. Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau đây:
a) Khách hàng lần đầu mở tài khoản hoặc thiết lập quan hệ với tổ chức tài chính;
b) Khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên có giá trị bằng hoặc vượt mức quy định; thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử mà thiếu thông tin về tên, địa chỉ, số tài khoản của người
, thành phố trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
(6) Theo dõi, tổng hợp báo cáo số lượng, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, công chức, thanh tra viên của cơ quan Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra để phục vụ công tác xây dựng
Công ty tôi có 5 xe ô tô khách có đăng ký kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô. Vậy tôi muốn hỏi trong trường hợp xe không lắp camera thì bị xử phạt như thế nào theo quy định của pháp luật? Mức xử phạt đối với hành vi này là gì?
Xin chào Thư Viện Pháp Luật cho tôi hỏi rằng hiện nay mức đóng quỹ thiên tai đối với lao động trong các doanh nghiệp, đóng 1 ngày lương đc căn cứ như thế nào? Trong 30 ngày hay sao? Tôi đang trong giai đoạn thất nghiệp hoặc không có việc làm từ 6 tháng trong 1 năm trở lên có phải đóng góp vào Quỹ phòng chống thiên tai?
sau:
Quy trình thực hiện cấp, quản lý và sử dụng tài khoản đăng nhập
...
3. Quy trình thu hồi tài khoản đăng nhập
3.1. Các trường hợp thu hồi:
a. Cán bộ nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác ra khỏi các đơn vị thành viên tham gia TABMIS;
b. Cán bộ được luân chuyển từ đơn vị (Vụ, phòng, bộ phận nghiệp vụ) tham gia TABMIS sang đơn vị (Vụ, phòng
khoản 2 Điều 6 Thông tư 01/2024/TT-BLĐTBXH, việc lựa chọn chương trình đào tạo được quy định như sau:
- Người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp được tự chủ lựa chọn chương trình đào tạo do cơ sở đào tạo khác ở trong nước, nước ngoài hoặc chương trình chuyển giao từ nước ngoài đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ để áp
Tôi đến nhà bạn chơi và cùng vài người đánh bài tứ sắc với số tiền chỉ một triệu đồng nhưng sao cũng bị công an phạt. Trưởng công an xã yêu cầu mỗi người chúng tôi nộp phạt 1.500.000 đồng và nói hành vi này có thể bị đi tù. Xin hỏi như vậy có đúng không?
liền với đất do cơ quan có thẩm quyền cấp (trong đó có thông tin về nhà ở);
+ Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với trường hợp công trình phải cấp giấy phép xây dựng và đã xây dựng xong);
+ Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc giấy tờ về hóa giá thanh lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;
+ Hợp đồng mua nhà ở
hoặc không đúng nội dung ủy thác; sử dụng tài khoản hoặc tiền, chứng khoán trên tài khoản của khách hàng khi chưa được công ty chứng khoán ủy quyền theo sự ủy thác của khách hàng cho công ty chứng khoán bằng văn bản;
b) Thực hiện việc bán hoặc cho khách hàng bán chứng khoán khi không sở hữu chứng khoán hoặc cho khách hàng vay chứng khoán trong trường
Ở Việt Nam việc chơi trò chơi chọn nhị phân trên mạng có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không? Có liệt vào trò chơi cờ bạc trên mạng không? Nếu bị xử lý thì mức xử lý được quy định như thế nào? Ngoài ra tôi muốn hỏi thêm là dùng tiền trộm được để mở công ty để kinh doanh có được xem là hành vi rửa tiền không? Mong được giải đáp!
thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư:
a) Không còn đủ tiêu chuẩn luật sư quy định tại Điều 10 của Luật này;
b) Được tuyển dụng, bổ nhiệm làm cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân
Pháp luật Việt Nam hiện hành quy định như thế nào về ủy thác thi hành án? Cơ quan nào có thẩm quyền ủy thác thi hành án? Em có thắc mắc liên quan tới thi hành án mong được anh chị hỗ trợ. Em là sinh viên năm 2 ngành luật, trong quá trình tìm hiểu về thi hành án, em có bắt gặp nội dụng ủy thác thi hành án. Em muốn hỏi rằng pháp luật hiện nay quy
với đại lý bán vé máy bay hưởng phần chênh lệch là khi nào?
Căn cứ theo Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC có quy định về thời điểm xác định thuế GTGT như sau:
Thời điểm xác định thuế GTGT
1. Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền
Cán bộ cấp huyện vùng nào được xem là vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định? Cán bộ cấp huyện được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn như nào? - câu hỏi của anh T. (Hà Nội).
, lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm y tế và của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.
- Cố ý báo cáo sai sự thật, cung cấp sai lệch thông tin, số liệu về bảo hiểm y tế.
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chuyên môn, nghiệp vụ để làm trái với quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.
Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế theo quy định
Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam cấp bậc Thượng tướng được sử dụng xe ô tô với mức giá bao nhiêu? Thượng tướng Quân đội nhân dân Việt Nam có được giao xe ô tô chức danh của mình cho người khác sử dụng không? - Câu hỏi anh Quốc Minh đến từ Phú Yên
:
Việc miễn thuế đối với trụ sở cơ quan lãnh sự
1. Trụ sở cơ quan lãnh sự và nhà ở của người đứng đầu cơ quan lãnh sự là viên chức lãnh sự chuyên nghiệp, do Nước cử hoặc người thay mặt nước đó sở hữu hoặc thuê được miễn mọi thứ thuế và lệ phí của Nhà nước, địa phương hoặc thành phố, trừ những khoản tiền trả cho các công việc phục vụ.
2. Việc miễn thuế
Ban tư vấn cho hỏi cơ quan thi hành án dân sự ủy thác thi hành án trong trường hợp nào? Cơ quan nào có thẩm quyền ủy thác thi hành án? Quy định của pháp luật ra sao về vấn đề này. Câu hỏi của bạn Trường đến Từ Hậu Giang.
giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó, bao gồm:
+ Cán bộ, công chức, viên chức;
+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân
tương ứng thành phần đoàn khách và yêu cầu chính trị của chuyến thăm;
Phía khách: các thành viên chính thức, một số tùy tùng, đại diện doanh nghiệp (nếu có) và một số cán bộ ngoại giao của cơ quan đại diện ngoại giao nước khách;
d) Nghi thức:
Quân nhạc cử Quốc thiều nước khách và Quốc thiều Việt Nam mở đầu tiệc chiêu đãi;
Chủ tịch nước đọc diễn văn
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng khi nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin đã thu thập trước đó hay không?
10:00 | 09/07/2024
