biết đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người nước ngoài?
Căn cứ Điều 12 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định như sau:
Xác minh thông tin nhận biết khách hàng
1. Đối tượng báo cáo sử dụng các tài liệu, dữ liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng, bao gồm:
a) Đối với khách hàng cá nhân: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân
Cho tôi hỏi: Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng thừa phát lại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh là khi nào? Câu hỏi của anh Dũng đến từ Khánh Hòa
ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã nêu trong tài liệu;
d) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong trường hợp cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
đ) Giấy chứng nhận cơ sở đủ
Cho tôi hỏi cơ quan nào chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành thống kê trong phạm vi cả nước? Thanh tra chuyên ngành thống kê có những nhiệm vụ, quyền hạn gì? Thanh tra chuyên ngành thống kê có những nhiệm vụ, quyền hạn gì? Hành vi nào là hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê? Mong được
định này; ảnh chụp sản phẩm linh kiện của mỗi kiểu loại (ảnh chụp tổng thể sản phẩm ở 2 mặt đối diện và các tem nhãn, các ký hiệu trên sản phẩm);
c) Tài liệu COP cấp cho nhà sản xuất linh kiện;
d) Giấy chứng nhận kiểu loại TA;
đ) Tài liệu xuất xứ C/O;
e) Hóa đơn thương mại kèm danh mục hàng hóa;
g) Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đối với hồ sơ giấy
thu thập vân tay được thực hiện trực tiếp, một lần bằng thiết bị, phần mềm, vật tư chuyên dụng hoặc từ Cơ sở dữ liệu về căn cước công dân đáp ứng được yêu cầu thu thập, số hóa, lưu trữ, chia sẻ vân tay trên hệ thống điện tử để phục vụ việc kiểm tra, xác định danh tính của một cá nhân trong cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử và khi xuất cảnh bằng cổng
phải có thêm bản sao Giấy chứng nhận kết hôn1;
- Bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở (nếu có).
Trường hợp đã được cấp số định danh cá nhân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp được kết nối, vận hành thì được sử dụng số định danh cá nhân thay thế cho các giấy
tổ chức, cá nhân vi phạm.
(2) Đối với đảng viên
- Chủ động báo cáo vi phạm của mình với tổ chức đảng, tự giác nhận trách nhiệm cá nhân về khuyết điểm, vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm trước và trong quá trình kiểm tra, giám sát.
- Chủ động cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, phản ánh đầy đủ
, lưu trữ và hiển thị hóa đơn điện tử. Định dạng hóa đơn điện tử sử dụng ngôn ngữ định dạng văn bản XML (XML là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "eXtensible Markup Language" được tạo ra với mục đích chia sẻ dữ liệu điện tử giữa các hệ thống công nghệ thông tin).
(2) Định dạng hóa đơn điện tử gồm hai thành phần: thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa
Cho tôi hỏi chuyên viên chính về quản lý hoạt động công nghệ ngân hàng phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ như thế nào? Chuyên viên chính về quản lý hoạt động công nghệ ngân hàng có những quyền hạn gì? Mục tiêu vị trí việc làm của vị trí chuyên viên chính về quản lý hoạt động công nghệ ngân hàng là gì? Câu hỏi của anh P.V.Q (Hậu Giang).
pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học;
- Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới;
- Tiếp tục mở rộng hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế.
Theo đó, đây là 05 mục tiêu chung đòi hòi cần phải đáp ứng trong giai
Chuẩn mực về thuộc tính khách quan của người làm công tác kiểm toán nội bộ được quy định như thế nào? Người làm công tác kiểm toán nội bộ phải thực hiện tính thận trọng nghề nghiệp thông qua những việc gì? - Câu hỏi của anh Đạt đến từ Bình Thuận.
Phải thiết lập báo hiệu hàng hải khi sử dụng các vùng nước nào? Đơn vị quản lý vận hành báo hiệu hàng hải có trách nhiệm như thế nào? Câu hỏi của chị Thảo đến từ Phú Thọ.
thể như sau:
- Tư vấn trong quá trình xây dựng danh Mục thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để bảo đảm Mục tiêu sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả.
- Tư vấn và giám sát việc kê đơn và sử dụng thuốc.
- Thông tin, hướng dẫn sử dụng thuốc cho người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, người sử dụng thuốc và cộng đồng.
- Tham gia
định.
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) căn cứ vào thực trạng và nhu cầu thông tin, dữ liệu về cung lao động của địa phương để xây dựng kế hoạch và triển khai thu thập, cập nhật thông tin về cung lao động.
Từ sau 10/03/2022, thu thập thông tin về
Phụ nữ đang mang thai vi phạm luật giao thông thì sẽ được cảnh sát giao thông xử phạt nhẹ hơn đúng không? Trong đời sống thì người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai luôn được ưu tiên vậy trong những quy định của pháp luật thì có được ưu ái gì hơn không? Điển hình như nếu phụ nữ mang thai vi phạm luật giao thông thì có được xử phạt nhẹ hơn không?
việc ghi vào Sổ đăng ký khai sinh, cập nhật thông tin đăng ký khai sinh trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, lưu chính thức và chuyển thông tin đến CSDLQGVDC để lấy Số định danh cá nhân:
Công chức tư pháp - hộ tịch gửi lại biểu mẫu Giấy khai sinh điện tử với thông tin đầy đủ cho người yêu cầu qua thư điện tử hoặc thiết bị số
:
Về nộp hồ sơ đề nghị cấp CO form D:
(1) Khi xuất khẩu hàng hóa, Nhà xuất khẩu hoặc Người được ủy quyền nộp đơn đề nghị cấp CO kèm theo chứng từ cần thiết chứng minh hàng hóa xuất khẩu đáp ứng điều kiện để được cấp CO.
(2) Nhà xuất khẩu đủ điều kiện có thể nộp đơn đề nghị cấp C/O thay cho việc tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa.
>>> Tham khảo hồ sơ đề
Cho tôi hỏi mục đích của hoạt động xuất bản là gì? Những hành vi nào bị nghiêm cấm đối với hoạt động xuất bản? Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động của nhà xuất bản bao gồm những gì? Nhà xuất bản bị đình chỉ hoạt động có thời hạn trong các trường hợp nào? Xin hãy giải đáp thắc mắc giúp tôi! Tôi xin chân thành cảm ơn!
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng khi nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin đã thu thập trước đó hay không?
10:00 | 09/07/2024
