này và từ các dấu hiệu đáng ngờ khác do đối tượng báo cáo xác định.
Các dấu hiệu cơ bản để nhận biết giao dịch đáng ngờ phải báo cáo là gì?
Căn cứ Điều 27 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản nhận biết giao dịch đáng ngờ phải báo cáo bao gồm:
- Khách hàng từ chối cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin nhận biết
Ghi nhãn bằng ký tự đối với ống thép ferit như thế nào? Khi đặt hàng ống thép ferit khách hàng phải chỉ rõ trong đơn đặt hàng tất cả những yêu cầu nào? Thắc mắc đến từ bạn K.H ở Long Thành. Mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn!
về các nội dung hoạt động đại lý thanh toán bao gồm:
Bên giao đại lý được giao cho bên đại lý thực hiện một hoặc một số nghiệp vụ sau:
- Nhận hồ sơ mở tài khoản thanh toán, kiểm tra, xác minh thông tin nhận biết khách hàng để gửi cho bên giao đại lý và hướng dẫn khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán.
- Nhận hồ sơ phát hành thẻ ngân hàng, kiểm
Cá nhân kinh doanh online phải đóng thuế khi doanh thu trong năm đạt bao từ bao nhiêu trở lên? Các đơn hàng ảo do cá nhân kinh doanh online tạo ra để thu hút khách hàng có được tính vào phần doanh thu thật để tính thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng hay không? Cơ quan thuế tính số thuế cá nhân kinh doanh online phải nộp dựa trên công thức
Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm của tôi được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần, hiện đang thực hiện chuyển nhượng cổ phần của doanh nghiệp. Cho tôi hỏi sau khi chuyển nhượng thì có cần phải công khai thông tin để khách hàng nắm bắt không? Thời hạn phải công khai thông tin là bao lâu kể từ ngày chúng tôi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng? Câu
Cho tôi hỏi Luật sư cần đảm bảo tuân thủ những quy tắc nào trong quá trình tiếp nhận và thực hiện vụ việc với khách hàng? Giữa các luật sư đang thực hiện trong cùng một vụ việc có nhiều ý kiến trái ngược có thể gây bất lợi cho khách hàng thì phải làm sao? Câu hỏi của anh Minh (Long An).
Tôi sử dụng số điện thoại của nhà mạng X được 3 năm, nếu nhà mạng thu hồi số điện thoại mà không thông báo trước thì xử lý như thế nào? Và gần đây tôi phát hiện thông tin cá nhân của tôi bị nhà mạng làm lộ ra ngoài. Như vậy thì nhà mạng làm lộ thông tin khách hàng như thế có bị xử phạt không? Và nếu ảnh hưởng nghiêm trọng đến tôi thì tôi có thể
Cho tôi hỏi hồ sơ, thủ tục công nhận khách sạn 5 sao như thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền công nhận khách sạn 5 sao? Yêu cầu đối với khách sạn hạng 5 sao như thế nào? - Câu hỏi của anh Thành (Bình Thuận)
Cho tôi hỏi trong trường hợp nhân viên tiếp thị bia bán kèm ma túy cho khách trong quán bar mà việc này chủ cơ sở không hề hay biết thì có bị xử phạt hay không? Có thể bị phạt tù trong trường hợp này không? Câu hỏi của chị A.K từ TP.HCM.
Cho tôi hỏi những đối tượng nào tại cảng hàng không mới được xem là nhân viên hàng không? Những nhân viên hàng không hoạt động tại cảng hàng không khi tiếp xúc với hàng khách cần đảm bảo những điều gì? Nhân viên kiểm soát an ninh hàng không có cần phải đáp ứng yêu cầu gì về chứng chỉ, giấy phép hay không? Câu hỏi của anh Tài từ Hà Nội
Cho tôi hỏi thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có được quyền cầm giữ hàng hóa để đòi tiền nợ đã đến hạn của khách hàng không? Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có được thực hiện hợp đồng khác với chỉ dẫn của khách hàng không? Câu hỏi của anh N.N.S từ Hà Nội.
Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics được sử dụng số tiền thu được từ việc định đoạt hàng hóa của khách hàng vào mục đích gì? Trong quá trình cầm giữ hàng hóa, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có thể sử dụng hàng hóa đó không? Câu hỏi của anh P từ Phú Yên.
Tôi có thắc mắc là trái phiếu đặc biệt là gì? Trái phiếu đặc biệt được phát hành bằng ngoại tệ và lãi suất bằng bao nhiêu? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh T.L đến từ Đồng Nai.
thanh toán như sau:
- Nhận hồ sơ mở tài khoản thanh toán, kiểm tra, xác minh thông tin nhận biết khách hàng để gửi cho bên giao đại lý và hướng dẫn khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán.
- Nhận hồ sơ phát hành thẻ ngân hàng, kiểm tra, xác minh thông tin nhận biết khách hàng để gửi cho bên giao đại lý và hướng dẫn khách hàng sử dụng thẻ ngân hàng
Theo tôi được biết, khi thực hiện các hoạt động ngân hàng tại các tổ chức tín dung, thông tin khách hàng là một trong những yếu tố được đảm bảo giữ bí mật và không cung cấp lung tung. Vậy tôi muốn biết thông tin khách hàng gồm những nội dung gì? Những trường hợp nào tổ chức tín dụng có thể cung cấp thông tin khách hàng của mình? Việc cung cấp
Hiện đơn vị tôi có kinh doanh dịch vụ khách sạn-nhà hàng, trong đó có mở thêm dịch vụ bán điếu thuốc xì gà cho khách hàng. Công ty mua thuốc xì gà từ đơn vị cung cấp trong nước tại Tp.HCM. Như vậy hoạt động kinh doanh bán thuốc xì gà của Công ty có thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không? - Câu hỏi của anh Tuấn Minh (Tp.HCM).
Có thể thực hiện trưng cầu giám định để xác định xuất xứ hàng hóa nhằm phân biệt hàng thật, hàng giả hay không? Để thực hiện trưng cầu giám định thì có cần đám ứng được những yêu cầu nào theo quy định hiện nay hay không? Câu hỏi của chị Nhi từ TP.HCM.
Cho hỏi nhập khẩu máy jackpot có phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt không? Tôi là Xuân Trường, sắp tới công ty tôi tính nhập khẩu một lô hàng máy jackpot để bán ra thị trường Việt Nam. Do đó, tôi thắc mắc những loại hàng hóa, dịch vụ nào sẽ được miễn thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật?
Khách sạn bên đường là gì? Thương nhân được quyền kinh doanh khách sạn bên đường khi đáp ứng các điều kiện gì? Khách sạn bên đường không có nơi để xe cho khách du lịch bị phạt bao nhiêu? Câu hỏi của anh Hoàng (Hà Nội).
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Giao dịch đáng ngờ là gì? Báo cáo giao dịch đáng ngờ được thực hiện như thế nào theo quy định mới?
16:21 | 15/12/2022
