Ban hành qui định nội bộ để phòng chống rửa tiền, cần phải đạt được nội dung nào? Công việc kiểm soát và kiểm toán nội bộ cần được thực hiện như thế nào?_Câu hỏi anh Ân (Đà Lạt).
thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích, nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này."
Theo đó, phạm tội trộm cắp tài sản bị phạt tù 03 năm thì từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong
trường hợp sau đây:
a) Dự án bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng mà các bên đã thực hiện các biện pháp khắc phục nhưng không bảo đảm việc tiếp tục thực hiện hợp đồng dự án PPP;
b) Vì lợi ích quốc gia; bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước;
c) Khi doanh nghiệp dự án PPP mất khả năng thanh toán theo quy định của
các đối tượng quy định tại Điều 2 của Thông tư 09/2011/TT-BTC cung cấp là đối tượng chịu thuế GTGT, bao gồm:
- Bảo hiểm phi nhân thọ, dịch vụ tư vấn và môi giới bảo hiểm phi nhân thọ;
- Đại lý giám định, đại lý xét bồi thường, đại lý yêu cầu người thứ ba bồi hoàn;
- Hàng hóa, dịch vụ khác thuộc diện chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật về
Chị ơi cho em hỏi, em đang 15 tuổi 2 tháng thì có được chơi họ, có thể là thành viên dây họ không ạ? Nếu được thì em cần đáp ứng điều kiện nào ạ? Dây họ này chỉ chơi trong gia đình bên nội của em do Bác 2 em làm chủ họ ạ. Đây là câu hỏi của bạn X.O đến từ Vũng Tàu.
chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc đối với công chức có bao nhiêu năm được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ?
A. Có 02 năm liên tiếp.
B. Trong 03 năm có 02 năm không liên tiếp.
C. Có 03 năm liên tiếp.
D. Có 02 năm không liên tiếp.
Câu hỏi 3: Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, trường hợp nào
để thông báo cho tất cả các chủ thể có liên quan đến dữ liệu cá nhân của trẻ em.
- Việc xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em phải chấm dứt trong trường hợp:
+ Đã hoàn thành mục đích thu thập hoặc không còn cần thiết cho mục đích đó và được yêu cầu bởi chủ thể dữ liệu và người giám hộ theo quy định của pháp luật;
+ Cha mẹ hoặc người giám hộ rút lại sự
của các QCVN về an toàn điện (xem 2.16.1.2);
+ PTBVCN chuyên dụng để ĐBAT trước các nguy cơ bị điện giật tại công trường;
+ Phương án cứu nạn cho các trường hợp tai nạn hoặc sự cố có liên quan đến điện.
- Thiết bị điện, hệ thống điện phải có kích thước và đặc điểm phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật và điều kiện làm việc của chúng; và phải:
+ Đủ độ
: "Hợp đồng dịch vụ phụ trợ sản xuất", nội dung hợp đồng chỉ ghi về số lượng và chi tiết vị trí cần phụ trợ: Vị trí A cần: làm việc theo ca: ...vị trí /ngày, thời gian thực hiện hợp đồng 01 năm. Về lương và chế độ cho người lao động bên A hợp đồng không đề cập đến, chỉ yêu cầu Bên A phải luôn đảm bảo cung cấp dịch vụ đúng và đủ số lượng như thỏa thuận
Công ty có được thỏa thuận với người lao động để chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn hay không? Nếu không muốn nhận người lao động vào làm việc vì đã chấm dứt hợp đồng lao động trái luật thì người sử dụng lao động phải thực hiện các nghĩa vụ gì? - Câu hỏi của anh Thành Công đến từ Bình Phước
Cho hỏi Tổ chức tín dụng có được thêm các khoản phí khác vào hợp đồng cho vay ngoài khoản lãi suất cho vay hay không? Lãi suất các khoản phụ phí trong hợp đồng cho vay không được vượt quá bao nhiêu phần trăm so với khoản tiền vay? Câu hỏi của anh Trung từ TP.HCM.
Cho mình hỏi ở chỗ mình làm việc có 1 cá nhân đang nhận phụ cấp kiêm nhiệm Bí thư chi bộ của cơ quan, vậy khi tính thuế thu nhập cá nhân thì phần phụ cấp này có được loại trừ ra khỏi thu nhập không? Đây là câu hỏi của anh X.P đến từ Đồng Nai.
doanh mặt hàng thực phẩm chức năng và xuất khẩu đi nước ngoài, vì khi mình xuất đi một số nước thì họ có yêu cầu nghiêm ngặt về pháp nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh, hoặc có chứng nhận GMP - Thực hành sản xuất tốt thực phẩm chức năng theo quy định tại Quyết định 4288/QĐ-BYT năm 2016.
Nếu cá nhân xuất đi theo diện hàng hóa cá nhân, không phải
, chuyên ngành tương ứng với loại hình cơ sở, được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ theo quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm g khoản 3 Điều 31 Nghị định này;
+ Có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
+ Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, thiết bị
hoặc người khác thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên có được do vi phạm phải hoàn trả cho công ty.
- Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu người
Cho hỏi hàng tồn kho của Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam bao gồm những loại tài sản gì? Thủ tục thanh lý hàng tồn kho được Tập đoàn thực hiện như thế nào? Câu hỏi của anh Trí từ Bắc Ninh
tượng phải áp dụng biện pháp cách ly y tế trong thời gian cách ly y tế; người dân gặp khó khăn do phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các khoản hỗ trợ khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.
- Sau khi đã ưu tiên sử dụng theo các nội dung chi quy định tại khoản 1 Điều này mà kinh phí
Công ty nơi tôi làm việc có nhu cầu chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng. Cho tôi hỏi để thực hiện việc chào bán này thì công ty của tôi có phải đáp ứng những điều kiện cụ thể nào không? Nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán thì tiếp theo công ty tôi phải chuẩn bị hồ sơ như thế nào trước khi thực hiện thủ tục
vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước. Căn cứ vai trò, nhiệm vụ, yêu cầu chuyên môn, bằng cấp, kinh nghiệm công tác và thời gian làm việc của các chuyên gia, thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động xây dựng chuẩn chương trình đào
internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội;
d) Tái phạm nguy hiểm.
Có thể thấy, trong trường hợp cơ quan điều tra xác định được một người có các hành vi cấu thành tội tổ chức đánh bạc thì tùy vào tình huống cụ thể và các yếu tố liên quan mà mức phạt cũng được quy định khác nhau.
Theo đó, mức phạt cao nhất đối với tội
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền phải có những nội dung gì? Kiểm soát, kiểm toán nội bộ thế nào để phòng chống rửa tiền?
17:15 | 16/12/2022
