lợi trong phòng chống rửa tiền là gì? Tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền ra sao? (Hình từ Internet)
Tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền ra sao?
Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 19/2023/NĐ-CP quy định tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền như sau:
Đối
nhiêu tiền?
Căn cứ tại khoản 3 Điều 31 Nghị định 88/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 20 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP có quy định như sau:
Vi phạm quy định về bảo vệ tiền Việt Nam
1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Không thông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện tiền giả loại mới;
b) Không thông
trước ngày Bộ Công Thương công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP, Thông tư số 17/2021/TT-BCT, Thông tư số 103/2021/TT-BTC, Thông tư số 104/2021/TT-BTC.
Theo đó, việc trích
Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất của hộ gia đình có phải đóng phí bảo vệ môi trường không?
Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất của hộ gia đình có phải đóng phí bảo vệ môi trường không, thì theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 27/2023/NĐ-CP như sau:
Các
Sản phẩm chim yến là gì?
Sản phẩm chim yến được quy định tại khoản 9 Điều 3 Nghị định 13/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi điểm a và điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định 46/2022/NĐ-CP như sau:
1. Chất chính trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc là protein thô và lysine tổng số; trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho động vật cảnh là protein
. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm bị buộc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài trong các trường hợp sau:
a) Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không còn đáp ứng Điểm d Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 135/2015/NĐ-CP. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày hết thời hạn khắc phục theo quy định của pháp luật hiện hành mà doanh
Giáo viên trung học cơ sở phải đáp ứng những điều kiện gì để được hỗ trợ học phí nâng trình độ chuẩn?
Theo khoản 3 Điều 2 Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định về đối tượng thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo như sau:
Đối tượng thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo
1. Giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên
Hàng hóa nhập khẩu của cư dân biên giới khi khai hải quan có buộc khai bằng phương thức điện tử không?
Căn cứ Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP quy định như sau:
Khai hải quan
1. Khai hải quan được thực hiện theo phương thức điện tử. Người khai hải quan đăng ký thực hiện thủ tục hải quan
Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ sẽ cấp mới chứng thư số cho cơ quan nào?
Căn cứ Điều 55 Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định như sau:
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
1. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính
Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ có những nhiệm vụ quyền hạn nào?
Căn cứ Điều 55 Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định như sau:
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
1. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ là
định 131/2021/NĐ-CP.
TẢI VỀ Mẫu Bản khai để công nhận liệt sĩ đối với trường hợp mất tích
Hồ sơ công nhận liệt sĩ đối với trường hợp mất tích phải có phiếu xác minh người mất tích đúng không?
Theo khoản 3 Điều 72 Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định về căn cứ lập hồ sơ công nhận liệt sĩ như sau:
Căn cứ lập hồ sơ công nhận liệt sĩ
...
2. Một trong
tốc sẽ bị tạm giữ phương tiện trước khi cảnh sát giao thông ra quyết định xử phạt đúng không?
Theo điểm a khoản 1 Điều 82 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi bởi điểm a Khoản 32 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) quy định về tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện vi phạm như sau:
Tạm giữ phương tiện, giấy tờ
Hóa đơn điện tử khi cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin được lập vào thời điểm nào?
Theo điểm a và điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về thời điểm lập hóa đơn như sau:
Thời điểm lập hóa đơn
...
4. Thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể như sau:
a) Đối với các trường hợp cung cấp dịch vụ với
thông, tổ chức, cá nhân bị phạt bao nhiêu tiền?
Hình thức xử phạt hành vi quảng cáo có nội dung ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 34 Nghị định 38/2021/NĐ-CP như sau:
Vi phạm quy định về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo
...
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các
Cơ sở đào tạo lái xe ô tô tổ chức đào tạo không đúng hạng giấy phép lái xe được phép đào tạo bị phạt bao nhiêu tiền?
Việc tổ chức đào tạo không đúng hạng giấy phép lái xe được phép đào tạo của cơ sở đào tạo lái xe ô tô được quy định tại điểm a khoản 5 Điều 37 Nghị định 100/2019/NĐ-CP như sau:
Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về đào tạo, sát
Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia là ai?
Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được quy định tại khoản 10 Điều 2 Nghị định 53/2022/NĐ-CP như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
10. Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia là cơ
Người đứng đầu cơ quan nhà nước là đối tượng bắt buộc phải xác minh tài sản, thu nhập hằng năm đúng không?
Theo khoản 2 Điều 10 Nghị định 130/2020/NĐ-CP quy định về người có nghĩa vụ kê khai xác minh tài sản hằng năm như sau:
Người có nghĩa vụ kê khai hằng năm
Người có nghĩa vụ kê khai theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 36 của Luật Phòng
tộc sẽ bị cấm phổ biến trên không gian mạng đúng không? (Hình từ Internet)
Phổ biến phim Việt Nam có nội dung phủ nhận thành tựu cách mạng của dân tộc bị phạt hành chính bao nhiêu tiền?
Hành vi phổ biến phim Việt Nam có nội dung phủ nhận thành tựu cách mạng của dân tộc được quy định tại Điều 6 Nghị định 128/2022/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 4 Điều
Cơ sở dữ liệu về cư trú có cập nhật thông tin về lý do xóa đăng ký thường trú của công dân hay không?
Thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú của công dân được quy định tại Điều 9 Nghị định 62/2021/NĐ-CP như sau:
Thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú của công dân
Thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú của công dân gồm:
1. Số hồ sơ cư trú
chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông quy định tại Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT và Thông tư số 05/2018/TT-BNV được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền là gì? Tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền ra sao?
14:22 | 06/05/2023
