Phạm nhân là người dưới 18 tuổi có được nhận tiền của thân nhân không? Phạm nhân là người dưới 18 tuổi thì được nhận tiền từ thân nhân tối đa bao nhiêu lần mỗi tháng? Thân nhân của phạm nhân là người dưới 18 tuổi đến gặp phạm nhân thì phải mang theo giấy tờ gì?
Tôi có câu hỏi mong được ban tư vấn giúp tôi hỗ trợ giải đáp thắc mắc. Tôi muốn hỏi rằng về tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng nguồn vốn được sử dụng để cho vay thì tại Thông tư 07/2022/TT-NHNN có sửa đổi gì so với Thông tư 07/2019/TT-NHNN? Mong sớm nhận được phản hồi từ ban tư vấn. Cảm ơn ban tư vấn rất nhiều.
Tổ chức tài chính vi mô phải có những bộ phận nào?
Tổ chức tài chính vi mô được quy định tại Điều 18 Thông tư 03/2018/TT-NHNN như sau:
Cơ cấu tổ chức quản lý
1. Tổ chức tài chính vi mô phải có cơ cấu tổ chức, bộ máy quản trị, điều hành, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro, hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với loại hình hoạt động theo quy định
Ban trù bị là gì?
Ban trù bị được giải thích tại khoản 18 Điều 2 Thông tư 40/2011/TT-NHNN thì ban trù bị là một nhóm người do các cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn thành lập, chủ sở hữu, ngân hàng mẹ lựa chọn, thay mặt các cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn thành lập, chủ sở hữu, ngân hàng mẹ triển khai các công việc liên quan đến việc đề
cầu nào?
Căn cứ theo Điều 18 Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định như sau:
Yêu cầu đối với trung tâm dữ liệu
Ngoài việc bảo đảm yêu cầu tại Điều 17 Thông tư này, trung tâm dữ liệu phải bảo đảm các yêu cầu sau:
1. Cổng vào ra tòa nhà trung tâm dữ liệu phải có người kiểm soát 24/7.
2. Cửa vào ra trung tâm dữ liệu phải chắc chắn, có khả năng chống
Tổ chức tài chính vi mô khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch cần đáp ứng những yêu cầu nào?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 17 Thông tư 19/2019/TT-NHNN quy định như sau:
Khai trương hoạt động
1. Tổ chức tài chính vi mô khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch (bao gồm cả chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tài chính vi mô được
, giải thể đơn vị sự nghiệp của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được thực hiện như thế nào?
Căn cứ theo khoản 4 Điều 18 Thông tư 53/2018/TT-NHNN quy định như sau:
Tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp
...
4. Chấm dứt hoạt động, giải thể văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp:
Tổ chức tín dụng phi ngân
của tổ chức tín dụng phi ngân hàng thì trình tự tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể được thực hiện như thế nào?
Căn cứ theo khoản 4 Điều 18 Thông tư 53/2018/TT-NHNN quy định như sau:
Tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp
...
4. Chấm dứt hoạt động, giải thể văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp
/2012/TT-NHNN sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 38/2015/TT-NHNN quy định như sau:
“Điều 3. Điều kiện cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ
1. Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.
2. Nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu phù
18 Thông tư 07/2017/TT-NHNN quy định việc giám sát cắt hủy tiền in hỏng, đúc hỏng như sau:
Giám sát cắt hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng
1. Giám sát việc giao nhận tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng từ kho của Hội đồng tiêu hủy, Tổ kiểm đếm đến Tổ cắt hủy và ngược lại.
2. Giám
cứ tại Điều 18 Thông tư 02/2021/TT-NHNN quy định trách nhiệm của tổ chức tín dụng được phép đối với giao dịch ngoại tệ như sau:
- Ban hành quy định nội bộ về quy trình thực hiện các giao dịch ngoại tệ, trong đó phải có tối thiểu các nội dung sau:
+ Quy định về trách nhiệm và thẩm quyền của các cá nhân, bộ phận liên quan khi thực hiện giao dịch
Định kỳ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng được xác định thế nào?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 35/2015/TT-NHNN về định kỳ báo cáo như sau:
Định kỳ và thời hạn gửi báo cáo
1. Định kỳ báo cáo:
a) Kỳ báo cáo ngày được xác định theo ngày làm việc;
b) Kỳ báo cáo 10 ngày (hay 3 kỳ/tháng): kỳ 1 được tính từ ngày 01
Tuyến bảo vệ độc lập nào trong hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại có chức năng xây dựng chính sách quản lý rủi ro?
Tuyến bảo vệ độc lập trong hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại có chức năng xây dựng chính sách quản lý rủi ro, thì theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 13/2018/TT-NHNN như sau:
Yêu cầu đối với
Sổ tay giám sát ngân hàng là gì?
Sổ tay giám sát ngân hàng được quy định tại khoản 17 Điều 3 Thông tư 08/2022/TT-NHNN như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
15. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có tầm quan trọng hệ thống là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mà
hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 18/01/2023.
Tải về Toàn văn Luật Các tổ chức tín dụng 2024
Chính thức Luật Các tổ chức tín dụng 2024 đã được ban hành? (Hình từ Internet)
Những điểm nổi bật tại Luật Các tổ chức tín dụng 2024 đã được Quốc hội thông qua?
(1) Quy định phạm vi người có
Thương nhân thanh toán tiền hàng kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa tại đâu?
Việc thanh toán tiền hàng kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa được quy định tại Điều 3 Thông tư 02/2020/TT-NHNN như sau:
Nguyên tắc thanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa
1. Thanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng
được không?
Căn cứ theo Điều 18 Thông tư 48/2018/TT-NHNN quy định như sau:
"Điều 18. Thủ tục chi trả tiền gửi tiết kiệm tại địa điểm giao dịch của tổ chức tín dụng
1. Tổ chức tín dụng đề nghị người gửi tiền thực hiện các thủ tục sau:
a) Xuất trình Thẻ tiết kiệm;
b) Xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin của người gửi tiền, của tất cả người gửi
Cá nhân muốn được ngân hàng hỗ trợ lãi suất khi vay thì cần đáp ứng những điều kiện gì?
Căn cứ Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về điều kiện cho vay của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng thương mại như sau:
"Điều 7. Điều kiện vay vốn
Tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây:
1
Thương nhân kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa phải ký những loại hợp đồng nào?
Căn cứ Điều 18 Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa như sau:
Kinh doanh chuyển khẩu
...
3. Chuyển khẩu hàng hóa được thực hiện trên cơ sở hai hợp đồng riêng biệt: Hợp đồng mua hàng và hợp đồng bán hàng do doanh nghiệp ký với thương nhân
nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi."
Khoản 2, 3 Điều 2 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng cho vay và các đối tượng được vay vốn gồm:
(1) Tổ chức tín dụng cho vay là tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm:
- Ngân hàng thương mại;
- Ngân hàng hợp tác xã;
- Tổ chức tín
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Phạm nhân là người dưới 18 tuổi thì được nhận tiền từ thân nhân tối đa bao nhiêu lần mỗi tháng?
10:41 | 12/06/2024
