Ngân hàng thương mại có thể làm đại lý thanh toán cho nhiều bên giao đại lý không?
Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 07/2024/TT-NHNN có quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
3. Bên làm đại lý thanh toán bao gồm: ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
hạn kiểm tra, xác minh.
3. Khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cơ quan có thẩm quyền có quyền tiến hành các hoạt động:
a) Thu thập thông tin, tài liệu, đồ vật từ cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để kiểm tra, xác minh nguồn tin;
b) Khám nghiệm hiện trường;
c) Khám nghiệm tử thi;
d) Trưng cầu giám định, yêu cầu
tế) và các tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng bệnh viện.
b) Điều chỉnh thông tin của Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam:
- Tiêu chí C8.2, Tiểu mục số 19 và 22: thay cụm từ “đạt tiêu chuẩn ISO 15189 (tương đương hoặc cao hơn)” bằng cụm từ “đạt từ mức 4 trở lên theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/6/2017 ban hành Tiêu chí đánh giá mức
vậy, thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thưởng cho người trúng thưởng.
Trên đây là một số thông tin chúng tôi cung cấp gửi tới bạn. Trân trọng!
các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng theo quy định sau đây:
a) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền thấp, đối tượng báo cáo có thể thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng ở mức độ giảm nhẹ sau lần đầu thiết lập quan hệ với khách hàng;
b) Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền trung bình, đối tượng báo
trách nhiệm nghề nghiệp cho kiểm toán viên hành nghề hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính.
- Thông báo cho đơn vị được kiểm toán khi nhận thấy đơn vị được kiểm toán có dấu hiệu vi phạm pháp luật về kinh tế, tài chính, kế toán.
- Cung cấp thông tin về kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, chi
tra, quản lý rủi ro và chống gian lận xuất xứ hàng hóa.
- Cơ quan chức năng khác trong nước đề nghị phối hợp khi có lý do nghi ngờ hoặc phát hiện dấu hiệu gian lận xuất xứ hàng hóa.
Trong đó, theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 39/2018/TT-BCT thì:
Kiểm tra hồ sơ, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa là hoạt động rà soát, đối chiếu, xác thực
năng lực và uy tín được quy định tại tiết 1.4 tiểu mục 1 Mục I Quy định 214-QĐ/TW năm 2020;
+ Về tiêu chuẩn sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm được quy định tại tiết 1.5 tiểu mục 1 Mục I Quy định 214-QĐ/TW năm 2020.
Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội còn phải đáp ứng được tiêu chuẩn chức danh cụ thể quy định tại tiết 2.6 tiểu mục 2 Mục I Quy định 214-QĐ
Xin chào ban biên tập. Hiện nay, tôi có nhu cầu tách thửa đất ở tại tỉnh Cao Bằng. Ban biên tập cho tôi hỏi là diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất là bao nhiêu? Điều kiện được tách thửa đất hiện nay quy định như thế nào? Tôi xin cảm ơn!
Cho tôi hỏi rằng pháp luật hiện nay quy định về việc hiến tạng là như thế nào? Tại văn bản pháp luật nào vậy ạ? Và đồng thời bố tôi thực hiện hiến tạng rồi thì bây giờ có được cấp thẻ bảo hiểm y tế hay không? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn H.N (Đà Lạt).
Mẫu Bản kiểm điểm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân mới nhất? Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân? Tiêu chuẩn để trở thành Chủ tịch Ủy ban nhân dân là gì theo quy định của pháp luật?
Lương tháng 13 và thưởng Tết có gì khác nhau? Tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không? Quyền và nghĩa vụ của người lao động được quy định thế nào?
cứ tại khoản 2 Điều 19 Luật Quản lý thuế 2019 cơ quan thuế có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế và phối hợp với cơ quan quản lý thuế để thực hiện pháp luật về thuế;
Căn cứ khoản 8 Điều 17 Luật Quản lý thuế 2019 quy định NNT có trách nhiệm chấp hành quyết định, thông
cơ sở và trung học phổ thông) trên địa bàn Thành phố năm 2022.
Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào chương trình được phê duyệt phối hợp với cơ sở đào tạo biên soạn tài liệu và tổ chức bồi dưỡng đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng quy định.
Phê duyệt 31 chương trình bồi dưỡng đối với giáo viên, cán bộ quản lý các cấp tại Hà Nội năm 2022?
Một số
quả công tác quản lý giáo dục
+ Triển khai kịp thời, hiệu quả các văn bản, chính sách về GDMN, bảo đảm các điều kiện để thực hiện Chương trình GDMN
+ Đổi mới công tác quản lý
+ Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với cơ sở GDMN
- Rà soát, sắp xếp và phát triển hệ thống mạng lưới
3 10 2024 là ngày mấy âm lịch? 3 10 2024 trúng thứ mấy? Chi tiết lịch dương tháng 10 2024?
> Tháng 9 âm lịch 2024 là tháng mấy dương lịch? Chi tiết lịch âm tháng 9 2024
Để biết thêm thông tin về "3 10 2024 là ngày mấy âm lịch? 3 10 2024 trúng thứ mấy?" xem chi tiết lịch dương tháng 10 2024 như sau:
Lịch dương tháng 10 2024
*Số ở trên là
hiểm thực hiện việc thu hồi, cấp đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm đã cấp bằng cách gỡ bỏ thông tin trên chứng chỉ điện tử (đối với trường hợp thu hồi chứng chỉ) hoặc đính chính thông tin trên chứng chỉ điện tử (đối với trường hợp cấp đổi chứng chỉ) trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.
4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thu hồi chứng chỉ, Cục
, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của bên đi vay;
c) Thay đổi bên cho vay, các thông tin liên quan về bên cho vay trong khoản vay hợp vốn có chỉ định đại diện các bên cho vay, trừ trường hợp bên cho vay đồng thời là đại diện các bên cho vay trong khoản vay hợp vốn và việc thay đổi bên cho vay làm thay đổi vai trò đại diện các bên cho vay;
d
Hồ sơ đề nghị phê duyệt đề cương nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh bao gồm những tài liệu gì?
Căn cứ khoản 1 Điều 11 Thông tư 55/2015/TT-BYT quy định như sau:
Hồ sơ đề nghị phê duyệt đề cương nghiên cứu, công nhận nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh
vệ dùng cho người chữa cháy có nguy cơ phơi với nhiệt và/hoặc lửa ở mức độ cao trong khi chữa cháy tại công trình được quy định tại Mục 5 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12366-5:2019 (ISO 11999-5:2015); cụ thể như sau:
(i) Ghi nhãn đối với mũ bảo vệ loại 1
Mũ bảo vệ phải được ghi nhãn vĩnh viễn, bền, dễ thấy, rõ ràng và dễ đọc với các thông tin sau
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Ngân hàng thương mại có thể làm đại lý thanh toán cho nhiều bên giao đại lý không? Hạn mức giao dịch của bên đại lý là ngân hàng thương mại?
10:55 | 13/08/2024
