như vậy họ có trách nhiệm gì và lực lượng Bộ đội Biên phòng nơi đây hoạt động trong phạm vi ra sao theo quy định pháp luật? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Trường
Dữ liệu trao đổi trong quản lý luồng không lưu phải đảm bảo yêu cầu như thế nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 180 Thông tư 19/2017/TT-BGTVT quy định về dữ liệu trao đổi trong quản lý luồng không lưu như sau:
Dữ liệu trao đổi trong ATFM
1. Dữ liệu trao đổi trong ATFM phải đầy đủ, chính xác, có khả năng trao đổi linh hoạt, nhanh chóng
không gian mạng theo quy định của pháp luật và quyết định của cấp có thẩm quyền.
- Phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; bảo vệ rừng, môi trường và nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác.
- Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Cho tôi hỏi chung cư mini có thuộc danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không? Chung cư mini cao từ 5 tầng trở lên thì phải bảo đảm các điều kiện gì về an toàn phòng cháy và chữa cháy? Câu hỏi của anh N.H.D từ Hà Nội.
Yếu tố xác thực là gì? Kết quả xác thực điện tử có giá trị để trở thành yếu tố xác thực trong giao dịch khác không? Cơ quan nào sẽ có thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước về định danh và xác thực điện tử?
quyền trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của luật.
4. Để thực hiện nghĩa vụ theo
ngành, lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng, chống thiên tai, phát triển nông thôn; quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.
Như vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà
Em ơi cho chị hỏi: Tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam có được tổ chức các hoạt động nhằm mục đích lợi nhuận không? Nếu không được phép nhưng vẫn thực hiện thì xử lý như thế nào? Đây là câu hỏi của chị Kim Thanh đến từ Đà Nẵng.
Tôi đang tìm hiểu về các vấn đề xoay quanh cán bộ trong bộ máy nhà nước để viết báo cáo. Cho nên tôi muốn hỏi rằng định nghĩa về cán bộ theo luật hiện hành ra sao? Về nguyên tắc chuẩn mực đạo đức, văn hóa và giao tiếp của người cán bộ được quy định như thế nào? Cán bộ sử dụng tài sản của Nhà nước và của nhân dân đem đi cầm cố nhằm mục đích tư lợi
quy trình xử lý ra sao?
Căn cứ theo quy định tại Điều 19 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 thì địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình bao gồm:
- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình;
- Cơ quan Công an, Đồn Biên phòng gần nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình;
- Cơ sở giáo dục nơi người bị bạo lực
không còn cần thiết.
- Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, các vụ án gây bức xúc dư luận xảy ra trong lĩnh vực chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, đấu thầu, đấu giá, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để trục lợi, đăng kiểm, “tín dụng đen”, mua bán
Mẫu hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán giữa công ty chứng khoán và khách hàng là mẫu nào? Công ty chứng khoán có phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng khi thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán?
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông có trách nhiệm gì khi bảo vệ trẻ em trên không gian mạng? Doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông có trách nhiệm gì? Câu hỏi đến từ anh G.L ở Long An.
Tôi là người sống ở biên giới thường xuyên gặp phải những trường hợp bộ đội biên phòng truy bắt những trường hợp vi phạm pháp luật qua biên giới. Cho tôi hỏi Bộ đội biên phòng có được quyền huy động tàu thuyền của công dân Việt Nam trong trường hợp bắt khẩn cấp người, phương tiện vi phạm pháp luật không? Câu hỏi của anh N (Huế).
;
b) Tiêu chí tính hiệu quả của việc thực hiện quy định pháp luật bao gồm tính hiệu quả của việc thực hiện quy định pháp luật của quốc gia; của ngành, lĩnh vực và mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền gắn với một số sản phẩm, dịch vụ chính của ngành, lĩnh vực.
4. Tiêu chí hậu quả của rửa tiền bao gồm:
a) Tiêu chí tác
Cho em hỏi thủ tục xin cấp Giấy phép phòng cháy chữa cháy để mở tiệm cầm đồ cần chuẩn bị những gì với ạ? Ngoài ra, có cần xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự hay không? Nếu có hồ sơ cần chuẩn bị ra sao? Anh Minh Duy (TP.HCM) đặt câu hỏi.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tiêu chí nguy cơ rửa tiền được phân loại như thế nào? Tiêu chí cụ thể của từng nguy cơ được quy định ra sao?
04:32 | 19/02/2024
