Phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo là phương pháp gì? Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo được quy định như thế nào? Kỳ thu thập thông tin, số liệu phục vụ đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền cửa đối tượng báo cáo được quy định như thế nào?
Xin chào, tôi muốn trở thành thành viên của Ban kiểm soát trong Doanh nghiệp nhà nước thì cần đáp ứng những tiêu chuẩn và điều kiện gì? Quyền và nghĩa vụ tôi có được khi trở thành thành viên của Ban kiểm soát trong Doanh nghiệp nhà nước được quy định như thế nào?
Tôi thắc mắc là cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm được chỉ định để kiểm nghiệm phục vụ giải quyết tranh chấp về an toàn thực phẩm cần đáp ứng điều kiện gì? Hồ sơ chỉ định gồm những gì? Nộp ở đâu? Câu hỏi của anh Hoàng (Vinh).
Hướng dẫn gia hạn nộp tiền thuế GTGT quý 3 năm 2024 chuẩn, chính xác? Người nộp thuế GTGT quý 3 năm 2024 được gia hạn tối đa nộp tiền thuế GTGT trong bao lâu? Những trường hợp nào không phải nộp tiền thuế GTGT 2024?
Việc mở rộng khu công nghệ cao được hiểu như thế nào? Khu công nghệ cao đề xuất mở rộng phải đáp ứng điều kiện gì? Hồ sơ đề nghị mở rộng quy định ra sao theo quy định của pháp luật mới nhất hiện nay?
Xin hỏi tôi cần thời gian công tác thực tế về kiểm toán cần ít nhất bao lâu để tôi có thể dự thi chứng chỉ kiểm toán viên như thế nào? Câu hỏi của Minh Tân Vĩnh Long)
Xin cho hỏi khi nào nhà đầu tư phải chuyển lợi nhuận từ đầu tư dự án ở nước ngoài về Việt Nam? Thời gian để nhà đầu tư chuyển lợi nhuận từ đầu tư dự án ở nước ngoài về Việt Nam là bao lâu? - Câu hỏi của anh Kiên (Quảng Nam).
Tôi có câu hỏi là mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác động vật hoang dã thuộc danh mục loài được ưu tiên bảo vệ mới nhất hiện nay được quy định như thế nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.N đến từ Bình Dương.
Tôi có thắc mắc là đối tượng nào có quyền đề nghị loài sinh vật được đưa vào Danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ? Ai có thẩm quyền quyết định loài sinh vật được đưa vào Danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ? - Câu hỏi của chị Hạnh (TP. HCM).
Luật Phòng thủ dân sự 2023 quy định về những vấn đề gì? Phòng thủ dân sự bao gồm những biện pháp gì? Luật phòng thủ dân sự 2023 có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? Nguyên tắc hoạt động phòng thủ dân sự và chính sách của Nhà nước về phòng thủ dân sự được quy định như thế nào?
Liên quan về chế độ trợ cấp mai táng phí cho dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến thì điều kiện để hưởng là gì? Ai chịu trách nhiệm chi trả trợ cấp? Hồ sơ của thân nhân dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến để xét hưởng trợ cấp mai táng phí chuẩn bị các giấy tờ gì? Và thủ tục thực hiện trợ cấp thế nào? Câu hỏi của anh Hoan (Thái Bình).
Tôi tên là Ngọc, tôi mở công ty dịch vụ quảng cáo. Sắp tới có một vài doanh nghiệp thuê bên tôi để quảng cáo cho họ trong một vài chương trình, sự kiện văn hóa, thể dục thể thao. Hình thức quảng cáo được yêu cầu rất đa dạng, từ bảng quảng cáo cho đến sử dụng đoàn người thực hiện quảng cáo. Tôi muốn biết về những điều kiện cần đáp ứng khi sử dụng
Hồ sơ thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán bao gồm những giấy tờ gì? Loại nhà ở hình thành trong tương lai nào được đưa vào kinh doanh? Nhà hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh khi có giấy tờ về quyền sử dụng đất nào?
"Cho tôi hỏi giữa tố cáo và tố giác khác nhau như thế nào? Có các biện pháp nào bảo vệ người tố giác thực hiện quyền của mình?" Câu hỏi của bạn Trúc Mai đến từ Cà Mau.
Tôi có cập nhật tin tức và được biết Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất. Tôi muốn biết chi tiết hơn về vấn đề này như thế nào? Rất mong công ty cung cấp thông tin. Xin cảm ơn!
Cho tôi hỏi: Đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường, nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu ngành Công Thương cụ thể như thế nào? Câu hỏi của chị An Thư đến từ Thanh Hóa.
Cho hỏi áp dụng quy định nào để xác định thời hạn điều tra vụ án hình sự trước ngày 01/01/2018 vẫn chưa kết thúc việc điều tra? Câu hỏi của chị Linh đến từ Hà Giang.
Bộ Quốc phòng cần làm gì để bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng? Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet cần làm gì khi xác định được nguồn gốc xung đột thông tin trên mạng gây ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia trên không gian mạng? Đây là câu hỏi của anh T.D đến từ Vũng Tàu.
Tôi có thắc mắc liên quan đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cho tôi hỏi để được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì cần phải bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cấp độ mấy? Câu hỏi của chị Thanh Hằng ở Đồng Nai.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo được quy định như thế nào? Phương pháp nào được sử dụng để đánh rủi ro?
09:14 | 16/07/2024
