bảo mật thông tin phù hợp với quy định về phòng, chống rửa tiền, giao dịch điện tử, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quản lý rủi ro và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Hệ thống thông tin thực hiện hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử phải tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên về bảo đảm an
điều kiện vay nước ngoài tại Thông tư này và quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối.
- Tự chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật dân sự, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư, giao dịch bảo đảm, phòng chống rửa tiền, pháp luật chuyên ngành, các quy định khác của pháp luật có liên quan và tập quán quốc tế khi ký
Doanh nghiệp của tôi ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế thì có bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện như thế nào?
cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Theo Điều lệ Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và của nhân dân lao động cũng như dân tộc Việt Nam. Đây cũng là đại biểu cho giai cấp
hàng sử dụng tài liệu, thông tin, dữ liệu giả mạo, không hợp pháp hoặc khách hàng thuộc Danh sách đen theo quy định pháp luật phòng chống rửa tiền, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền và xử lý theo quy định pháp luật.
...
Như vậy, trường hợp các tài liệu, thông tin, dữ liệu xác minh thông tin của khách hàng cá
sau:
- Tuân thủ các quy định về điều kiện vay nước ngoài tại Thông tư này và quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối.
- Tự chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật dân sự, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư, giao dịch bảo đảm, phòng chống rửa tiền, pháp luật chuyên ngành, các quy định khác của pháp luật có liên
trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại;
d) Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
đ) Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất
quy định tại Điều 8 Thông tư 19/2016/TT-NHNN;
- Thẻ đã được chủ thẻ thông báo bị mất;
- Thẻ hết hạn sử dụng;
- Thẻ bị khóa.
(2) TCPHT, TCTTT, ĐVCNT có thể từ chối thanh toán thẻ khi có nghi ngờ về tính trung thực, mục đích giao dịch của chủ thẻ theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
(3) TCPHT, TCTTT, ĐVCNT được từ chối thanh toán thẻ
tư này và quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối.
- Tự chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật dân sự, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư, giao dịch bảo đảm, phòng chống rửa tiền, pháp luật chuyên ngành, các quy định khác của pháp luật có liên quan và tập quán quốc tế khi ký kết và thực hiện khoản vay nước
Tôi muốn kinh doanh casino nên muốn hỏi để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino thì đáp ứng những điều kiện gì?Trình tự thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino?
nhánh ngân hàng nước ngoài phải thường xuyên rà soát, theo dõi, đánh giá về việc tham gia hệ thống thanh toán quốc tế, hoạt động tổ chức, vận hành của hệ thống thanh toán quốc tế để có điều chỉnh phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về phòng, chống
với đối tác nước ngoài
Nhóm 10: Hồ sơ, tài liệu về nghiệp vụ phát hành và kho quỹ
Nhóm 11: Hồ sơ, tài liệu về thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng
Nhóm 12: Hồ sơ, tài liệu về hoạt động phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
Nhóm 13: Hồ sơ, tài liệu về tài chính, kế toán
Nhóm 14: Hồ sơ, tài liệu về đầu tư xây
Tôi muốn biết theo quy định hiện nay, các trường hợp nào thì bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp? Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện như thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?
theo dõi sức khỏe học sinh, sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe học sinh.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các điều kiện học tập, vệ sinh trường lớp, an toàn thực phẩm, cung cấp nước uống, xà phòng rửa tay. Chủ động triển khai các biện pháp và chế độ vệ sinh phòng, chống dịch theo quy định tại Thông tư số 46/2010/TT-BYT và các hướng dẫn khác
Cơ sở sản xuất, kinh doanh có bổ sung ngành nghề kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương thì hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm như thế nào. Thời gian cấp lại mất khoản bao lâu? Câu hỏi của anh Ân từ Bình Dương.
toán thẻ, Đợn vị chấp nhận thẻ có thể từ chối thanh toán thẻ khi có nghi ngờ về tính trung thực, mục đích giao dịch của chủ thẻ theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
(3) Tổ chức phát hành thể, Tổ chức thanh toán thẻ, Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có hợp tác với Tổ chức thanh toán thẻ, Đơn vị chấp nhận thẻ được từ chối
chiếu, xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiến hành giao kết thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán với khách hàng như sau:
a) Đối với chủ tài khoản thanh toán của cá nhân: ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải gặp mặt trực tiếp khách
-BXD như sau:
Người dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ phải thi bắt buộc các nội dung sau:
(1) Phần kiến thức cơ sở, bao gồm:
- Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản;
- Thị trường bất động sản;
- Đầu tư bất động sản;
- Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.
(2) Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm:
- Tổng quan về dịch vụ
bàn phát hành vé đặt cược, tần suất tổ chức đặt cược và thời điểm nhận đặt cược;
- Về chấp hành Điều lệ đua, ngựa đua, chó đua, nài ngựa, Trọng tài (áp dụng đối với kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó);
- Về quản lý đối tượng người chơi, chấp hành Thể lệ đặt cược, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền;
- Việc chấp hành quy định pháp
Em kinh doanh online một số linh kiện từ Trung Quốc nhỏ lẻ, em thấy một số cửa hàng có kinh doanh kính ngắm quang học cho súng hơi, em thấy kinh doanh mặt hàng đó lợi nhuận cao nên em hỏi em có thể bán được không ạ và em chỉ bán số lượng ít có cần đăng ký không ạ? Bên cạnh đó em hỏi luôn là sử dụng súng hơi bắn đạn cao su có phải là công cụ hỗ trợ
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Một khách hàng cá nhân có thể được vay vốn online tối đa bao nhiêu để phục vụ nhu cầu đời sống tại một tổ chức tín dụng?
16:57 | 11/04/2024
.png)
