Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền

Pháp luật Cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng do ai thực hiện? Các bước tiến hành cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng như thế nào? 02:04 | 31/12/2022
Cho tôi hỏi, cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng được chỉ định khi nào? Cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng do ai thực hiện? Các bước tiến hành cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng như thế nào? Sau điều trị cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng có thể xảy ra biến chứng gì? Câu hỏi của anh Tài Minh tại Hà Nội.
Pháp luật Thư tín dụng là gì? Ngân hàng có thể tự quyết định biện pháp, hình thức, công nghệ thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng điện tử khi nào? 13:14 | 24/08/2024
Thư tín dụng là gì? Ngân hàng có thể tự quyết định biện pháp, hình thức, công nghệ thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng điện tử khi đáp ứng điều kiện gì? Quy định nội bộ của ngân hàng về nghiệp vụ thư tín dụng được quy định như thế nào?
Pháp luật Để có thể cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thì các tổ chức dịch vụ phải đáp ứng được những điều kiện nào? 10:14 | 26/09/2022
thanh toán, mục đích sử dụng tài khoản đảm bảo thanh toán; (iii) Quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ; quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn, bảo mật; các nguyên tắc chung và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; quy trình và thủ tục giải quyết yêu cầu tra soát, khiếu nại, tranh chấp; c) Có vốn điều lệ tối thiểu là 50 tỷ đồng; d) Điều kiện về nhân sự
Pháp luật Mẫu đơn đề nghị cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng áp dụng từ ngày 01/7/2024? 17:05 | 28/05/2024
của đơn vị mình tại ngân hàng và tiền mặt lớn hơn số tiền phải trả cho khách hàng tại thời điểm chi trả; quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ; cơ chế quản lý rủi ro; các nguyên tắc chung và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; quy trình và thủ tục giải quyết yêu cầu tra soát, khiếu
Pháp luật Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội thực hiện quản lý cấp phép đối với tổ chức nào theo quy định? 16:54 | 26/04/2023
Cho hỏi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội thực hiện quản lý cấp phép đối với tổ chức nào theo quy định? Đơn vị nào trực thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội thực hiện quản lý cấp phép đối với các tổ chức đó? - câu hỏi của anh Tuấn (TP. HCM)
Pháp luật Tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng bọ gậy phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue được tiến hành thực hiện ra sao? 06:25 | 26/09/2022
Trong công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue thì việc xét nghiệm vi rút Dengue trên muỗi cần thực hiện những gì? Tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng bọ gậy phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue được tiến hành thực hiện ra sao? Anh Xuân Bình (Kiên Giang) đặt câu hỏi.
Pháp luật Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế sẽ được cấp trong thời gian bao lâu? 15:49 | 27/12/2022
bàn phát hành đặt cược, tần suất tổ chức đặt cược và thời điểm nhận đặt cược; - Về chấp hành Điều lệ đua, ngựa đua, chó đua, nài ngựa, Trọng tài (áp dụng đối với kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó); - Về quản lý đối tượng người chơi, chấp hành Thể lệ đặt cược, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; - Việc chấp hành quy định pháp
Pháp luật Hoạt động đối ngoại biên phòng của Ủy ban nhân dân các cấp có đường biên giới trên đất liền bao gồm những nội dung nào? 11:05 | 20/09/2022
Cho tôi hỏi hoạt động đối ngoại biên phòng của Ủy ban nhân dân các cấp có đường biên giới trên đất liền bao gồm những nội dung nào? Tôi thắc mắc chế độ bảo mật trong hoạt động đối ngoại biên phòng của Ủy ban nhân dân các cấp có đường biên giới trên đất liền được quy định ra sao? Nguyên tắc hoạt động đối ngoại biên phòng của Ủy ban nhân dân các cấp
Pháp luật Tải về mẫu danh sách khách hàng cá nhân mở và sử dụng ví điện tử nghi ngờ liên quan giả mạo, gian lận, lừa đảo theo quy định mới nhất ở đâu? 23:37 | 17/08/2024
Tải về mẫu danh sách khách hàng cá nhân mở và sử dụng ví điện tử nghi ngờ liên quan giả mạo, gian lận, lừa đảo theo quy định mới nhất ở đâu? Hướng dẫn lập bảng danh sách khách hàng cá nhân mở và sử dụng ví điện tử nghi ngờ liên quan giả mạo, gian lận, lừa đảo chi tiết?
Pháp luật Giám đốc trung tâm Chống độc của bệnh viện đa khoa có phân loại người bệnh theo mức độ nặng của ngộ độc cấp không? 11:36 | 05/11/2022
Tôi có thắc mắc giám đốc trung tâm Chống độc của bệnh viện đa khoa có phân loại người bệnh theo mức độ nặng của ngộ độc cấp không? Trung tâm Chống độc của bệnh viện đa khoa có phòng xét nghiệm độc chất riêng không? Trên đây là thắc mắc của anh Đình Ân tại Hà Nội.
Pháp luật Các tiêu chuẩn về nhà xưởng và cấu trúc đáp ứng về vệ sinh thực phẩm có áp dụng được cho các sạp bán ngoài chợ hay không? 06:29 | 17/10/2022
Dạ cho em hỏi hiện nay em muốn thuê sạp bán thực phẩm ngoài chợ muốn tìm hiểu tiêu chuẩn về vệ sinh thực phẩm thì không biết các tiêu chuẩn về xây dựng đối với điểm bán thế nào ạ? - Câu hỏi của bạn Xuân Nguyên (Vĩnh Long).
Pháp luật Trường hợp nào tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử? 04:30 | 01/08/2024
Chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền được hiểu như thế nào? Trường hợp nào tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử? Tổ chức tài chính phải thực hiện báo cáo khi phát hiện có dấu hiệu đáng ngờ cho cơ quan nào?
Pháp luật Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế được cấp khi doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện gì? 20:05 | 27/12/2022
kèm theo bản chính để đối chiếu; d) Phiếu lý lịch tư pháp đối với người quản lý, điều hành doanh nghiệp; đ) Tài liệu, hồ sơ chứng minh doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này; e) Dự thảo Thể lệ đặt cược và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền. Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt
Pháp luật Liệt VII ngoại biên là bệnh gì? Những điều cần lưu ý khi người bệnh thực hiện chăm sóc mắt ở người bệnh liệt VII ngoại biên (một lần)? 14:31 | 27/05/2024
Liệt VII ngoại biên là bệnh gì? Những điều cần lưu ý khi người bệnh thực hiện chăm sóc mắt ở người bệnh liệt VII ngoại biên (một lần)? Quy trình thực hiện chăm sóc mắt ở người bệnh liệt VII ngoại biên (một lần) ra sao? Câu hỏi của bạn M.U (Hà Nội).
Pháp luật Trong điều trị thuốc kháng vi rút cúm A H1N1 quy định đối với từng đối tượng sử dụng thuốc như thế nào? 02:02 | 13/09/2022
Việc chẩn đoán bệnh cúm A H1N1 dựa trên các yếu tố và triệu chứng như thế nào? Điều trị thuốc kháng vi rút cúm A H1N1 quy định đối với từng đối tượng sử dụng thuốc ra sao? Một số quy định trong phòng lây nhiễm cúm A H1N1 cần lưu ý là gì? Anh Tường (Hà Nội) đặt câu hỏi.
Pháp luật Xe ô tô cứu thương có được sử dụng để đưa bệnh nhân hoặc thi thể về nhà hay không? Xe ô tô cứu thương phải đạt những tiêu chuẩn gì theo quy định pháp luật? 06:19 | 13/05/2022
Việc sử dụng xe ô tô cứu thương ở bệnh viện, theo quy chế bệnh viện của Bộ Y tế: chỉ sử dụng xe ô tô cứu thương trong trường hợp vận chuyển bệnh nhân cấp cứu. Vậy xin hỏi: ở những địa phương vùng sâu, vùng xa,... phương tiện vận tải công cộng ít, vì vậy khi bệnh nặng xin về hoặc tử vong (người nhà xin đưa thi thể về, không đưa xuống nhà đại thể
Pháp luật Khi xây dựng xong cơ sở khám bệnh chữa bệnh truyền nhiễm thì cần phải đảm bảo những yêu cầu về kết cấu và hoàn thiện công trình ra sao? 01:01 | 13/05/2023
Cho tôi hỏi Khi xây dựng xong cơ sở khám bệnh chữa bệnh truyền nhiễm thì cần phải đảm bảo những yêu cầu về kết cấu và hoàn thiện công trình ra sao? Có quy định nào nói về điều này hay không? Xin cảm ơn! - Câu hỏi của Tùng Dương (Tây Ninh).
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Người tham gia bảo vệ an ninh ở cơ sở có được kiểm tra nhân khẩu trên địa bàn mình phụ trách không?
Pháp luật
Tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ có phải là tài sản vô hình không? Ước tính tuổi đời kinh tế cần xem xét các yếu tố gì?
Pháp luật
Giá dịch vụ tại cảng biển được tính theo đồng tiền nào? Giá dịch vụ tại cảng biển đối với hoạt động hàng hải quốc tế được tính với đối tượng nào?
Pháp luật
Giấy xác nhận vay vốn sinh viên là gì? Tải Mẫu Giấy xác nhận vay vốn dành cho sinh viên mới nhất?
Pháp luật
Chỉ số BMI là gì? Tính BMI khi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự? BMI bao nhiêu thì đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự?
Pháp luật
Phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi có được ưu tiên trong hoạt động phòng thủ dân sự? 09 hành vi bị nghiêm cấm trong phòng thủ dân sự?
Pháp luật
Tài sản vô hình có thể tạo ra các dòng thu nhập thông qua đâu? Thẩm định giá tài sản vô hình có thể phân tích những nội dung gì?
Pháp luật
Mẫu thông báo về việc xác nhận người nộp thuế hủy chuyển địa điểm là mẫu nào? Tải về mẫu tại đâu?
Pháp luật
Tiền lương làm thêm giờ ngày nghỉ lễ quốc khánh 2/9 được nhân mấy? Phải thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh trước bao nhiêu ngày?
Pháp luật
Việc huy động vốn của hợp tác xã phải được sự thông qua của ai? Ai được ưu tiên góp vốn khi hợp tác xã huy động vốn?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào