Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam? Thông tin về đối tượng báo cáo giao dịch đáng ngờ được điền thế nào? Điền báo cáo ra sao? câu hỏi của anh N (Cà Mau).
Cho tôi hỏi đơn vị nào có trách nhiệm chủ trì thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền? Thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được thu thập từ đâu? Câu hỏi của anh T.N.H từ Hà Nội.
thời có những hư hỏng ở các mức khác nhau thì sẽ đánh giá vào mức độ hư hỏng cao nhất trong các hư hỏng.
Ví dụ: Xe cơ giới có 02 hư hỏng được đánh giá ở các mức độ là MiD và MaD. Trong trường hợp này, mức độ khiếm khuyết của xe sẽ được đánh giá là khiếm khuyết hư hỏng quan trọng (MaD).
Tổng hợp 53 khiếm khuyết hư hỏng không quan trọng được đăng
Cho tôi hỏi nội dung trao đổi, cung cấp thông tin giữa Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng và Tổng cục Thuế bao gồm những gì? Việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng và Tổng cục Thuế được thực hiện theo hình thức nào? Câu hỏi của chị Trân từ Hà Tĩnh.
Tôi có câu hỏi là bùn thải từ hệ thống thoát nước được phân loại như thế nào? Việc xử lý bùn thải từ hệ thống thoát nước gồm những nội dung nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.D đến từ Đồng Nai.
Cho hỏi ở các bước tiến hành kỹ thuật rửa phổi toàn bộ thì việc gây mê người bệnh sẽ như thế nào? Bên cạnh đó việc theo dõi người bệnh sau khi thực hiện kỹ thuật rửa phổi toàn bộ tại buồng bệnh ra sao? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Minh đến từ Đồng Nai.
Phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo là phương pháp gì? Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo được quy định như thế nào? Kỳ thu thập thông tin, số liệu phục vụ đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền cửa đối tượng báo cáo được quy định như thế nào?
Để thuận tiện trong việc rửa đất mặn, các loại đất ghi trong Bảng 1 được sắp xếp thành mấy loại? Chỉ tiêu phân loại đất mặn ở vùng đồng bằng ven biển để trồng lúa theo Tiêu chuẩn 9167 mới nhất? Thắc mắc đến từ bạn G.H ở Bình Dương.
Xin hỏi, tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng khi khách hàng lần đầu mở tài khoản ví điện tử không? Nếu có thì cần thu thập những thông tin gì để nhận biết khách hàng là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam lần đầu mở tài khoản ví điện tử? Câu hỏi của anh Bách ở Hà Nội.
Tôi có câu hỏi là đối tượng phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt? Ủy ban nhân dân phường được giữ lại bao nhiêu phí này? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.K đến từ Đồng Nai.
Cho hỏi văn bản quy định chi tiết các Luật mới được thông qua tại Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XV khi nào thì được ban hành? - Câu hỏi của anh Phát tại Hậu GIang.
Tôi có câu hỏi là khách sạn nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt hay nước thải công nghiệp? Mức phí phải nộp là bao nhiêu? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ,P đến từ TP. Hồ Chí Minh.
và rửa tiền trong lĩnh vực hải quan; đề xuất các biện pháp quản lý để Cục trưởng báo cáo Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát trên hệ thống dữ liệu tập trung đảm bảo yêu cầu quản lý theo quy định.
6. Tham gia các hội đồng định giá, bán đấu giá hàng hóa, tài sản bị tịch thu sung quỹ nhà nước.
7. Tổ chức việc nghiên cứu khoa học
Cho hỏi có phải là cho phép đối tượng báo cáo khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phòng chống rửa tiền? - Câu hỏi của anh Tú tại Đồng Nai.
Chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền do ai quy định? Báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền có thể thực hiện theo hình thức nào? Câu hỏi của anh H (Gia Lai).
Cho hỏi Chủ tịch Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có thẩm quyền phê duyệt tiếp nhận tài trợ từ các tổ chức trong nước không hay cần phả thông qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư? Có thể tài trợ cho Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa bằng ngoại tệ hay không? Câu hỏi cải anh Vương từ Kiên Giang
Việc quy hoạch xây dựng cần phải đảm bảo những yêu cầu gì về cấp nước theo QCVN 01:2021/BXD? Tôi rất muốn được thông tin về vấn đề nói trên. Bởi vì tôi đang có những công trình cần phải xây dựng hệ thống cấp nước ngay để đảm bảo việc chống lũ nên có gì tư vấn giúp tôi về việc này nhé. Cám ơn!
Đối với công trình xây dựng cảng biển, một trong những vật liệu không thể thiếu là bê tông, bê tông cốt thép. Vậy yêu cầu đối với loại vật liệu này là gì? Được quy định cụ thể ở văn bản nào? Vật liệu chế tạo bê tông và bê tông cốt thép cần đáp ứng yêu cầu gì?
định 20/2019/QĐ-TTg quy định như sau:
Lãnh đạo Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
...
2. Chánh Thanh tra; giám sát ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng theo đề
Cho tôi hỏi nhà đầu tư nước ngoài cung cấp tài liệu không kịp thời cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thể bị đình chỉ sử dụng mã số giao dịch chứng khoán bao lâu? Việc đăng ký và nhận kết quả cấp mã số giao dịch chứng khoán được thực hiện thông qua ai? Câu hỏi của anh T.Q.K từ Phan Thiết.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam?
16:38 | 31/01/2024
