có thưởng có phải dấu hiệu đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền không?
Theo Điều 32 Luật Phòng chống rửa tiền 2022 quy định về dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng như sau:
Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng
1. Khách hàng có dấu hiệu liên tục cố tình thua tại tổ chức kinh doanh trò chơi có
chính chuyên ngành được góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nào?
Căn cứ theo Điều 123 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định như sau:
Góp vốn, mua cổ phần của công ty tài chính chuyên ngành
1. Công ty tài chính chuyên ngành chỉ được dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại khoản 2 và khoản
đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.
Chậm nhất sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày Ban Cán sự Đảng có văn bản đồng ý về chủ trương bổ nhiệm, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ phải tiến hành quy trình lựa chọn nhân sự theo trình tự sau:
+ Bước 1: Hội nghị Tập thể lãnh đạo đơn vị lần 1.
- Thành phần: Tập thể lãnh đạo đơn vị, gồm
-CP quy định về hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy như sau:
+ Đối với đồ án quy hoạch xây dựng: Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức lập quy hoạch (Mẫu số PC06); các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha, tỷ lệ 1/500 đối
Thủy thủ trực ca tàu biển Việt Nam cần đáp ứng những tiêu chuẩn chuyên môn gì?
Thủy thủ trực ca tàu biển Việt Nam (Hình từ Internet)
Căn cứ theo Điều 10 Thông tư 20/2023/TT-BGTVT (Có hiệu lực từ ngày 01/09/2023) quy định như sau:
Tiêu chuẩn chuyên môn của thủy thủ trực ca
1. Tiêu chuẩn chuyên môn của thủy thủ trực ca OS:
Thủy thủ trực ca
Cảnh sát giao thông dừng xe kiểm soát trong các trường hợp nào?
Cảnh sát giao thông dừng xe kiểm soát trong các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 32/2023/TT-BCA (Có hiệu lực từ 15/09/2023) như sau:
Dừng phương tiện giao thông để kiểm soát
1. Cán bộ Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch
Trường hợp nào giải thể doanh nghiệp?
Căn cứ khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định các trường hợp giải thể doanh nghiệp bao gồm:
+ Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
+ Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với
Đăng ký khai sinh cấp xã sau khi bỏ sổ hộ khẩu mới nhất 2023 thực hiện theo thủ tục như thế nào?
Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 528/QĐ-BTP ngày 10/4/2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
Theo đó, tại tiểu mục 1 Mục B Phần I Thủ tục hành chính ban hành kèm
Mục đích, nguyên tắc và quan điểm trong công tác quy hoạch cán bộ Đảng cần chú ý gì?
Theo Mục 1, Mục 2 và Mục 3 Chương II Nghị quyết 42/NQ-TW năm 2004 quy định về mục đích, quan điểm và nguyên tắc trong công tác quy hoạch cán bộ như sau:
(1) Về mục đích
Mục đích của công tác quy hoạch cán bộ là:
- Tạo sự chủ động, có tầm nhìn chiến lược trong
Thực hiện Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 phải đảm bảo nguyên tắc và giải pháp gì?
Theo Mục V.1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 ban hành kèm theo
thông tin không liên quan đến thuốc.
Quảng cáo thuốc bôi ngoài da không khuyến cáo người có thai, người đang cho con bú, người già, trẻ em, người mắc bệnh mãn tính bị xử phạt như thế nào?
Theo Điều 50 Nghị định 38/2021/NĐ-CP thì hành vi vi phạm các quy định về quảng cáo thuốc như sau:
"1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một
như sau:
"1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không ghi đúng quy định hoặc không đọc rõ ràng tên thuốc, tên hoạt chất trừ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, chống chỉ định, khuyến cáo đối với đối tượng đặc biệt và khuyến cáo “Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng" đối với quảng cáo thuốc
Tỷ lệ sở hữu vốn góp trong tổ chức tài chính vi mô được quy định như thế nào?
Tỷ lệ sở hữu vốn góp trong tổ chức tài chính vi mô
Tỷ lệ sở hữu vốn góp trong tổ chức tài chính vi mô được quy định cụ thể tại Điều 29 Thông tư 03/2018/TT-NHNN đối với từng trường hợp cụ thể như sau:
(1) Tỷ lệ sở hữu vốn góp của tất cả các thành viên góp vốn là tổ
Các mã số, hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hiện nay
Căn cứ Điều 2 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học như sau:
Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học bao gồm:
1. Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29.
2. Giáo viên tiểu học hạng II - Mã số V.07.03.28.
3. Giáo viên
Xác định giá nước sạch dựa trên những nguyên tắc nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Thông tư 44/2021/TT-BTC như sau:
Nguyên tắc xác định giá nước sạch
1. Giá nước sạch được tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí sản xuất hợp lý, hợp lệ trong quá trình khai thác, sản xuất, phân phối, tiêu thụ và có lợi nhuận; phù hợp với chất lượng nước, định
Cảnh sát giao thông được dừng xe của người dân để kiểm tra khi nào?
Cảnh sát giao thông được dừng xe của người dân để kiểm tra trong trường hợp căn cứ theo khoản 1 Điều 16 Thông tư 32/2023/TT-BCA (Có hiệu lực từ 15/09/2023) như sau:
- Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, thu thập
Mục đích của việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp năm 2022 là gì?
Theo hướng dẫn tại tiểu mục 1 mục I Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 298/QĐ-BTP năm 2022 về mục đích của việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp năm 2022 như sau:
"I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thực hiện đầy đủ, toàn diện
, lịch sử bản thân và gia đình không đầy đủ, không trung thực. Khai lý lịch đảng viên không đúng đặc điểm chính trị của bản thân và quan hệ gia đình.
- Trường hợp đã bị kỷ luật theo Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu
nghĩa trong việc giải quyết vụ án."
Nguồn của chứng cứ
Căn cứ theo Điều 87 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định về nguồn của chứng cứ, bao gồm:
"Điều 87. Nguồn chứng cứ
1. Chứng cứ được thu thập, xác định từ các nguồn:
a) Vật chứng;
b) Lời khai, lời trình bày;
c) Dữ liệu điện tử;
d) Kết luận giám định, định giá tài sản;
đ) Biên bản trong hoạt
Các trường hợp nào được hoàn thuế?
Căn cứ theo quy định tại Điều 70 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về các trường hợp được hoàn thuế cụ thể là:
(1) Cơ quan quản lý thuế thực hiện hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
(2) Cơ quan thuế hoàn trả tiền nộp thừa đối với trường hợp người
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Khách hàng cố tình thua tại tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng có phải dấu hiệu đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền không?
22:06 | 30/07/2024
.png)
.png)
