Dấu hiệu nào trong lĩnh vực trung gian thanh toán để nhận biết giao dịch đáng ngờ?
Căn cứ Điều 29 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực trung gian thanh toán để nhận biết giao dịch đáng ngờ bao gồm:
- Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên ví điện tử; tiền nạp vào và rút ra nhanh khỏi ví
Trung tâm trọng tài có phải niêm yết tại trụ sở về công bố thành lập hay không?
Trung tâm trọng tài có phải niêm yết tại trụ sở về công bố thành lập hay không? (Hình từ Internet)
Căn cứ tại khoản 2 Điều 26 Luật Trọng tài thương mại 2010 về công bố thành lập Trung tâm trọng tài, cụ thể như sau
Công bố thành lập Trung tâm trọng tài
1. Trong
Những đối tượng nào sẽ được hưởng phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng khi thực hiện cải cách tiền lương 2024?
Phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng được quy định tại điểm đ khoản 8 Điều 6 Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, loại phụ cấp này áp dụng với những đối tượng làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang và cơ
Bãi bỏ một số văn bản liên quan đến phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô?
Căn cứ vào Điều 1 Thông tư 11/2022/TT-BKHCN quy định như sau:
Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật
Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:
1. Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và
Thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi thi hành án tử hình được quy định như thế nào?
Căn cứ vào Điều 367 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định như sau:
Thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi thi hành
1. Thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi thi hành được thực hiện:
a) Sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, hồ sơ vụ án phải
Mức học bổng dành cho học sinh trung học phổ thông chuyên và học sinh các trường năng khiếu là bao nhiêu?
Căn cứ vào khoản 2 Điều 8 Nghị định 84/2020/NĐ-CP quy định như sau:
Học bổng khuyến khích học tập
...
2. Mức học bổng đối với đối tượng quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này:
a) Đối với trường chuyên, trường năng khiếu nghệ
Trường hợp nào được tiến hành tố cáo trong tố tụng dân sự?
Căn cứ vào Điều 509 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định như sau:
Người có quyền tố cáo
Cá nhân có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà
Trường hợp Ủy ban nhân dân bị khởi kiện thì có thể ủy quyền cho cấp phó làm người đại diện tham gia tố tụng hành chính không?
Căn cứ vào Điều 60 Luật Tố tụng Hành chính 2015 quy định như sau:
Người đại diện
1. Người đại diện trong tố tụng hành chính bao gồm người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền.
2. Người đại diện theo
lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Được ấn định theo vùng, theo giờ làm việc.
Đối với mức lương cơ sở, đây là căn cứ dùng để tính mức lương trong các bảng lương
Người tiếp công dân có được từ chối tiếp người đang say không?
Theo Điều 9 Luật Tiếp công dân 2013 thì những trường hợp được từ chối tiếp công dân được quy định như sau:
- Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;
- Người
. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và điều kiện tiếp cận thị trường đối với các ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư, cập nhật thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở
Thời gian làm việc bình thường của người lao động được pháp luật quy định như thế nào?
Căn cứ Điều 105 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thời gian làm việc bình thường của người lao động như sau:
Thời giờ làm việc bình thường
1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.
2. Người sử dụng
Dự phòng bảo hành đối với hoạt động xây dựng là gì?
Tại khoản 4 Điều 2 Thông tư 48/2019/TT-BTC có quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
4. Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng: là dự phòng chi phí cho những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây
đe dọa đối với tính khách quan.
CHÚ THÍCH 1: Một mối quan hệ đe dọa đến tính khách quan của tổ chức có thể dựa trên quan hệ sở hữu, điều hành, quản lý, nhân sự, chia sẻ nguồn lực, tài chính, hợp đồng, marketing (bao gồm cả nhãn hiệu), chi trả hoa hồng bán hàng hay sự thuyết phục cho sự chuyển đến của người đăng ký mới,…
CHÚ THÍCH 2: Các mối đe dọa
Trong quá trình cấp mới giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế có cần họp Hội đồng tư vấn hay không?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 12 Thông tư 30/2015/TT-BYT quy định về thủ tục cấp mới giấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế, trong đó có nêu như sau:
Thủ tục cấp mới giấy phép nhập khẩu
...
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Y tế có trách
thông tin, đầu vào cần thiết cho chức năng xác định tiếp theo.
- xác định, bao gồm các hoạt động đánh giá sự phù hợp như thử nghiệm, đo lường, giám định, đánh giá thiết kế, đánh giá dịch vụ và quá trình, đánh giá để cung cấp thông tin và các yêu cầu của sản phẩm làm đầu vào cho chức năng xem xét và xác nhận.
- xem xét, nghĩa là kiểm tra xác nhận sự
Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương được là dịch vụ thế nào?
Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 05/2016/TT-BCT quy định dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng, gồm có:
- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp
Người vận chuyển có quyền ghi chú trong vận đơn đường biển nhận xét của mình trong trường hợp nào?
Căn cứ theo Điều 161 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 có quy định:
Ghi chú trong vận đơn
1. Người vận chuyển có quyền ghi chú trong vận đơn nhận xét của mình nếu có nghi vấn về tình trạng bên ngoài hoặc bao bì hàng hóa.
2. Người vận chuyển có
Công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa" có cần tuân theo nguyên tắc nào không?
Căn cứ Điều 2 Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL quy định về nguyên tắc thực hiện công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa" như sau:
- Công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa chỉ áp dụng với những trường hợp có đăng ký thi đua.
- Công nhận cơ quan, đơn vị
Việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức ngành xây dựng được thực hiện vào thời gian nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Quy chế về chế độ việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, xếp và nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Nhận biết giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán, trung gian thanh toán, bảo hiểm nhân thọ qua dấu hiệu nào?
17:13 | 15/12/2022
