Có phải tất cả doanh nghiệp khi phát sinh giao dịch có giá trị lớn bằng tiền mặt đều phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước không?
Căn cứ tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định như sau:
Đối tượng báo cáo
1. Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
a
tiền.
Theo đó, những đối tượng có trách nhiệm báo cáo giao dịch có giá trị hơn 400 triệu đồng gồm:
(1) Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
- Nhận tiền gửi;
- Cho vay;
- Cho thuê tài chính;
- Dịch vụ thanh toán;
- Dịch vụ trung gian thanh toán;
- Phát hành công cụ chuyển nhượng
kê (áp dụng đối với trường hợp có số lượng xe máy chuyên dùng cần kiểm định lớn hơn 10 xe).
Như vậy, lực lượng tham gia cơ động kiểm định xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng sẽ gồm:
- Chỉ huy cơ sở kiểm định (là cá nhân có chức trách, quyền hạn được phép ký tên, đóng dấu trên Phiếu kiểm định, Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định.)
- Kiểm
bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông, chiếu sáng công cộng, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp quy định tại Điều 9 Thông tư này;
b) Đơn vị bán lẻ điện có trách nhiệm phối hợp với bên bán buôn điện lắp đặt công tơ ba giá để theo dõi sản lượng điện thực tế sử dụng và thực hiện ghi chỉ số công tơ cho các khách hàng cùng ngày với việc ghi chỉ
Tôi đang làm việc tại công ty, có thai được 4 tháng thì không may bị sẩy thai. Bác sĩ yêu cầu tôi nghỉ tịnh dưỡng, công ty cho phép tôi nghỉ 40 ngày đúng theo quy định không? Trong thời gian nghỉ, tôi vẫn nhận được 1 tháng lương bình thường. Nhưng khi đi làm lại thì bộ phận nhân sự của công ty thông báo sẽ trừ lương của tôi 27,5 ngày công. Như
Doanh nghiệp có quyền cho thuê lại quyền sử dụng đất mà mình đang thuê của một doanh nghiệp khác hay không?
Căn cứ Điều 475 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về việc cho thuê lại như sau:
"Điều 475. Cho thuê lại
Bên thuê có quyền cho thuê lại tài sản mà mình đã thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý".
Như vậy, về bản chất nếu được doanh nghiệp cho
Chủ đầu tư dự án bất động sản có được chuyển nhượng một phần dự án cho chủ đầu tư khác để tiếp tục xây dựng không? Thẩm quyền cho phép chuyển nhượng một phần dự án bất động sản được quy định như thế nào?
sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký đầu tư phải xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược.
Doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Đối với kinh doanh cá cược bóng đá quốc tế, Chính phủ sẽ cho phép một doanh nghiệp được phép thí điểm trong 5 năm, sau thời gian này Chính phủ sẽ
hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục ký kết các thoả thuận quốc tế về tần số vô tuyến điện.
Theo đó, nội dung hợp tác quốc tế về tần số vô tuyến điện sẽ bao gồm việc thiết lập, phát triển quan hệ hợp tác về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện với các quốc gia, vùng lãnh thổ.
Bên cạnh đó, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; xây dựng và thực hiện
với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;
Việc công chứng, chứng thực thực hiện theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực.
Thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng về quyền sử dụng đất theo Luật
để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai; các dụng cụ, thiết bị y tế có Giấy phép nhập khẩu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn theo quy định pháp luật về y tế hoặc theo Danh mục trang thiết bị y tế thuộc
trú.
Ngoài ra, được kết nối thống nhất, đồng bộ đến Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện và Công an cấp xã.
Bên cạnh đó, xây dựng Cơ sở dữ liệu về cư trú bao gồm các hoạt động sau:
- Bố trí mặt bằng, xây dựng các công trình, lắp đặt máy móc, thiết bị;
- Trang bị các trang thiết bị cần thiết;
- Nâng cấp hạ tầng mạng;
- Tổ chức cơ sở dữ liệu; xây
việc ở nước ngoài sẽ không phải đóng BHXH 02 lần nếu Việt Nam và nước ngoài đã ký hiệp định về bảo hiểm xã hội.
Bên cạnh đó, ngày 11/12/2021, Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết 156/NQ-CP năm 2021 về việc ký Hiệp định bảo hiểm xã hội giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc.
Chiều 23/1, đã diễn ra Lễ
trùm lên khoảng 1/3 chữ ký về phía bên trái.
c) Các văn bản ban hành kèm theo văn bản chính hoặc phụ lục: Dấu được đóng lên trang đầu, trùm một phần tên cơ quan, tổ chức hoặc tiêu đề phụ lục.
d) Việc đóng dấu treo, dấu giáp lai, đóng dấu nổi trên văn bản giấy do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quy định.
đ) Dấu giáp lai được đóng vào khoảng giữa mép
theo quy định của pháp luật để thu tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.
đ) Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ.
e) Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép
hàng rào; đánh giá tác động môi trường, đảm bảo an toàn (an toàn giao thông, an toàn cho các công trình lân cận) và các văn bản khác có liên quan.
- Quyết định cấp đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê đất đối với trường hợp không được cấp đất.
- Giấy phép xây dựng, trừ những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.
- Quyết
thỏa thuận.
Lưu ý:
- Ngoài các nội dung quy định nêu trên, các bên có thể thỏa thuận các nội dung khác phù hợp với quy định tại Thông tư 49/2018/TT-NHNN và quy định của pháp luật có liên quan.
- Việc thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn giữa tổ chức tín dụng và cá nhân nước ngoài phải được lập dưới hình thức thỏa thuận tiền gửi cụ thể hoặc thỏa thuận
toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng; yêu cầu về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng; triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng.
(4) Trước khi cung ứng dịch vụ cho khách hàng, tổ chức đã được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép phải công bố công
vi vi phạm hành chính trong Giấy phép thành lập và hoạt động đối với trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này.
- Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với trường hợp vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Có phải tất cả doanh nghiệp khi phát sinh giao dịch có giá trị lớn bằng tiền mặt đều phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước không?
14:10 | 02/04/2024
