dân từ ngày 20/12/2024 theo Nghị định 162 như thế nào? (Hình ảnh Internet)
Điều kiện cán bộ, công chức, viên chức trở thành thành viên tín dụng nhân dân là gì?
Điều kiện để trở thành thành viên được quy định tại Điều 8 Thông tư 29/2024/TT-NHNN cụ thể như sau:
Điều kiện để trở thành thành viên
1. Đối với cá nhân:
a) Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi
Thành lập quỹ tín dụng nhân dân mà có dưới 30 người thì có đủ điều kiện hay không?
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 04/2015/TT-NHNN như sau:
Điều kiện để được cấp Giấy phép
1. Có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ tại thời điểm đề nghị cấp Giấy phép.
2. Có tối thiểu 30 thành viên đáp ứng
dọa, trả thù người phát hiện, cung cấp thông tin, báo cáo, tố cáo về hành vi rửa tiền.
Báo cáo dữ liệu điện tử trong phòng, chống rửa tiền được thực hiện theo hình thức nào?
Căn cứ tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 09/2023/TT-NHNN, quy định báo cáo dữ liệu điện tử trong phòng, chống rửa tiền được thực hiện theo hình thức như sau:
- Đối tượng báo cáo
hình thành trong tương lai phải đáp ứng các điều kiện theo khoản 1 Điều 13 Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định như sau:
Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai
1. Ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai khi:
a) Trong giấy phép thành lập và hoạt động hoặc tại văn bản sửa đổi, bổ sung giấy phép thành
Điều 12 Thông tư 07/2015/TT-NHNN (được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 13/2017/TT-NHNN) quy định về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai như sau:
"Điều 12. Quy định về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai
1. Bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai (sau đây gọi
Công ty tài chính vụ cho vay tiền online có được phép liên hệ cho người thân của người vay tiền để nhắc trả nợ hay không?
Căn cứ Điều 7 Thông tư 43/2016/TT-NHNN (sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Thông tư 18/2019/TT-NHNN) quy định về quy định nội bộ như sau:
"Điều 7. Quy định nội bộ
1. Căn cứ quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, Thông tư này và
có được tính vào chi phí xử lý tài sản bảo đảm không?
Về nội dung liên quan đến vấn đề này tại khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN có quy định:
Xử lý đối với tài sản thế chấp là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh do bên thế chấp bán, thay thế tài sản thế chấp không có sự đồng ý của bên nhận thế chấp
nội bộ của tổ chức tín dụng. Hơn nữa đây còn là một trong các nội dung tối thiểu phải có trong quy định nội bộ.
Có thể đem tiền gửi tiết kiểm để làm tài sản cầm cố đi vay ngân hàng không?
Căn cứ Điều 8 Thông tư 39/2016/TT-NHNN (được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-NHNN) quy định như sau:
Những nhu cầu vốn không được cho vay
Tổ chức
chức tín dụng các tài liệu chứng minh đủ điều kiện vay vốn và các tài liệu khác do tổ chức tín dụng hướng dẫn.
Theo đó, hồ sơ đăng ký thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng theo khoản 1 Điều 29 Thông tư 39/2016/TT-NHNN bao gồm:
- Hồ sơ đề nghị vay vốn:
+ Đơn đề nghị vay vốn theo mẫu của từng ngân hàng. Kèm theo cả nội dung phương án trả nợ.
+ Giấy tờ tùy
Nhà đầu tư phải thực hiện đăng ký nội dung gì sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài?
Văn bản xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí hết hiệu lực khi nào? (Hình từ Internet)
Theo khoản 1 Điều 12 Thông tư 31/2018/TT-NHNN quy định như sau:
Đăng ký, đăng ký thay đổi
hạn quy định tại Điều 8 Thông tư 22/2018/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 2 Thông tư 13/2019/TT-NHNN như sau:
Thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư này gửi Ngân hàng Nhà nước
Thỏa thuận thanh toán hợp đồng mua bán bằng ngoại tệ có được phép hay không?
Căn cứ Điều 22 Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 (sửa đổi bởi khoản 13 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối năm 2013) quy định như sau:
"Điều 22. Quy định hạn chế sử dụng ngoại hối
Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá
Ngân hàng thương mại cổ phần muốn tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 5 ngày làm việc trở lên thì làm hồ sơ thế nào?
Hồ sơ đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh được quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 50/2018/TT-NHNN như sau:
Tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày làm việc trở lên, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do sự kiện bất khả
Cho tôi hỏi cá nhân là chủ sở hữu của công ty TNHH 1 thành viên muốn nhượng hết 100% vốn cho tổ chức khác thì sẽ nhận thanh toán tiền thông qua tài khoản cá nhân hay tài khoản công ty? Câu hỏi của chị N.T.D ở Đồng Nai.
mức sở hữu từ 10% vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Thông tư 38/2014/TT-NHNN như sau:
Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về:
1. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng
: Ví momo, Ví Zalopay, Ví Viettel Money, Ví ShoppePay,...
Quy định pháp luật đối với nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động thanh toán bằng ví điện tử? (Hình ảnh từ Internet)
Thông tin khách hàng khi sử dụng ví điện tử gồm những thông tin nào?
Căn cứ Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-NHNN(được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 23
còn có những thông tin nào ngoài mã CVV?
Ngoài mã CVV ra thì theo khoản 1 Điều 11 Thông tư 18/2024/TT-NHNN, trên thẻ tín dụng vật lý còn có một số thông tin như:
(1) Tên tổ chức phát hành thẻ (tên viết tắt hoặc logo thương mại của tổ chức phát hành thẻ).
Trường hợp trên thẻ có in tên viết tắt hoặc logo thương mại của nhiều tổ chức (bao gồm tổ chức
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được áp dụng chính sách dự phòng rủi ro của ngân hàng nước ngoài trong trường hợp nào?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 86/2024/NĐ-CP như sau:
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng chính sách dự phòng rủi ro của ngân hàng nước ngoài
1. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước chấp
/2024/TT-NHNN có quy định như sau:
Hoạt động khác
1. Thực hiện các hoạt động theo quy định tại khoản 3 Điều 126 và điểm b, điểm d, điểm đ, điểm e và điểm h khoản 4 Điều 126 Luật Các tổ chức tín dụng.
2. Gửi tiền tại ngân hàng hợp tác xã để điều hòa vốn.
3. Đại lý bảo hiểm theo quy định sau:
a) Khi Giấy phép mà Ngân hàng Nhà nước cấp cho quỹ tín dụng
nợ khác không?
Căn cứ vào Điều 7 Thông tư 20/2024/TT-NHNN có quy định như sau:
Trường hợp không được bao thanh toán
Đơn vị bao thanh toán không được bao thanh toán đối với khoản phải thu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
1. Phát sinh từ hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bị pháp luật cấm.
2. Phát sinh từ hợp đồng mua, bán hàng
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Điều kiện đối với thành viên sáng lập quỹ tín dụng nhân dân từ ngày 20/12/2024 theo Nghị định 162 như thế nào?
19:51 | 28/12/2024
