)
Số phụ lục
Tên phụ lục
Phụ lục I
Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
Phụ lục II
Các mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ
Mẫu số 01/Phụ lục II
Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam
Mẫu số 02/Phụ lục II
Mẫu báo
Tôi có một câu hỏi như sau: Văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam được đặt tên theo nguyên tắc nào? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh N.K.T ở Đồng Tháp.
Thư viện cho mình hỏi, hiện bên mình đang ký hợp đồng dịch vụ với 1 công ty ở Việt Nam (2 Công ty đều ở TP. HCM) nhưng khách hàng yêu cầu ghi giá trị hợp đồng bằng USD và thanh toán bằng USD, cho tôi khỏi như vậy có được phép không? Trường hợp được phép thì tính VAT như thế nào? Trường hợp không được phép thì có bị xử phạt hay không?
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài có quyền được trực tiếp tuyển dụng người lao động Việt Nam không? Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài có thể tuyển dụng người lao động Việt Nam thông qua đối tượng nào? Câu hỏi của anh Q.Q.Q đến từ Thái Bình.
Cho em hỏi vấn đề về hóa đơn như sau: Doanh nghiệp của em thuộc trường hợp được sử dụng ngoại tệ, khi thanh toán thì bên em sử dụng bằng đồng việt nam nhưng hóa đơn ghi ngoại tệ có được không? Câu hỏi của anh Lân từ TP.HCM.
vay với lãi suất vay tín dụng đầu tư từ nguồn tín dụng đầu tư của Nhà nước;
+ Được vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với mức lãi suất cho vay theo trần lãi suất cho vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại từng thời kỳ.
- Thuế giá trị gia tăng:
Doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
Cho hỏi: Chính phủ yêu cầu hạn chế sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện các thủ tục hành chính đúng không? Câu hỏi của chị Tuệ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.
Hiện nay theo quy định của pháp luật thì phòng giao dịch ở trong nước của ngân hàng thương mại có được thực hiện việc tự nguyện chấm dứt hoạt động không? Hồ sơ tự nguyện chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch ở trong nước gồm những gì?
Thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam được đặt bao nhiêu văn phòng đại diện? Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam có tư cách pháp nhân không? Câu hỏi của chị C (Hà Nội).
Thời hạn cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam là bao lâu? Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam phải đăng ký hoạt động trong bao lâu kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập?
Cho tôi hỏi, tôi đã gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng trên hệ thống điện tử thì có phải nộp bản giấy cho cơ quan quản lý thuế nữa hay không? - Câu hỏi của chị Hoàng Linh ở Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh.
Cho tôi hỏi khi muốn xuất cảnh ra nước ngoài để định cư thì có được mang theo vàng không? Được mang với số lượng bao nhiêu? Và có cần làm thủ tục gì không? Sắp tới đây tôi có dự định sẽ định cư ở nước ngoài, tôi muốn mang theo một số trang sức bằng vàng. Mong được ban tư vấn giải đáp thắc mắc. Xin chân thành cảm ơn!
Người thân của tôi là việt
Tôi có câu hỏi thắc mắc là theo quy định hiện nay thì tạp chí Du lịch có chức năng như thế nào? Tạp chí Du lịch có quyền tham dự hoạt động của Tổng cục Du lịch ở nước ngoài không? Câu hỏi của anh Quang Hải đến từ Bình Dương.
, điểm b khoản 1 Điều 73 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 và điểm a khoản 2 Điều 77 Luật Các tổ chức tín dụng 2024;
(6) Người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát, Phó giám đốc của quỹ tín dụng nhân dân đó;
(7) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành
Cho tôi hỏi Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước có tư cách pháp nhân không? Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước có văn phòng đại diện ở nước ngoài không? Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước có trụ sở đặt tại đâu? Câu hỏi của Huy Thuận đến từ Nha Trang.
bằng Séc bảo chi đối với bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị dưới 50 triệu đồng và thời gian có hiệu lực của Séc bảo chi phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu;
(2) Nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam;
(3) Nộp giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp
Ngân hàng Nhà nước công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc.
...
Theo đó thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước (trừ Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) lập hồ sơ gửi Vụ Tổ chức cán bộ để trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc.
Ngoài ra, theo khoản 3 Điều
tư này; có Điều lệ và Đề án thành lập.
Vế vốn điều lệ tối thiểu để thành lập quỹ tín dụng nhân dân thì có thể căn cứ vào Điều 2 Nghị 86/2019/NĐ-CP như sau:
"Điều 2. Mức vốn pháp định
1. Ngân hàng thương mại: 3.000 tỷ đồng.
2. Ngân hàng chính sách: 5.000 tỷ đồng.
3. Ngân hàng hợp tác xã: 3.000 tỷ đồng.
4. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh bảo hiểm nhân thọ?
09:01 | 01/02/2024
