Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tội rửa tiền?

Pháp luật Tổ chức đá gà ăn tiền sẽ bị xử phạt bao nhiêu tiền? Đảng viên tổ chức đá gà ăn tiền có bị khai trừ ra khỏi Đảng hay không? 08:00 | 28/01/2023
Tôi có thắc mắc là hành vi tổ chức đá gà ăn tiền sẽ bị xử phạt bao nhiêu tiền? Trường hợp người tổ chức đá gà ăn tiền là Đảng viên dự bị thì có áp dụng hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng hay không? - câu hỏi của anh Nhân (Hà Nội)
Pháp luật Điều trị chấn thương phần mềm vùng hàm mặt đối với vết thương xây sát như thế nào? Khi điều trị có thể xảy ra những biến chứng gì? 10:39 | 06/02/2023
Cho tôi hỏi, chấn thương phần mềm vùng hàm mặt nguyên nhân do đâu? Chẩn đoán chấn thương phần mềm vùng hàm mặt có vết thương xây sát như thế nào? Điều trị chấn thương phần mềm vùng hàm mặt đối với vết thương xây sát như thế nào? Khi điều trị có thể xảy ra những biến chứng gì? Câu hỏi của anh Minh Phúc tại Đồng Tháp.
Pháp luật Sàn giao dịch bất động sản là gì? Doanh nghiệp nước ngoài mở sàn giao dịch bất động sản có cần vốn pháp định không? 00:45 | 14/04/2022
Cho tôi hỏi sàn giao dịch bất động sản là gì? Doanh nghiệp nước ngoài có được kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản không? Nếu có thì phải đáp ứng những điều kiện nào và có yêu cầu phải có vốn pháp định không? Mong nhận được giải đáp, xin cảm ơn.
Pháp luật Khuôn khổ để đánh giá an toàn việc tái sử dụng nước ở các khu vực đô thị được thiết lập dựa trên các điểm nào? 13:51 | 05/01/2024
Cho tôi hỏi khuôn khổ để đánh giá an toàn việc tái sử dụng nước ở các khu vực đô thị được thiết lập dựa trên các điểm nào? Nguyên tắc khi đánh giá an toàn trong việc tái sử dụng nước ở các khu vực đô thị đối với môi trường trong tình huống cực đoan là gì? Câu hỏi của chị Y từ Hải Phòng.
Pháp luật Đậu mùa khỉ là gì? Bệnh đậu mùa khỉ lây qua đường nào? Bệnh đậu mùa khỉ có nguy hiểm không? 08:56 | 15/08/2024
Đậu mùa khỉ là gì? Bệnh đậu mùa khỉ lây qua đường nào? Bệnh đậu mùa khỉ có nguy hiểm không? Căn cứ theo Mục I hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định 2265/QĐ-BYT năm 2022 có nêu rõ về bệnh đậu mùa khỉ như sau: Bệnh Đậu mùa khỉ (monkeypox) không phải là bệnh mới, bệnh được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1958 trên các đàn khỉ được nuôi để nghiên
Pháp luật Được dựng rạp tổ chức đám cưới trên vỉa hè trong thời gian bao lâu? Và có được dựng rạp lấn ra 1 phần lòng đường được không? 02:02 | 19/06/2022
Nhà ở mặt tiền đường lớn, khi có đám cưới cần sử dụng một phần vỉa hè để dựng rạp, nhưng tôi không biết được sử dụng trong thời hạn bao lâu? Có được dựng rạp lấn ra 1 phần lòng đường được không? Nếu không thì bị xử phạt như thế nào?
Pháp luật Việc xử lý rủi ro khi hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn giữa Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng bị mất được thực hiện thế nào? 11:08 | 20/10/2023
Cho tôi hỏi việc xử lý rủi ro khi hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn giữa Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng bị mất được thực hiện thế nào? Ngân hàng Chính sách xã hội có nghĩa vụ gì khi nhận tiền gửi có kỳ hạn của khách hàng? Câu hỏi của chị T.T.T.L từ Khánh Hòa.
Pháp luật Khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích có quyền hạn và trách nhiệm gì? 16:52 | 30/08/2023
Tôi có câu hỏi là khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích có quyền hạn và trách nhiệm gì? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.Q đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Để kinh doanh hoạt động rạp chiếu phim thì cần đáp ứng quy chuẩn kĩ thuật về rạp chiếu phim như thế nào? 09:25 | 23/06/2022
trí riêng biệt, có buồng đệm. Số lượng thiết bị vệ sinh cho khán giả tối thiểu là: + 1 xí, 2 tiểu, 1 chậu rửa tay: cho 150 khán giả nam. + 1 xí, 2 tiểu, 1 chậu rửa tay: cho 150 khán giả nữ. CHÚ THÍCH: Phòng vệ sinh dành cho khán giả phải tính đến nhu cầu sử dụng người khuyết tật theo quy định có liên quan. (5) Yêu cầu đối với chất lượng hình ảnh
Pháp luật Bị tai nạn giao thông trên tuyến đường đi làm về có phải là tai nạn lao động? Trách nhiệm của NSDLĐ trong trường hợp này là gì? 19:00 | 14/07/2022
Bị tai nạn giao thông trên tuyến đường đi làm về có phải là tai nạn lao động? Tôi cần tư vấn toàn bộ nghĩa vụ và trách nhiệm của NSDLĐ đối với NLĐ trong trường hợp NLĐ bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Mong được hỗ trợ, xin chân thành cảm ơn!
Pháp luật Đơn vị sự nghiệp công lập có được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng không? Hồ sơ và giấy tờ đề nghị mở tài khoản thanh toán gồm những gì? 16:28 | 02/04/2022
Tôi được biết trường học, bệnh viện là đơn vị sự nghiệp công lập. Vậy cho tôi hỏi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập này có được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng không? Nếu được, hồ sơ và giấy tờ đê nghị mở tài khoản thanh toán trong trường hợp này gồm những nội dung gì?
Pháp luật Hot tiktoker bán hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính lên đến 50 triệu đồng? 09:21 | 26/12/2023
Cho tôi hỏi hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ có phải là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ hay không? Hot tiktoker bán hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính lên đến 50 triệu đồng đúng không? Câu hỏi của chị T.N.H.M từ Hà Nội.
Pháp luật Tổ chức phát hành thẻ phải đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong sử dụng thẻ ngân hàng từ ngày 01/10/2024 như thế nào? 19:00 | 26/07/2024
minh lại thông tin nhận biết khách hàng và kịp thời áp dụng biện pháp theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong các trường hợp dưới đây: - Khách hàng có các dấu hiệu đáng ngờ theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022; - Tổ chức phát hành thẻ có cơ sở nghi ngờ tính hợp pháp, hợp lệ của tài liệu, thông tin, dữ liệu của khách hàng
Pháp luật Mở tiệm cắt tóc tự mình hoạt động có phải đăng ký kinh doanh và đóng thuế thu nhập cá nhân không? 15:34 | 30/05/2022
Tôi đang có ý định mở một tiệm cắt tóc nhỏ ngoài đầu hẻm, nhưng lại nghe mọi người nói phải đăng ký kinh doanh và đóng thuế nữa. Tôi không rõ các quy định pháp luật, nên tôi muốn giải đáp giúp là tôi mở tiệm cắt tóc nhỏ thì có cần đăng ký kinh doanh không? Và có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?
Pháp luật Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia không được tiếp nhận những nguồn tài trợ, đóng góp nào theo quy định? 16:00 | 30/05/2023
Cho tôi hỏi Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia không được tiếp nhận những nguồn tài trợ, đóng góp nào theo quy định? Việc thẩm định các khoản tài trợ, đóng góp của đối tác trong nước bao gồm những nội dung gì? Câu hỏi của chị Dung từ Lâm Đồng.
Pháp luật Nhân viên cửa hàng đồ ăn vặt không đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với đồ ăn chín, đồ ăn ngay thì bị phạt bao nhiêu tiền? 11:13 | 22/06/2022
Tôi vừa mở một cửa hàng bán đồ ăn (chuyên về các món ăn vặt), vậy thì tôi cần đáp ứng điều kiện gì về an toàn thực phẩm? Trong quá trình kinh doanh nếu bên tôi phát sinh như nhân viên của tôi không đeo khẩu trang mà trực tiếp tiếp xúc với đồ ăn thì sẽ bị phạt như thế nào? Có quy định về xử lý vi phạm pháp luật an toàn thực phẩm không?
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Điều kiện cấp giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển là gì? Giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển có thời hạn bao lâu?
Pháp luật
Chi nhánh hợp tác xã là gì? Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hợp tác xã là bao lâu?
Pháp luật
Công văn giảm thuế trước bạ ô tô 50% trong 3 tháng năm 2024 đã có chưa? Thông tin mới nhất về giảm thuế trước bạ ô tô 2024?
Pháp luật
Tổ chức lễ Kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đâu? Hướng dẫn nội dung tuyên truyền?
Pháp luật
Cách hủy xác nhận nhập học đại học như thế nào? Thời gian nhập học đại học trên cả nước là khi nào?
Pháp luật
Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 9 bệnh viện có làm việc không? Bệnh viện có khám bảo hiểm y tế vào dịp lễ Quốc Khánh 2 9 không?
Pháp luật
Thay thế, bổ sung thành viên Đoàn kiểm toán từ 20/8/2024? Tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ thành viên Đoàn kiểm toán ra sao?
Pháp luật
Trình tự, cách thức thực hiện thủ tục hiệu đính, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký tổ hợp tác ở cấp huyện từ 13/8/2024 ra sao?
Pháp luật
Mức tiền thưởng lễ Quốc khánh 2/9 là bao nhiêu? Tiền thưởng lễ Quốc khánh 2/9 có nộp thuế không?
Pháp luật
Căn cứ quy định của Điều 159 Luật Đất đai 2024, bảng giá đất được áp dụng cho trường hợp nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào