phòng chống rửa tiền? (Hình từ Internet)
Khi nào phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền?
Căn cứ khoản 2 Điều 9 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau đây:
- Khách hàng lần đầu mở tài khoản hoặc thiết lập quan hệ với tổ chức tài chính;
- Khách hàng thực hiện giao
điện gây mất điện mà bên bán điện không kiểm soát được.
2. Có nguy cơ gây sự cố, mất an toàn nghiêm trọng cho người, thiết bị và hệ thống điện.
3. Hệ thống điện thiếu công suất dẫn đến đe dọa an ninh hệ thống điện.
4. Có sự kiện bất khả kháng.
Đồng thời, căn cứ Điều 9 Thông tư 22/2020/TT-BCT quy định:
Trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn
tuyển vào lớp không chuyên của Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong và Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, học sinh sẽ được hướng dẫn để chọn ban theo nguyện vọng và năng lực của học sinh.
- Việc chuyển học sinh ra khỏi lớp chuyên cần thực hiện đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên.
Không
đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, theo thông lệ quốc tế; bảo vệ bí mật, đảm bảo an ninh quốc gia theo quy định của Đảng và Nhà nước.
2. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với các hoạt động đối ngoại; phân công, phân nhiệm rõ
nội địa
...
2. Cứu nạn đường thủy nội địa là hoạt động cứu người bị nạn thoát khỏi nguy hiểm đang đe dọa đến tính mạng của họ, gồm cả việc sơ cứu hoặc các biện pháp khác để đưa người bị nạn trên đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa đến vị trí an toàn.
...
Nguyên tắc, tổ chức hoạt động tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy nội
Tiêu chí công nhận thuộc Mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số đối với cá nhân tư vấn là công dân Việt Nam gồm những gì?
Căn cứ khoản 2 Mục I Tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số ban hành kèm theo Quyết định 376/QĐ-BTTTT năm 2023 quy định như sau
Theo tôi biết thì hiện nay, vẫn chưa thống nhất thời gian tăng lương tối thiểu vùng. Có đề xuất kéo dài thời điểm tăng lương tối thiểu vùng đến ngày 01 tháng 01 năm 2023. Nếu đề xuất này được thông qua thì doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng gì?
:
+ Ô số 1: tên giao dịch của người xuất khẩu, địa chỉ, tên nước xuất khẩu
+ Ô số 2: tên người nhận hàng, địa chỉ, tên nước nhập khẩu
+ Ô trên cùng bên phải: số tham chiếu của C/O (dành cho cơ quan, tổ chức được ủy quyền cấp C/O)
+ Ô số 3: ngày khởi hành, tên phương tiện vận tải (nếu gửi bằng đường hàng không thì khai báo “by air”, số hiệu chuyến
) Đặc điểm mẫu: mô tả đặc điểm nhận dạng; các kết quả phân tích tính chất vật lý, khoáng vật, hóa học (nếu có).
2. Trên mẫu vật hoặc trên bao bì đựng mẫu chỉ ghi số hiệu mẫu. Các thông tin kèm theo ghi đầy đủ tại Phiếu ghi mẫu vật địa chất quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư này. Mỗi phiếu chỉ được ghi thông tin của một (01) mẫu vật.
3. Tổ chức, cá
chấm dứt tồn tại, giải thể, phá sản;
+ Thành viên tự nguyện ra khối liên hiệp hợp tác xã;
+ Thành viên bị khai trừ theo quy định của Điều lệ của liên hiệp hợp tác xã (gọi tắt là Điều lệ);
+ Thành viên không sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc không góp sức lao động trong thời gian liên tục theo quy định của Điều lệ;
+ Tại thời điểm cam kết góp đủ vốn
Trường hợp nào thì có quyền yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời?
Căn cứ theo Điều 111 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về những trường hợp có quyền yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể như sau:
1. Trong quá trình giải quyết vụ án, đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự hoặc cơ quan, tổ chức, cá
Nhà đầu tư không được nhận lại tiền cọc đấu giá mua lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp mua bán nợ nếu vi phạm quy chế trong trường hợp nào?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 18 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 05/2022/TT-BTC quy định như sau:
Xử lý các trường hợp vi phạm
1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá và
Quy định về nhập khẩu kinh doanh rau củ quả, cụ thể tôi muốn biết rau củ quả có thuộc trong danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật hay không? Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật được thực hiện như thế nào? Điều kiện đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm rau củ quả cần đáp ứng những gì?
công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước sẽ gồm những nội dung gì?
Căn cứ theo Điều 45 Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định như sau:
Nội dung công việc quản lý dự án
Nội dung công việc quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin gồm:
1. Thực hiện các thủ tục và các công việc phục vụ triển khai dự án.
2. Tổ chức lập, chuẩn bị hồ
chắn được gió lùa như áo khoác, quần dài đủ dầy để giữ nhiệt, khăn choàng, mũ, găng tay, tất, khẩu trang...
- Luôn giữ cơ thể khô ráo, tránh bị ẩm ướt đặc biệt là vùng cổ, tay, chân mỗi khi ra đường và khi ngủ để hạn chế các bệnh do cảm lạnh.
- Tránh tiếp xúc với khói thuốc, khói bếp than, không nên uống rượu bia đặc biệt là người dân ở miền núi cần
nhân có phải phản ánh với UBND tỉnh Phú Thọ không?
Căn cứ theo quy định tại Điều 17 Quy định một số điểm về quản lý hoạt động tại di tích lịch sử Đền Hùng được ban hành kèm theo Quyết định 547/2007/QĐ-UBND năm 2007 thì:
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phản ánh với UBND tỉnh Phú Thọ
hiểm xã hội 2014 về khiếu nại Bảo hiểm xã hội như sau:
- Người lao động, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và những người khác có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có căn cứ cho rằng
),
- Hồ sơ được trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001,
- Các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ phải được trình với cỡ chữ 14 và 01 bản điện tử (file định dạng PDF, không cài bảo mật).
Cần đảm bảo hồ sơ đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công
Cho tôi hỏi nếu chỉ nghiên cứu cách làm pháo nổ loại nhỏ để sử dụng trong phạm vi gia đình vào dịp tết thì có vi phạm quy định pháp luật hay không? Nếu có thì có thể bị phạt từ bao nhiêu đến bao nhiêu tiền? Câu hỏi của anh V.Q từ Nghệ An.
Các hành vi gây tiếng ồn nào bị cấm?
Căn cứ vào quy định tại khoản 4 Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì các hành vi gây tiếng ồn bị cấm như sau:
“Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường
…
4. Gây tiếng ồn, độ rung vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường; xả thải khói, bụi, khí có mùi độc hại vào
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thế nào là nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền? Khi nào phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền?
14:24 | 14/12/2022
.jpg)
