Rửa tiền là gì?
Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 quy định như sau:
"Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có, bao gồm:
a) Hành vi được quy định trong Bộ luật hình sự;
b) Trợ giúp
Đơn vị mình muốn quảng cáo bằng biển quảng cáo ngoài trời thuốc tra mắt, tra mũi (sản phẩm mới của đơn vị). Không biết thuốc tra mắt, tra mũi với giới hạn nồng độ tính theo acid cromoglicic ≤ 2% thì có đủ điều kiện để quảng cáo không? Nếu được thì phải có những thông tin nào khi thực hiện quảng cáo? Quảng cáo thuốc tra mắt, tra mũi với giới hạn
Xin chào mình muốn hỏi trường hợp có người khác lấy ảnh mình, lấy tên của mình lập tài khoản facebook trên mạng xã hội của họ mà không được sự cho phép của mình thì hành vi này có xem là vi phạm pháp luật không? Mình có quyền yêu cầu họ xóa nick facebook này hay không? Đối với hành vi này bị xử lý như thế nào?
Xin chào, tôi có câu hỏi liên quan đến người phiên dịch trong tố tụng hình sự cần được giải đáp. Cụ thể, tôi muốn biết trong tố tụng hình sự thì người phiên dịch có được là người thân thích của bị cáo hay không? Quyền và nghĩa vụ của người phiên dịch theo quy định mới nhất hiện nay là gì?
Cho tôi hỏi: Đối tượng tinh giản biên chế được tuyển dụng lại vào đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì có phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận không? Người bị truy cứu trách nhiệm hình sự có thuộc đối tượng chưa tinh giản biên chế không? Câu hỏi của anh B (Quảng Bình).
Anh chị cho tôi hỏi thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng, tổ chức kinh doanh bất động sản là thời điểm nào? Tôi cảm ơn!
Cho hỏi: Lập báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN thế nào? Thông tin các cột điền ra sao? Với nhóm lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì phải báo cáo tình hình sử dụng lao động vào thời điểm nào? câu hỏi của anh N (Huế).
Có thể thanh lý tài sản công theo hình thức bán hay không? Ban tư vấn pháp luật cho mình muốn hỏi tài sản tại đơn vị là xe ôtô là tài sản công đã hết khấu hao, cần thanh lý có phải đưa ra bán đấu giá không, theo quy định nào? Xin cảm ơn!
Xin cho hỏi về quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng đối với cá nhân tổ chức hiện nay là gì vậy ạ? Trong trường hợp một người có hành vi gây cháy rừng sẽ bị xử phạt hành chính thế nào, có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không?
Xin chào, tôi có câu hỏi liên quan đến việc giám đốc thẩm vụ án hình sự cần được giải đáp. Cụ thể, tôi muốn biết nếu trong quá trình giám đốc thẩm mà có căn cứ xác định hành vi của người bị kết án không cấu thành tội phạm thì hội đồng xét xử có hủy bản án và đình chỉ vụ án hay không?
Tôi và hàng xóm đã có mâu thuẫn từ trước. Cách đây vài ngày, trong lúc gia đình tôi đi vắng, hàng xóm đã mang xăng đến phóng hỏa đốt nhà của tôi. Vậy cho tôi hỏi hành vi phóng hỏa đốt nhà người khác thì có bị phạt tiền không? Phóng hỏa đốt nhà người khác có bị truy cứu trách nhiệm hình sự? Câu hỏi của anh Hoàng từ Tiền Giang.
Cho tôi hỏi cá nhân có hành vi thành lập công ty ở nước ngoài nhằm vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới với số tiền hơn 4,3 tỉ đồng thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự như thế nào? Đối tượng phạm tội là pháp nhân thương mại thì sẽ bị truy cứu hình sự ra sao? Câu hỏi của anh Ân từ TP.HCM
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề từ chối khai báo. Cho tôi hỏi người làm chứng từ chối khai báo mà không có lý do chính đáng thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Câu hỏi của chị Hoàng Vy ở Đồng Nai.
Quy định về quyền với hình ảnh của cá nhân như thế nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:
"Điều 32. Quyền của cá nhân đối với hình ảnh
1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.
Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.
Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì
Cho tôi hỏi: Trình độ học vấn thấp có được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo hay không? - Câu hỏi của chú Trung Tín (Hưng Yên)
KOC là gì? KOC là người kinh doanh dịch vụ quảng cáo thì có những quyền và nghĩa vụ nào theo quy định? KOC quảng cáo không đúng về chất lượng hàng hóa có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tối đa mấy năm tù?
Em thấy các công ty hay có chế độ tăng tiền lương định kỳ 06 tháng hay 01 năm cho người lao động nếu đáp ứng được một số điều kiện nhất định của công ty. Vậy em thắc mắc Luật có quy định bắt buộc phải tăng tiền lương hàng năm cho người lao động không?
Người bị khiếm thính bẩm sinh thì có được trở thành người làm chứng trong vụ án hình sự hay không? Cụ thể, tôi là người thân của bị hại trong một vụ án hình sự. Tôi được biết có người đã chứng kiến quá trình vụ án xảy ra, tôi muốn yêu cầu người đó ra làm chứng nhưng người đó lại bị khiếm thính. Vậy cho tôi hỏi, người bị khiếm thính bẩm sinh thì có
Cho chị hỏi quy định liên quan đến xử phạt hành vi sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ photo, scan. Hành vi sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ photo, scan có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Nếu có, mức phạt như thế nào? Hành vi sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ photo, scan bị phạt bao nhiêu tiền? Và đối với hành vi sử dụng thẻ Căn cước công dân giả thì xử
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Rửa tiền là gì? Người phạm tội rửa tiền hơn 500 triệu đồng phải chịu trách nhiệm hình sự như thế nào?
14:55 | 22/07/2022
.png)
