Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử

Pháp luật Hình thức gửi báo cáo giao dịch có giá trị lớn khi chưa tích hợp báo cáo điện tử được thực hiện như thế nào? 15:56 | 25/12/2023
Đối với báo cáo giao dịch có giá trị lớn (trên 400 triệu) thì khi báo cáo điện tử chưa thấy tích hợp vậy gửi văn bản giấy thì gửi đến địa chỉ cơ quan nào nhỉ, có chuyển phát nhanh được không? Đây là câu hỏi của chị M.K đến từ Bình Dương.
Pháp luật Trường hợp nào tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử? 04:30 | 01/08/2024
Chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền được hiểu như thế nào? Trường hợp nào tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử? Tổ chức tài chính phải thực hiện báo cáo khi phát hiện có dấu hiệu đáng ngờ cho cơ quan nào?
Pháp luật Hóa đơn giấy được chuyển đổi hóa đơn điện tử có hiệu lực giao dịch không? Việc chuyển đổi hóa đơn phải bảo đảm điều gì? 03:10 | 20/12/2024
Hóa đơn giấy được chuyển đổi hóa đơn điện tử có hiệu lực giao dịch không? Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy phải bảo đảm điều gì? Đối tượng nào được miễn trả tiền dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trong thời hạn 01 năm?
Pháp luật Tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính trung gian tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử phải bảo đảm điều kiện gì? 23:35 | 27/01/2024
Trong phòng chống rửa tiền Tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính trung gian tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử phải bảo đảm điều kiện gì? Hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động phòng chống rửa tiền? câu hỏi của anh N (Gia Lai).
Pháp luật Giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là gì? Khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo thì cần báo cáo với cơ quan nào? 11:15 | 04/08/2023
Em ơi cho anh hỏi: Giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là gì? Khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo thì cần báo cáo với cơ quan nào? Đây là câu hỏi của anh Thế Hoàng đến từ Vĩnh Long.
Pháp luật Sử dụng chữ ký số trong văn bản điện tử và trên cổng giao dịch điện tử ngành Bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào? 15:43 | 07/06/2022
Tôi vừa nghe nói có thông tin mới về việc sử dụng chữ ký số trong văn bản điện tử và trên cổng giao dịch điện tử ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH), vậy cụ thể được hướng dẫn như thế nào? Và để thực hiện sử dụng chữ ký số trong giao dịch chuyển tiền, thì cần đáp ứng những yêu cầu nào?
Pháp luật Tiền điện tử là gì? Phương tiện nào lưu trữ tiền điện tử theo quy định tại Nghị định 52 mới nhất? 10:16 | 02/08/2024
Tiền điện tử là gì? Phương tiện nào lưu trữ tiền điện tử? Chuyển số tiền lớn từ tài khoản doanh nghiệp ra nước ngoài sau khi nhận nhiều khoản tiền nhỏ chuyển vào bằng tiền điện tử có phải là dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng trong phòng chống rửa tiền?
Pháp luật Khi nào báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền không phụ thuộc vào việc giao dịch đó đã hoàn thành hay chưa? 14:38 | 27/02/2024
Khi nào báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền không phụ thuộc vào việc giao dịch đó đã hoàn thành hay chưa? Thời hạn báo cáo giao dịch đáng ngờ trong trường hợp không phụ thuộc vào việc giao dịch đã hoàn thành hay chưa? Câu hỏi của anh N (Huế).
Pháp luật Dấu hiệu cơ bản để nhận biết giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền phải báo cáo là gì? Hình thức báo cáo khi gặp những giao dịch đáng ngờ như thế nào? 11:26 | 30/07/2024
Dấu hiệu cơ bản để nhận biết giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền phải báo cáo là gì? Hình thức báo cáo khi gặp những giao dịch đáng ngờ như thế nào? Thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ là bao nhiêu ngày theo quy định hiện nay?
Pháp luật Cá nhân chủ trì thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đáp ứng những yêu cầu nào? 15:51 | 24/08/2023
Tôi có câu hỏi là cá nhân chủ trì thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đáp ứng những yêu cầu nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh T.Đ đến từ Quảng Nam.
Pháp luật Chuyên gia vận hành hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước được thuê làm việc theo hợp đồng đúng không? 22:22 | 17/12/2024
Chuyên gia vận hành hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước được thuê làm việc theo hợp đồng đúng không? Tiền thù lao cho chuyên gia vận hành hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước được thanh toán từ đâu? Chuyển đổi hoạt động của cơ quan nhà nước lên môi trường điện tử được quy định như thế
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Mẫu văn bản đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác 2025 mới nhất?
 Pháp luật
Đầu tư trạm dừng nghỉ đối với dự án đường cao tốc đầu tư theo phương thức đối tác công tư từ 1/1/2025 ra sao?
 Pháp luật
Mẫu giấy phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè phố vào mục đích khác mới nhất theo Nghị định 165?
 Pháp luật
Lỗi dừng xe mặc áo mưa không đúng quy định phạt bao nhiêu 2025? Có bị trừ điểm giấy phép lái xe không?
 Pháp luật
Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh áp dụng tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 mới nhất? Căn cứ định giá dịch vụ khám chữa bệnh?
 Pháp luật
Mẫu công văn xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng EC? Nguyên tắc cần tuân thủ khi ký kết hợp đồng EC?
Pháp luật
Viết đoạn văn kể về công việc của người thân lớp 2? Viết 4 đến 5 câu về công việc của người thân của em lớp 2?
 Pháp luật
Thủ tục kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu theo Quyết định 922 thuộc Bộ Nội vụ thực hiện ra sao?
 Pháp luật
Mẫu danh sách, kinh phí chi trả chính sách nghỉ hưu trước tuổi cho CBCC cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2025?
Pháp luật
Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt mới nhất là mẫu nào? Tải về mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt?
Thư Viện Pháp Luật
Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: inf[email protected]
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào