Trường hợp nào tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 9 Luật Phòng chống rửa tiền 2022 có quy định về nhận biết khách hàng như sau:
Nhận biết khách hàng
1. Nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định tại các điều 10, 11, 12
mức quy mô chăn nuôi ở trang trại, chủ yếu do những người lao động trong hộ gia đình thực hiện.
Chăn nuôi nông hộ là gì? (hình từ internet)
Quy mô chăn nuôi nông hộ là gì?
Căn cứ khoản 2 Điều 21 Nghị định 13/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi điểm b khoản 12 Điều 1 Nghị định 46/2022/NĐ-CP quy định về quy mô chăn nuôi như sau:
Quy mô chăn nuôi
a
quân của loại tiền gửi bằng tiền Việt Nam kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trên địa bàn cấp tỉnh của 03 năm liền kề tính đến hết quý gần nhất có số liệu trước thời điểm định giá đất;
(3) Phương pháp thặng dư
Phương pháp được thực hiện bằng cách lấy tổng
liệu
- Cách thức xác định người khởi tạo, gửi, nhận thông điệp dữ liệu
- Các yếu tố phù hợp khác.
Thông điệp dữ liệu được chuyển đổi từ văn bản giấy phải đáp ứng những yêu cầu gì?
Theo Điều 12 Luật Giao dịch điện tử 2023 quy định về chuyển đổi hình thức giữa văn bản giấy và thông điệp dữ liệu như sau:
Chuyển đổi hình thức giữa văn bản giấy và
mẫu và 04 mẫu sổ lý lịch tư pháp (Phụ lục số 02).
2. 03 biểu mẫu điện tử tương tác (Phụ lục số 03).
Như vậy, Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử tương tác mới nhất bao gồm:
- Mẫu 12/2024/LLTP: Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp điện tử tương tác (mẫu dùng cho cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp) ban hành kèm Thông tư
thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật.
Lưu ý: Mức phạt kể trên áp dụng đối với tổ chức. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.
Tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy có tổ chức đi mấy năm tù?
Căn cứ Điều 326 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi bởi
, thành quả cách mạng; cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.
Theo đó, thì lực lượng vũ trang nhân dân của Việt Nam bao gồm:
(1) Quân đội nhân dân.
(2) Công an nhân dân.
(3) Dân quân tự vệ.
Các ngày truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân như sau:
- Ngày truyền thống của Quân đội nhân dân là ngày 22/12 hằng năm và ngày
nghệ thông tin, Chính phủ quy định chi tiết việc người nộp thuế không phải nộp các chứng từ trong hồ sơ khai, nộp thuế, hồ sơ hoàn thuế và các hồ sơ thuế khác mà cơ quan quản lý nhà nước đã có.
(12) Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo đảm việc thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan quản lý thuế, áp dụng kết nối thông tin liên
...
2. Quy định cụ thể về lấy mẫu
a) Trường hợp lấy mẫu theo đề nghị của người khai hải quan để phục vụ việc khai hải quan:
...
a.1.2) Sau khi được cơ quan hải quan thông báo chấp nhận việc lấy mẫu thông qua Hệ thống, người khai hải quan trực tiếp thực hiện việc lấy mẫu từ chính lô hàng hàng nhập khẩu dưới sự giám sát của cơ quan hải quan. Người
vốn, mua cổ phần trong 12 tháng liền kề trước tháng tổ chức tín dụng có văn bản thông qua việc tăng vốn;
…
3. Điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản:
a) Đối với tổ chức tín dụng thực hiện tăng vốn:
(i) Điều kiện quy định tại điểm a(iii) khoản 1 Điều này;
(ii) Đảm bảo tỷ lệ
mạng đấu thầu quốc gia là có thể thực hiện ghi lại thông tin và truy xuất được lịch sử các giao dịch trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Truy xuất lịch sử giao dịch trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được không? (hình từ internet)
Chi phí nộp hồ sơ dự thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là bao nhiêu?
Theo Điều 12 Nghị định 24/2024/NĐ
) để xác định giá của thửa đất cần định giá;
b) Phương pháp thu nhập được thực hiện bằng cách lấy thu nhập ròng bình quân năm trên một diện tích đất chia cho lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân của loại tiền gửi bằng tiền Việt Nam kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền
để cơ quan hải quan ra quyết định việc thông quan hàng hóa.
Người khai hải quan được phép khai tờ khai hải quan giấy đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong trường hợp nào?
Căn cứ khoản 2 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP sửa đổi bởi khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP quy định về những trường hợp được phép khai tờ khai hải quan giấy như sau
dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
(8) Điều tra, xây dựng bảng giá đất, giá đất cụ thể, quản lý giá đất.
(9) Quản lý tài chính về đất đai.
(10) Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất, trưng dụng đất.
(11) Phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất.
(12) Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính; cấp, đính chính, thu hồi, hủy giấy
người được mua tài sản kê biên thi hành án trong trường hợp nào?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 27 Nghị định 62/2015/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 12 Điều 1 Nghị định 33/2020/NĐ-CP quy định về việc bán đấu giá và xử lý kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án như sau:
Bán đấu giá và xử lý kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án
1. Trước khi bán đấu giá tài
trách không? (Hình từ Internet)
Người tham gia bảo vệ an ninh ở cơ sở được phân luồng giao thông khi nào?
Căn cứ vào Điều 12 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023 có quy định như sau:
Hỗ trợ tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự khi được điều động
1. Hỗ trợ Công an
Tổng hợp văn bản về giá đất theo Luật Đất đai 2024?
Dưới đây là tổng hợp văn bản về giá đất theo Luật Đất đai 2024:
(1) Luật Đất đai 2024.
(2) Nghị định 71/2024/NĐ-CP quy định về giá đất.
Xem thêm
(3) Thông tư 12/2024/TT-BTNMT hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cá nhân hành nghề tư vấn định giá đất; khung chương trình đào
viên khác không?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 12 Thông tư 29/2024/TT-NHNN quy định về việc chuyển nhượng phần vốn góp cho thành viên quỹ tín dụng nhân dân như sau:
Chuyển nhượng, hoàn trả vốn góp
1. Thành viên được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn góp của mình cho thành viên khác. Việc chuyển nhượng vốn góp của thành viên phải được Hội đồng quản
bản xác nhận, văn bản chấp thuận khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phát hành.
Chứng thư điện tử được phát hành dưới dạng nào? (hình từ internet)
Điều kiện để thông điệp dữ liệu là chứng thư điện tử được chuyển đổi sang văn bản giấy là gì?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 12 Luật Giao dịch điện tử 2023 quy định như sau:
Chuyển đổi hình thức giữa
hợp bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.
(11) Học sinh, sinh viên đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, trường chuyên biệt theo quy định của pháp luật; học sinh trường dân tộc nội trú công lập.
(12) Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trường hợp nào tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử?
04:30 | 01/08/2024
