Mẫu TP-TVPL-01 ban hành kèm theo Thông tư 01/2010/TT-BTP bằng Mẫu TP-TVPL-01-sđ ban hành kèm theo Thông tư 03/2024/TT-BTP.
Tải
(2) Thay thế Mẫu TP-TVPL-02 ban hành kèm theo Thông tư 01/2010/TT-BTP bằng Mẫu TP-TVPL-02-sđ ban hành kèm theo Thông tư 03/2024/TT-BTP.
Tải
(3) Thay thế Mẫu TP-TVPL-03 ban hành kèm theo Thông tư 01/2010/TT-BTP bằng Mẫu TP
Yêu cầu đối với biện pháp để nhận biết và xác minh khách hàng phục vụ việc mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử của ngân hàng được quy định như thế nào?
Theo quy định tại khoản 2 Điều 14a Thông tư 23/2014/TT-NHNN được bổ sung bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 16/2020/TT-NHNN thì:
Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quyết định
Tổ chức tín dụng nào được xếp hạng?
Thông tư 52/2018/TT-NHNN quy định việc xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Những quy định trong thông tư này được áp dụng đối với các đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 52/2018/TT-NHNN, gồm:
- Tổ chức tín dụng bao gồm: Ngân hàng thương mại (bao gồm ngân hàng thương mại
Điều kiện để cá nhân trở thành thành viên quỹ tín dụng nhân dân là gì?
Khoản 1 Điều 31 Thông tư 04/2015/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 17 Điều 2 Thông tư 21/2019/TT-NHNN quy định về điều kiện đối với cá nhân gồm:
- Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, thường trú hoặc đăng ký tạm trú trên địa bàn hoạt động
trú theo quy định Pháp lệnh ngoại hối hiện hành, nên bạn được quyền mang vàng khi xuất khẩu. Trường hợp số vàng bạn mang trên mực quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bạn cần tiến hành khai báo hải quan cửa khẩu.
Những trường hợp nào được mang vàng xuất cảnh?
Căn cứ quy định tại Thông tư 11/2014/TT-NHNN, những trường hợp mang vàng khi xuất
Khoản nợ xấu có tài sản bảo đảm được Công ty Quản lý tài sản mua bằng trái phiếu đặc biệt không?
Công ty Quản lý tài sản mua nợ xấu có tài sản bảo đảm bằng trái phiếu đặc biệt
Theo khoản 1 Điều 16 Thông tư 19/2013/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 32/2019/TT-NHNN, khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua bằng trái phiếu
Ai có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị công nhận giám định viên tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng?
Theo khoản 1 Điều 9 Thông tư 14/2020/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục công nhận, hủy bỏ công nhận, đăng tải danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc như sau:
Trình tự, thủ tục công nhận, hủy bỏ công nhận, đăng tải danh
Điều kiện để được cấp giấy phép thành lập quỹ tín dụng nhân dân là gì?
Để được cấp giấy phép thành lập thì quỹ tín dụng nhân dân cần đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 10 Thông tư 04/2015/TT-NHNN sau:
- Có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ tại thời điểm đề nghị cấp Giấy phép.
- Có tối thiểu 30 thành
Quỹ bảo toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân do tổ chức nào quản lý hoạt động?
Theo Điều 5 Thông tư 03/2014/TT-NHNN quy định như sau:
Quản lý Quỹ bảo toàn
1. Quỹ bảo toàn được quản lý theo Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ bảo toàn do ngân hàng hợp tác xã xây dựng và ban hành sau khi được Đại hội thành viên ngân hàng hợp tác xã thông qua để thực
Bên đi vay nước ngoài là ngân hàng thương mại thì việc trả nợ khoản vay có bắt buộc phải dùng tài khoản trả nợ vay nước ngoài không?
Theo quy định tại Điều 30 Thông tư 03/2016/TT-NHNN về nội dung này như sau:
Nguyên tắc minh bạch dòng tiền
1. Đối với Bên đi vay không phải là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, mọi giao dịch
Ngân hàng nào được phát hành thẻ tín dụng?
Tổ chức phát hành thẻ tín dụng được quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 18/2024/TT-NHNN như sau:
Tổ chức phát hành thẻ
1. Tổ chức phát hành thẻ bao gồm:
a) Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phát hành thẻ khi hoạt động cung ứng dịch vụ thẻ được ghi trong
nhận con riêng của chồng làm con nuôi không được vi phạm các quy định tại Điều 13 luật này quy định về các hành vi bị cấm trong việc nhận con nuôi.
Các trường hợp nhận nuôi con nuôi bị cấm là những trường hợp nào?
Như đã nếu ở trên, căn cứ vào Điều 13 Luật Nuôi con nuôi 2010 thì các hành vi sau đây sẽ bị cấm trong việc nhận nuôi con nuôi:
"Điều 13
hiệu lực ngày 01/07/2013.
(10) Luật điện lực sửa đổi 2012: có hiệu lực ngày 01/07/2013.
(11) Luật Quảng cáo 2012: có hiệu lực ngày 01/01/2013.
(12) Luật giá 2012: có hiệu lực ngày 01/01/2013.
(13) Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010: có hiệu lực ngày 01/07/2011.
(14) Luật an toàn thực phẩm 2010: có hiệu lực ngày 01/07/2011.
(15) Luật chất
Hai hoặc ba tổ chức tín dụng cùng lúc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho cùng một đối tượng không?
Hai hoặc ba tổ chức tín dụng cùng lúc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho cùng một đối tượng không, thì theo khoản 5 Điều 3 Thông tư 11/2022/TT-NHNN (Có hiệu lực ngày 01/04/2023) như sau:
Đồng bảo lãnh là hình thức cấp tín dụng hợp vốn, theo đó có từ 02
nước Việt Nam.
(3) Vốn khác theo quy định của pháp luật.
Quy định về vốn điều lệ của tổ chức tài chính vi mô
Căn cứ Điều 27 Thông tư 03/2018/TT-NHNN về vốn điều lệ, có thể thấy pháp luật có một số quy định về vốn điều lệ của tổ chức tài chính vi mô như sau:
(1) Vốn điều lệ của tổ chức tài chính vi mô là vốn đã được chủ sở hữu thực cấp hoặc vốn đã
Điều 19 Nghị định 70/2010/NĐ-CP;
(5) Kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường;
(6) Quy trình bảo đảm chất lượng quy định tại Điều 13 Nghị định 70/2010/NĐ-CP;
(7) Kế hoạch tháo dỡ quy định tại Điều 35 Nghị định 70/2010/NĐ-CP;
(8) Kế hoạch quản lý chất thải phóng xạ và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng quy định tại Điều 15 Nghị định
Internet)
Căn cứ Điều 4 Thông tư 32/2013/TT-NHNN, được bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 03/2019/TT-NHNN quy định về trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam đối với người không cư trú như sau:
Các trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam
...
14. Người cư trú, người không cư trú là tổ chức được thỏa thuận và trả lương, thưởng
Theo quy định tại Thông tư 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 thì Quỹ tín dụng nhân dân (là tổ chức tín dụng) được huy động vốn trong và ngoài thành viên, nhưng tỷ lệ tiền gửi từ thành viên phải đạt tối thiểu bằng 50% tổng mức nhận tiền gửi. Vậy khi huy động tiền gửi từ thành viên tỷ lệ chưa đạt 50% thì có được tiếp tục huy động tiền gửi từ cá nhân
tệ đối với công dân Việt Nam.
Mức ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt phải khai báo Hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh là bao nhiêu?
Căn cứ Điều 2 Thông tư 15/2011/TT-NHNN quy định về mức ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt phải khai báo Hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh như sau:
- Cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua
chính tổng hợp thuộc đối tượng được phép tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.
Công ty tài chính tổng hợp có được phép tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài không? (Hình từ Internet)
Tỷ lệ đầu tư an toàn của công ty tài chính tổng hợp là bao nhiêu?
Tỷ lệ đầu tư an toàn được quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 10/2016/TT-NHNN như sau:
Tỷ lệ
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổng hợp các biểu mẫu mới về hoạt động trung tâm tư vấn pháp luật áp dụng từ ngày 15/05/2024 theo Thông tư 03?
13:02 | 31/05/2024
