trong những trường hợp cụ thể như thế nào? (Hình từ Internet)
Đối tượng báo cáo phải thu thập các thông tin nhận dạng khách hàng trong phòng chống rửa tiền nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định đối tượng phải báo cáo phải thu thập các thông tin nhận dạng khách hàng bao gồm:
(1) Đối với khách hàng cá nhân có
Hàng cấm trong tố tụng hình sự là hàng hóa như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành? Khi định giá tài sản là hàng cấm trong tố tụng hình sự thì căn cứ định giá nào sẽ được ưu tiên áp dụng đầu tiên?
Việc triển khai áp dụng phần mềm trợ lý ảo cho Thẩm phán theo Kế hoạch mới nhất của Tòa án nhân dân tối cao đã được ban hành. Các quy định cụ thể ra sao?
Người giải quyết tố cáo ra quyết định thụ lý tố cáo như thế nào? Tôi muốn tìm hiểu một số vấn đề để viết bài báo cáo về việc tố cáo. Xin cho tôi biết thời hạn giải quyết tố cáo được pháp luật quy định ra sao? Cho tôi biết đầy đủ căn cứ pháp lý luôn nhé! Tôi cảm ơn!
Đối với công trình xây dựng cảng biển, một trong những vật liệu không thể thiếu là bê tông, bê tông cốt thép. Vậy yêu cầu đối với loại vật liệu này là gì? Được quy định cụ thể ở văn bản nào? Vật liệu chế tạo bê tông và bê tông cốt thép cần đáp ứng yêu cầu gì?
trình công tác, tổ chức thực hiện các vụ việc thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng;
b) Trực tiếp thực hiện hoặc tổ chức phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiến hành thu thập chứng cứ, hồ sơ có liên quan đến vụ việc thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng được giao;
c
hoạt động điều tra, đánh giá theo khoản 2 Điều 32 Luật Đất đai 2013.
Điều tra, đánh giá đất đai
Cần thu thập các tài liệu gì để phục vụ cho việc điều tra, đánh giá đất đai theo Luật đất đai?
Căn cứ theo Điều 10 Thông tư 60/2015/TT-BTNMT thì thần thu thập các tài liệu sau đây để phục vụ cho việc điều tra, đánh giá đất đai:
-Thu thập các tài liệu
Quỹ hỗ trợ hộ gia đình thu nhập thấp phát triển kinh tế có phải là một quỹ xã hội hay không? Đồng thời thì Quỹ hỗ trợ hộ gia đình thu nhập thấp phát triển kinh tế có bao nhiêu người đồng sáng lập?
những thông tin, bằng chứng cần thu thập như đã trình bày.
- Liên hệ luật sư: Thuê luật sư tư vấn và đại diện cho nếu cần thiết.
Làm gì khi bị nhắn tin, gọi điện đòi nợ dù không vay tiền? (Hình từ Internet)
Mẫu đơn trình báo công an về việc bị nhắn tin, gọi điện đòi nợ dù không vay tiền như thế nào?
Hiện nay pháp luật không có quy định cụ thể về
Khi chuyển nhượng chứng khoán mà ngang giá (có nghĩa là giá mua vào bằng mệnh giá bán ra) thì có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? Và mức thuế suất trong trường hợp này là bao nhiêu? Mong được anh/chị giải đáp.
Cho hỏi cha, mẹ chết cách nay 14 năm, không để lại di chúc, người con út lấy hết tài sản, nay người con thứ hai muốn kiện chia quyền thừa kế. Xin hỏi còn hiệu lực không và quy trình khởi kiện thế nào? Mong được giải đáp sớm, xin cảm ơn!
Kính chào Thư Viện Pháp Luật, tôi muốn hỏi về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Cụ thể, tôi và một số doanh nghiệp sản xuất bia cùng nhau thỏa thuận ấn định giá bán ra của sản phẩm bia do chúng tôi sản xuất ra thì có phải chúng tôi đang vi phạm pháp luật về hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh không? Nếu có thì chúng tôi bị xử lý như thế nào?
, thu thập, đánh giá tài liệu, đồ vật, chứng cứ có liên quan theo các giai đoạn tố tụng;
+ Làm việc với người bị buộc tội tại Buồng tạm giữ thuộc Đồn Biên phòng, Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, Trại giam;
+ Gặp gỡ với người bị buộc tội tại ngoại hoặc người thân thích của người bị buộc tội; bị hại hoặc người thân thích của bị hại; người làm chứng, đương
liên quan áp dụng biện pháp xác định nguồn gốc tấn công mạng, thu thập chứng cứ; yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng chặn lọc thông tin để ngăn chặn, loại trừ hành vi tấn công mạng và cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan.
...
Như vậy, theo quy định
Cho tôi hỏi thành viên giao dịch đặc biệt công cụ nợ phải chào mua, chào bán trên hệ thống đường cong lợi suất của Sở GDCK Hà Nội trong tất cả các ngày giao dịch nào theo quy định hiện nay? Nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thì sẽ bị xử lý kỷ luật như thế nào? Câu hỏi của chị L.Q từ Đồng Tháp.
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề thủ tục hải quan. Cho tôi hỏi thủ tục tạm dừng làm thủ tục hải quan được thực hiện thế nào? Thời hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan là bao lâu? Câu hỏi của chị Thanh Hà ở Đồng Tháp.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền trong những trường hợp cụ thể như thế nào?
17:21 | 03/05/2023
.png)
