chí nguy cơ rửa tiền; tiêu chí mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền và tiêu chí hậu quả rửa tiền của quốc gia và của ngành, lĩnh vực.
2. Tiêu chí nguy cơ rửa tiền bao gồm tiêu chí nguy cơ rửa tiền từ tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tiêu chí nguy cơ rửa tiền đối với ngành, lĩnh vực, cụ thể như sau:
a) Tiêu chí nguy
Ban tư vấn cho tôi hỏi thời gian giải quyết đơn tố giác tội phạm? Nguyên tắc tiếp nhận và giải quyết tố giác tội phạm ra sao? Cơ quan điều tra có trách nhiệm tiếp nhận và thẩm quyền giải quyết tố giác tội phạm không? Vì tôi đang cần thông tin để viết báo cáo trong công việc nên cần cung cấp căn cứ pháp lý về những điều này, cảm ơn và mong sớm nhận
Thời giờ lao động của phạm nhân trong một ngày tối đa là bao nhiêu giờ? Cho tôi hỏi theo quy định thì một ngày phạm nhân phải làm việc tối đa là bao nhiêu giờ vậy ạ? Một tuần phải làm bao nhiêu ngày? Nếu phạm nhân làm thêm giờ quy định thì có được hưởng thêm gì không?
Tôi muốn hỏi để bảo đảm vệ sinh thực phẩm thì trong bảo dưỡng và làm sạch thực phẩm cần xây dựng các hệ thống hướng tới mục tiêu gì? Có các biện pháp làm sạch để bảo đảm vệ sinh thực phẩm nào? - Câu hỏi của chị Bảo Vy (Đà Nẵng).
Sữa tươi nguyên liệu đạt chuẩn thì phải có màu sắc và mùi vị như thế nào? Hàm lượng chất béo và protein có trong sữa tươi nguyên liệu phải đảm bảo tối thiểu là bao nhiêu? Nếu sử dụng sữa tươi nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ để chế biến cung cấp thực phẩm sẽ bị xử phạt như thế nào?
Quy trình kỹ thuật dự báo nguồn nước thời hạn ngắn được thực hiện như thế nào? Thời hạn dự báo nguồn nước thời hạn ngắn dự báo tối đa bao nhiêu ngày? Thắc mắc của anh T.N ở Bình Định.
Tôi có thắc mắc như sau: Để xác định phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước có căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất, hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực ven nguồn nước không? Mong được giải đáp thắc mắc. Xin cảm ơn. Câu hỏi của bác M (Hà Nội).
Cho tôi hỏi người có hành vi vi phạm bình đẳng giới thì bị phạt tối đa bao nhiêu tiền? Những ai có thẩm quyền lập biên bản vi phạm? - Câu hỏi của anh Hưng - Bình Thuận
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề phòng chống tội phạm công nghệ cao. Cho tôi hỏi việc hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm công nghệ cao bị từ chối trong những trường hợp nào? Câu hỏi của anh N.T.K ở Đồng Nai.
Bạn tôi làm việc trong một công ty và phát hiện cấp trên của mình có hành vi rửa tiền. Bạn ấy chuẩn bị báo cáo với cơ quan có thẩm quyền thì bị hắn ta phát hiện và đe dọa. Nếu vậy thì cấp trên của bạn ấy có vi phạm pháp luật hay không? Nếu vi phạm thì bị xử lý như thế nào? Tôi cám ơn!
Cho tôi hỏi: Đề án Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn 2050 có bao nhiêu nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm? - Câu hỏi của anh Hưng (An Giang)
Tôi có thắc mắc liên quan đến nguồn giống cây ăn quả lâu năm. Cho tôi hỏi không gắn mã hiệu cho nguồn giống cây ăn quả lâu năm thì tổ chức có bị xử phạt vi phạm hành chính không? Câu hỏi của chị Ngọc Trang ở Bình Phước.
Tôi có quan tâm về vấn đề công nghệ và sức khỏe nên có câu hỏi như sau: Đến năm 2030, ứng dụng thành công công nghệ sinh học trong phát triển nguồn thảo dược, sản xuất các loại thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe? Rất mong nhận được phản hồi. Xin cảm ơn!
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề về hành lang bảo vệ nguồn nước. Cho tôi hỏi hành lang bảo vệ nguồn nước được lập để thực hiện những chức năng nào? Những hành vi nào bị cấm trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước? Câu hỏi của chị Vân Linh ở Bình Dương.
Xin cho hỏi là Đối xử tối huệ quốc trong thương mại dịch vụ là gì? Khi nào Nhà nước Việt Nam áp dụng Đối xử tối huệ quốc trong thương mại dịch vụ? Và phạm vi áp dụng như thế nào? - câu hỏi của chị Ngọc Ngân (Vĩnh Long).
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề nhập khẩu nguồn gen cây trồng. Cho tôi hỏi nhập khẩu nguồn gen cây trồng gây hại đến sức khỏe con người thì bị xử phạt vi phạm hành chính thế nào? Câu hỏi của anh Quang Tú ở Lâm Đồng.
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề chiếm đoạt nguồn gen cây trồng. Cho tôi hỏi người chiếm đoạt nguồn gen cây trồng trong khu bảo tồn bị xử phạt vi phạm hành chính bao nhiêu tiền? Câu hỏi của chị Nguyên Hà ở Lâm Đồng.
Tôi có câu hỏi là việc chiết các dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật được thực hiện theo nguyên tắc nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.P đến từ Đồng Nai.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền có thực hiện với hoạt động mới phát sinh có thể có rủi ro về rửa tiền không?
16:59 | 31/07/2023
