Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Báo cáo giám sát giao dịch bất thường

Pháp luật Đáp án Tuần 2 Cuộc thi tìm hiểu về Chuyển đổi số, Cải cách hành chính, Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh mới nhất? 10:19 | 18/11/2024
Đáp án Tuần 2 Cuộc thi tìm hiểu về Chuyển đổi số, Cải cách hành chính, Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh mới nhất? Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi tìm hiểu về Chuyển đổi số, Cải cách hành chính, Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh?
Pháp luật Nội dung Án lệ số 66/2023/AL về việc xác định tội danh Mua bán người? Toà án nhận định như thế nào? 15:04 | 14/10/2023
C. Đồng thời, trên cơ sở đánh giá các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, các bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: Thành khẩn khai báo, thái độ ăn năn hối cải, hai bị cáo đều có nhân thân tốt, từ trước đến nay chưa từng vi phạm pháp luật, bị cáo C có bố mẹ đẻ được tặng thưởng Huân, Huy chương
Pháp luật Đầu tư theo phương thức PPP là gì? 05 Nguyên tắc quản lý đầu tư theo phương thức PPP là những nguyên tắc nào? 02:39 | 30/09/2024
hiện hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhà nước, giám sát dự án PPP phải bảo đảm không làm cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh bình thường của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP. (4) Bảo đảm đầu tư công khai, minh bạch, bình đẳng, bền vững và hiệu quả. (5) Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư, người sử dụng và cộng đồng. Những
Pháp luật Khẩn trương mở rộng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho doanh nghiệp tại Nghị quyết 128 ra sao? 12:00 | 13/10/2024
. Thúc đẩy sản xuất, bảo đảm cung ứng đầy đủ nguồn hàng, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gây tăng giá đột biến, nhất là thời điểm thị trường có nhu cầu tăng cao và tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. (2) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai quy định về quản lý giá, thuế, phí, ổn định giá nguyên vật liệu, mặt hàng thiết
Pháp luật Tỷ lệ thừa cân/béo phì đang gia tăng nhanh chóng trong tất cả các lứa tuổi ở thành thị và nông thôn tại Việt Nam? 17:47 | 21/05/2022
sách cho dinh dưỡng: Các quy định của pháp luật về dinh dưỡng chưa thật sự đồng bộ, cập nhật. Chính sách, kế hoạch hành động không đi kèm với cam kết về ngân sách. Thiếu cơ chế báo cáo, giám sát, đánh giá cũng như thiếu các chính sách bảo đảm sản xuất, tiêu dùng thực phẩm lành mạnh; hạn chế thực phẩm có hại cho sức khỏe đặc biệt là đối với trẻ
Pháp luật Hướng dẫn xác định hành vi vi phạm quan điểm chính trị và chính trị nội bộ của Đảng viên để tiến hành xử lý kỷ luật? 15:15 | 07/12/2022
, vu cáo lãnh tụ cách mạng tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước. d) Lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để hoạt động gây nguy hại đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. đ) Tiếp tay, móc nối, câu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để tuyên truyền tư tưởng, quan điểm đối lập; vận
Pháp luật Sự đối lập giữa phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình? Ví dụ phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình? 23:23 | 07/10/2024
chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa. - Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự. Người vi phạm pháp luật trong việc bắt, giam, giữ, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án gây thiệt hại cho người khác
Pháp luật Ai có quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần? Trong công ty cổ phần, ai là người đại diện theo pháp luật? 15:58 | 16/04/2022
tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật này; + Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản
Pháp luật Mẫu sổ quản lý lao động mới nhất hiện nay là mẫu sổ nào? Người sử dụng lao động có thể đồng thời lập sổ quản lý lao động bản giấy và bản điện tử hay không? 18:00 | 22/02/2024
dụng lao động (1) Tuyển dụng, bố trí, quản lý, điều hành, giám sát lao động; khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động; (2) Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người sử dụng lao động, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật; (3) Yêu cầu tổ chức đại diện người lao động thương lượng với mục đích ký kết
Pháp luật Những loại xe nào không bị hạn chế tốc độ? Điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h thì bị xử phạt như thế nào? 15:56 | 12/07/2023
công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường; c) Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu; d) Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật; đ) Đoàn xe tang. 2. Xe quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này khi đi
Pháp luật Chủ nghĩa duy tâm là gì? Ví dụ chủ nghĩa duy tâm cụ thể? Sự khác nhau giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm? 17:03 | 23/10/2024
luật thì việc tuyên án phải được công khai. - Không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm. - Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa. - Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trái pháp luật có quyền được bồi thường
Pháp luật Ai được nhận 02 tháng tiền lương hưu tháng 1/2024 sắp tới? Chi trả lương hưu tháng 1 như thế nào? 15:25 | 15/12/2023
cho người hưởng. - Báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương về kế hoạch triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2024 vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01 năm 2024. - Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chi trả cho người hưởng, phối hợp, giải quyết, xử lý dứt điểm phát sinh, phản ánh kịp thời vướng mắc
Pháp luật Đáp án cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng Tuần 3 chi tiết phần trắc nghiệm? Đề thi tự luận Tuần 3 ra sao? 10:12 | 27/11/2023
. 75%. Câu 12. Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023, số cuộc ngừng việc tập thể của công nhân nhiệm kỳ 2018-2023 giảm bao nhiêu % so với nhiệm kỳ 2013-2018? A. Giảm 60% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018 B. Giảm 53% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 – 2018 C. Giảm
Pháp luật Việc ký quỹ của thành viên bù trừ được quy định như thế nào? Thành viên bù trừ có được sử dụng tiền và chứng khoán để thực hiện ký quỹ hay không? 17:00 | 24/07/2022
công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam định kỳ tiến hành giám sát giá trị tài sản ký quỹ của thành viên bù trừ. Trường hợp thành viên bù trừ không đảm bảo giá trị tài sản ký quỹ theo yêu cầu, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có quyền cảnh báo thành viên bù trừ và áp dụng một trong các biện pháp xử lý sau: a) Đề nghị Sở giao
Pháp luật Khu dân cư văn hóa có phải đáp ứng tỷ lệ 100% trẻ em được đi học và đạt trình độ trung học trở lên không? 15:41 | 07/05/2022
Cho tôi hỏi, khu dân cư tôi đang sinh sống hiện tại muốn được xét công nhận Khu dân cư văn hóa thì cần phải đảm bảo những tiêu chuẩn nào? Tôi thấy số lượng trẻ em đang tuổi đến trường trong khu dân cư của tôi chiếm số lượng lớn, điều này có ảnh hưởng đến việc xét công nhận khu dân cư văn hóa không? Mong nhận được hỗ trợ, xin cảm ơn.
Pháp luật Để tòa tuyên án cho một người được hưởng án treo thì người đó cần đáp ứng những nội dung gì? Có trường hợp nào được rút ngắn thời gian hưởng án treo không? 09:14 | 07/05/2022
động sản xuất, bảo vệ an ninh Tổ quốc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng. + Được Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo đề nghị rút ngắn thời gian thử thách bằng văn bản. - Mỗi năm người được hưởng án treo chỉ được rút ngắn thời gian thử thách một lần từ 01 tháng đến 01 năm. Người
Pháp luật Trường hợp xảy ra sự cố về an toàn thông tin trên môi trường mạng của cơ quan nhà nước thì đối tượng nào có trách nhiệm tham gia ứng cứu? 09:24 | 23/08/2022
Cho tôi hỏi, liên quan đến việc bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng của cơ quan nhà nước, có thể sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện nghiệp vụ hay không? Cơ quan nhà nước khi thực hiện bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng cần tuân thủ những nguyên tắc nào? Nếu có sự cố thì đối tượng nào có trách nhiệm khắc phục, ứng cứu
Pháp luật Mẫu Trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự cho học sinh lớp 9? Dàn ý Trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự? 16:40 | 10/10/2024
theo dõi giúp phát hiện sớm các vấn đề môi trường. Công nghệ canh tác chính xác giúp giảm sử dụng hóa chất và nước. Phát triển xe điện và nhiên liệu sạch giúp giảm khí thải giao thông, phát triển vận tải xanh. Ý kiến 3: Bạo lực học đường Bạo lực học đường là một vấn đề nghiêm trọng cần được quan tâm và giải quyết. Bạo lực học đường gây ra
Pháp luật Cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do ai có thẩm quyền quyết định? 16:43 | 25/10/2023
. 15. Cục Phát hành và kho quỹ. 16. Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước. 17. Cục Quản trị. 18. Sở Giao dịch. 19. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. 20. Các chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 21. Viện Chiến lược ngân hàng. 22. Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam. 23. Thời báo Ngân hàng. 24. Tạp chí Ngân hàng
Pháp luật Đang học luật sư có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không? Thời gian tạm hoãn nghĩa vụ quân sự là bao lâu? 22:02 | 22/10/2024
Đang học luật sư có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không? Thời gian tạm hoãn nghĩa vụ quân sự là bao lâu? Người đang học luật sư không phải tham gia nghĩa vụ quân sự khi đạt sức khỏe loại mấy? Khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự gồm những gì?
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Những lời chúc tháng 12 may mắn tốt lành, câu nói hay về tháng 12? Các ngày lễ lớn tại Việt Nam trong tháng 12?
Pháp luật
Lừa đảo hay thật việc luật sư thu hồi tiền bị treo trên app vay cho nạn nhân? Quyền và nghĩa vụ của Luật sư là gì?
Pháp luật
Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào (Bộ Tư lệnh 959) trực thuộc Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam vào thời gian nào?
Pháp luật
Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB mới nhất? Danh mục được sửa đổi, bổ sung định kỳ bao lâu một lần?
Pháp luật
Mẫu viết sẵn bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2024 mẫu 2A và Mẫu 2B mới nhất? Tải mẫu về ở đâu?
Pháp luật
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học từ ngày 20/11/2024 như thế nào?
Pháp luật
Chủ đề bình đẳng giới năm 2024? Bài tuyên truyền bình đẳng giới 2024 ngắn gọn, ý nghĩa? Khẩu hiệu tuyên truyền bình đẳng giới năm 2024?
Pháp luật
Chiến lược phát triển kinh tế -xã hội 10 năm 2021-2030 nêu phương hướng, nhiệm vụ Xây dựng lực lượng nào hùng hậu, chất lượng ngày càng cao?
Pháp luật
TABMIS là gì? Bộ sổ kế toán trong TABMIS gồm những gì? Đơn vị hiện vật dùng trong kế toán NSNN là đơn vị nào?
Pháp luật
Truyền thống của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam là gì? Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào