Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tư vấn pháp luật về phòng chống rửa tiền

Pháp luật Biện pháp quản lý chất thải và phế liệu trong việc phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng được quy định như thế nào? 10:39 | 25/12/2023
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau theo quy định thì biện pháp quản lý chất thải và phế liệu trong hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng đối với cơ sở phá dỡ tàu biển được quy định như thế nào? Câu hỏi của anh K.G.Q đến từ TP.HCM.
Pháp luật Nhà thuốc tư nhân kinh doanh thêm mỹ phẩm thì có được bày bán mỹ phẩm cùng với thuốc hay không? Bày bán mỹ phẩm lẫn với thuốc sẽ bị xử phạt thế nào? 15:28 | 22/07/2024
Nhà thuốc tư nhân kinh doanh thêm mỹ phẩm thì có được bày bán mỹ phẩm cùng với thuốc hay không? Nhà thuốc tư nhân bày bán mỹ phẩm lẫn với thuốc sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào? Nhà thuốc tư nhân phải tuân thủ những quy định nào trong hoạt động tư vấn cho người mua thuốc?
Pháp luật Kiến thức cơ sở về môi giới bất động sản có bao nhiêu tiết học? Các chuyên đề và nội dung gồm những gì? 05:30 | 11/09/2024
Kiến thức cơ sở về môi giới bất động sản có bao nhiêu tiết học? Các chuyên đề và nội dung gồm những gì? Nội dung thực hành về môi giới bất động sản có bao nhiêu tiết? Những đối tượng được áp dụng đào tạo kiến thức hành nghề bất động sản gồm những ai?
Pháp luật Nhận biết giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán, trung gian thanh toán, bảo hiểm nhân thọ qua dấu hiệu nào? 17:13 | 15/12/2022
tư nước ngoài cư trú ở quốc gia, vùng lãnh thổ có rủi ro cao về rửa tiền góp vốn thành lập quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán tại Việt Nam. Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có hiệu lực từ ngày 01/03/2023.
Pháp luật Bến cảng xuất nhập dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ cần tuân thủ những quy định nào về bến cảng khách và khu hậu cần, kho bãi cảng? 16:36 | 14/06/2022
Tôi được biết đối với bến cảng nói chung và bến cảng có nhiệm vụ xuất nhập dầu mỏ và sản phẩm mỏ nói riêng, pháp luật có những quy chuẩn nhất định. Vậy về khu bến cảng khách và khu hậu cần, kho bãi cảng, có những yêu cầu cụ thể nào cần đáp ứng?
Pháp luật Cơ sở chế biến cà phê nhân phải đảm bảo có ít nhất bao nhiêu nhà vệ sinh? Các công trình phụ trợ của cơ sở chế biến cà phê cần đáp ứng yêu cầu gì? 11:00 | 09/08/2022
Cơ sở chế biến cà phê nhân phải đảm bảo có ít nhất bao nhiêu nhà vệ sinh? Cho tôi hỏi có yêu cầu cơ sở chế biến cà phê nhân phải bố trí, xây dựng bao nhiêu nhà vệ sinh không ạ? Các hệ thống thông gió, xử lý chất thải hay các công trình khác của cơ sở thì cần tuân thủ những yêu cầu nào để đảm bảo vệ sinh? Nhờ hỗ trợ giúp tôi sớm!
Pháp luật Khách hàng khi đến gửi tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội cần xuất trình những giấy tờ gì? 14:20 | 20/10/2023
Cho tôi hỏi khách hàng khi đến gửi tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội cần xuất trình những giấy tờ gì? Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện việc chi trả tiền gửi có kỳ hạn cho khách hàng tại địa điểm nào? Câu hỏi của anh T.P.M từ Long An.
Pháp luật Tổ chức tín dụng cho vay bằng phương tiện điện tử phải đảm bảo yêu cầu gì về công nghệ kỹ thuật để nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng? 04:04 | 26/03/2024
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau tổ chức tín dụng cho vay bằng phương tiện điện tử phải đảm bảo yêu cầu gì về công nghệ kỹ thuật để nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng? Câu hỏi của anh N.N.A đến từ TP.HCM.
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 đối với Công an? Công an nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 hưởng chế độ ra sao?
 Pháp luật
Hết hạn bảo hiểm xe máy phạt bao nhiêu 2025? Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bán bảo hiểm xe máy khi nào?
 Pháp luật
Bảng tra cung mệnh vợ chồng 2025? Bảng tra cung mệnh hợp nhau 2025? Xem cung mệnh vợ chồng có hợp nhau không?
 Pháp luật
Phương thức tự sự là gì? Ví dụ về phương thức tự sự? 10 Quyền của học sinh theo Luật Giáo dục?
 Pháp luật
Đổi giấy phép lái xe hạng A1 cấp trước ngày 01/01/2025 sang hạng A được không? Mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe hạng A1 sang hạng A?
 Pháp luật
Mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe hạng A2 sang hạng A mới nhất? Điều kiện của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ?
 Pháp luật
Nồm ẩm là gì? Không khí lạnh làm hệ thống gió ở miền Bắc thay đổi thế nào? Tin không khí lạnh tăng cường được ban hành khi nào?
 Pháp luật
Cách cúng sao La Hầu 2025? Văn khấn cúng sao La hầu 2025? Lễ cúng sao La Hầu gồm những gì? Sao La Hầu là gì 2025?
 Pháp luật
Đổi giấy phép lái xe hạng B1 số tự động cấp trước ngày 01/01/2025 sang giấy phép lái xe hạng B thì được lái loại ô tô nào?
Pháp luật
Lịch thi đánh giá năng lực chuyên biệt 2025 Trường Đại học Sư phạm TPHCM? Các trường sử dụng điểm thi để xét tuyển?
Thư Viện Pháp Luật
Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: inf[email protected]
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào