Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tội rửa tiền?

Pháp luật Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quản lý nhà nước về những vấn đề gì? 21:22 | 30/12/2022
Cho tôi hỏi, cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quản lý nhà nước về những vấn đề gì? Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng phải trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định những vấn đề gì? Lãnh đạo Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng gồm những ai? Câu hỏi của
Pháp luật Cách tiến hành phương pháp thử đối với xác định sự thôi ra của chì và cadimi từ dụng cụ nấu bếp bằng gốm tiếp xúc với thực phẩm như thế nào? 11:07 | 17/01/2024
Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp thắc mắc như sau cách tiến hành phương pháp thử đối với xác định sự thôi ra của chì và cadimi từ dụng cụ nấu bếp bằng gốm tiếp xúc với thực phẩm như thế nào? Câu hỏi của anh O.U.U đến từ TP.HCM.
Pháp luật Phương pháp xác định độ dẫn điện của mật ong được thực hiện thông qua thuốc thử và thiết bị, dụng cụ nào? 16:47 | 14/07/2022
Độ dẫn điện của mật ong là gì? Khi tiến hành các phương pháp xác định độ dẫn điện của mật ong, nguyên tắc thực hiện là gì? Phương pháp xác định độ dẫn điện của mật ong được thực hiện thông qua thuốc thử và thiết bị, dụng cụ nào? Quá trình lấy mẫu và tiến hành xác định độ dẫn điện của mật ong cần đáp ứng những tiêu chuẩn nào?
Pháp luật Để thực hiện tách chiết ARN trong phương pháp Nested RT PCR nhằm chẩn đoán bệnh hoại tử thần kinh ở cá thì cần dùng những hóa chất nào? 11:43 | 19/08/2022
Khi thực hiện bước tách chiết ARN bằng phương pháp Nested RT PCR để chẩn đoán bệnh hoại tử thần kinh ở cá thì tôi cần phải chuẩn bị những loại hóa chất nào? Các bước để tiến hành việc tách chiết ARN được quy định tại đâu? Cho tôi xin văn bản quy định? Chị Như thì Bình Phước đặt câu hỏi?
Pháp luật Kỹ thuật về trồng cây giống thông ba lá như thế nào? Muốn đem cây thông ba lá giống đi trồng rừng thì phải đạt tiêu chuẩn gì? 04:29 | 30/07/2022
Cho tôi xin hướng dẫn kỹ thuật chuẩn về trồng cây giống loại cây thông ba lá như thế nào thế nào, đối với loại cây này thì muốn đem đi trồng rừng thì phải đạt tiêu chuẩn gì? Mong được trả lời, tôi cảm ơn.
Pháp luật Tờ 500 nghìn rách có bị xem là tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông để có thể xin xét đổi hay không? 08:49 | 09/09/2022
Em có tờ 500 nghìn đồng bị rách có được xem là tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông để xin xét đổi hay không? Nếu được thì cần đáp ứng các điều kiện nào? Việc giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông được quy định trong bao nhiêu ngày? Anh Luật (TP.HCM) đặt câu hỏi
Pháp luật Doanh nghiệp kinh doanh cung ứng dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử có bắt buộc phải có cơ chế đảm bảo khả năng thanh toán không? 02:01 | 20/01/2024
Tôi có câu hỏi là doanh nghiệp kinh doanh cung ứng dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử có bắt buộc phải có cơ chế đảm bảo khả năng thanh toán không? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.N đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Cơ sở chế biến cà phê hòa tan cần phải bố trí và thiết kế nhà xưởng như thế nào? Nhà xưởng phải được phân chia thành những khu vực nào? 16:57 | 18/10/2022
Nhờ hỗ trợ giúp tôi một số quy định liên quan đến cơ sở chế biến cà phê hòa tan, cụ thể cơ sở chế biến cà phê hòa tan cần phải bố trí và thiết kế nhà xưởng như thế nào để đảm bảo vệ sinh vậy? Nhà xưởng của cơ sở phải được phân chia thành những khu vực nào? - Anh Duy Tân (Bảo Lộc).
Pháp luật Khu vực chế biến của cơ sở chế biến cà phê rang xay cần phải được bố trí thành mấy khu vực riêng biệt? 17:10 | 08/11/2022
Cho tôi hỏi khu vực chế biến của cơ sở chế biến cà phê rang xay cần đáp ứng những yêu cầu gì để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm vậy? Khu vực chế biến cần phải được bố trí thành bao nhiêu khu vực riêng biệt? - Anh Trung An (Đắk Lắk).
Pháp luật Chính thức Thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán áp dụng từ ngày 17/7/2024? 14:21 | 27/07/2024
pháp luật về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng; + Đánh giá các rủi ro có thể xảy ra và các biện pháp quản lý rủi ro tương ứng trong quá trình cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; + Xây dựng quy trình nội bộ về chính sách, biện pháp xử lý rủi ro cụ thể; - Các nguyên tắc chung và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
Pháp luật Diện tích khu vực dựng lều chiếm bao nhiêu phần trăm trên tổng diện tích của bãi cắm trại du lịch? 14:58 | 17/02/2023
thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ lưu trú du lịch ... 3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Không có tối thiểu 10 buồng ngủ đối với khách sạn hoặc không có phòng ngủ đối với biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch, nhà nghỉ du lịch hoặc không có khu vực lưu trú cho
Pháp luật Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi nhận được yêu cầu tra soát trong thanh toán ủy nhiệm chi phải trả lời kết quả tra soát trong thời hạn nào? 16:21 | 22/02/2024
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau cá nhân sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt được khiếu nại và yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán bồi thường thiệt hại khi nào? Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi nhận được yêu cầu tra soát trong thanh toán ủy nhiệm chi phải trả lời kết quả tra soát trong thời
Pháp luật Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực về Tiền tệ - ngân hàng theo quy định của pháp luật hiện hành? 14:13 | 07/05/2022
Tôi muốn được nhờ ban tư vấn bên mình hỗ trợ giúp tôi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực về Tiền tệ - ngân hàng theo quy định của pháp luật hiện hành. Mong sớm nhận được sự hỗ trợ từ ban tư vấn. Xin cảm ơn.
Pháp luật Vườn trồng cách ly được áp dụng cho vật liệu làm giống cây trồng sau nhập khẩu nào? Quy định về vệ sinh khu vườn trồng thế nào? 08:16 | 08/09/2022
Cho tôi hỏi tại khu cách ly là vườn trồng cách ly được áp dụng cho các vật liệu làm giống cây trồng sau nhập khẩu nào? Vận hành vườn trồng phải đáp ứng các yêu cầu gì? Quy định về vệ sinh khu vườn trồng thế nào? - Câu hỏi của chị Thủy đến từ Đồng Tháp.
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Cơ sở đóng mới tàu cá có nghĩa vụ phải cung cấp hồ sơ thiết kế kỹ thuật để đăng kiểm viên kiểm tra kỹ thuật không?
Pháp luật
Hội đồng thi cấp thẻ thẩm định viên về giá bao gồm những thành phần nào? Hội đồng thi có được phép sử dụng con dấu không?
Pháp luật
Không công khai thông tin về Quỹ bình ổn giá theo quy định xử bị phạt bao nhiêu tiền theo quy định mới?
Pháp luật
Phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh? Bị tạm hoãn xuất cảnh do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì được xuất cảnh khi nào?
Pháp luật
08 trường hợp viên chức bị tinh giản biên chế? Nguồn kinh phí thực hiện tinh giản biên chế đối với viên chức lấy từ đâu?
Pháp luật
Quy hoạch sử dụng nguồn nước liên quốc gia có phải là quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành?
Pháp luật
Có tạm dừng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước khi đối tượng được kiểm tra có sự thay đổi về tư cách pháp nhân không?
Pháp luật
Số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở thôn do ai quyết định? Khi nào điều chỉnh số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự?
Pháp luật
Quyền thuê trong hợp đồng thuê đất được hình thành khi nào? Mua quyền thuê trong hợp đồng thuê đất thì có phải đăng ký đất đai không?
Pháp luật
Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân được chỉ định trong trường hợp nào? Có phải cung cấp thông tin về người có liên quan cho quỹ tín dụng nhân dân?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào